深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2023 年 12 月 26 日以口头方式向全 体董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，以通讯方式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-090 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次预留授予以 2023 年 12 月 26 日为授权日/授予日，向符 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、预留授予限制性股票分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本次激励计划预留 | 占当前公司 股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授予权益总量的比例 | | | | | | | 比例 | | 核心管理人员及核心技术（业 | | 58.70 | 41.96% | 0.24% | | 务）人员（2 | 人） | | | | | 合计 | | 58.70 | 41.96% | 0.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 深圳市智微智能科技股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 三、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单 注：1、上述任何一 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nex\,\P+\,\Xi\,\Xi$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划预留授予情况 | 8 | | 一、 | 本次激励计划预留授予的具体情况 | 8 | | | 二、关于本次授予与已披露的股权激励计划存在差异的说明 11 | | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 13 | | | | 一、本次激励计划的授予条件 13 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 14 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 15 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 2 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | -- ...

深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行核查，发表核 查意见如下： 一、本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均与公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围相符。 二、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）高级管理人员、 核心管理人员及核心技术（业务）人员，均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次调整及预留授予的批准和授权 5 | | 二、本次调整的具体情况 7 | | 三、本次预留授予的具体情况 8 | | 四、结论意见 11 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 智微智能、公司 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（线上会议） 长城基金向威达；创金合信基金李晗、张小郭；银华基金陈 晓雅、梅思寒；博时基金黄继晨；海富通基金刘海啸；汇添 富基金李泽昱；汇安基金单柏霖；国泰基金韩知昂；西部利 得基金吴桐；鹏华基金郑川江；宝盈基金何相事；信达澳亚 参与单位名称及 基金徐聪；建信基金左远明；广发基金陈书炎、徐明德；嘉 人员姓名 实基金谢泽林；兴业基金廖欢欢；平安基金张晓泉；国泰基 金姚明昊；摩根基金翟旭；兴合基金陈诚；中邮创业基金于 淼；中欧基金袁维德等206家机构参会人员。 时 间 2023/12/11 20:00 地 点 电话会议 中软国际副总裁 范强 智微智能董事长、总经理 袁微微 ...

关于与中软国际签署《合作开发协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告为自愿性披露公告，鉴于协议合作方为香港上市公司中软国际有限公 司（股票代码：0354.HK）全资子公司，将对该事项进行公开披露，为保证信息披露 的公开公平，保障投资者的知情权，公司自愿披露该合作的相关内容； 2、本次签署的《合作开发协议》为战略合作框架性协议，不涉及具体订单和金 额，不会对公司本年度的生产经营和财务状况产生重大影响。未来协议履行及订单 落地情况存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。 3、本协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议通过。 4、公司最近三年未披露过框架意向性协议。 一、协议签署概况 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-089 深圳市智微智能科技股份有限公司 为推进以开源鸿蒙（OpenHarmony）为数字底座，为客户构筑端到端的自 主、安全、可信的行业解决方案合作事宜，深圳市智微智能科技股份有限公司（以 下简称 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议） 创金合信基金郭镇岳； 创金合信基金周志敏； 海通证券杨林； 海通证券杨蒙； 参与单位名称及 西南证券罗文萱； 人员姓名 西南证券王湘杰； 先锋基金曾捷； 国泰元鑫王懿超； 宝盈基金倪也。 时 间 2023/12/8 15:30-17:00 地 点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 张新媛 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动） 参与单位名称及 参加“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 人员姓名 动”的投资者 时 间 2023/11/15 15:30-17:00 地 点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长兼总经理 袁微微 上市公司接待 董事会秘书 张新媛 人员姓名 财务总监 李波 独立董事 彭钦文 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、Q：你认为最具有核心竞争力的产品是那个？ ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第 313 号 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、王倩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会（下称"本次股东 ...