富岭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富岭科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管，以及对公司正在运作的重大投 资项目等进行风险分析。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，该 召集人为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会按一般多数 原则选举产生，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

富岭科技股份有限公司 关联交易管理制度 富岭科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》（以下简称"《企 业会计准则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《富岭科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人 ...

富岭科技股份有限公司 独立董事工作制度 富岭科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和 《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 富岭科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-007 富岭科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 36,073.33 万元， 其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 34,027.87 万元，置换已支付发行 费用的自筹资金金额为 2,045.46 万元（不含增值税）。保荐机构东兴证券股份有 限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意富岭科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同意 注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,733.00 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-011 根据公司业务发展规划，公司及宾州富岭拟以自有资金对获胜包装增加投资 不超过 5,000 万美元，即对获胜包装的投资总额由 3,500 万美元增加至不超过 8,500 万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），各股东同比 例追加投资，投资款项主要用于购买土地、厂房建设及购买设备等，主要用于生 产塑料餐饮具、纸制品及拟新增的植物纤维模塑产品。植物纤维模塑产品是指以 蔗渣浆、木浆、竹浆等天然植物纤维材料为原材料，通过模具塑造成型的可自然 降解产品。 上述对外投资事项累计投资金额合计不超过 8,500 万美元，占上市公司最近 一期经审计净资产的比重超过 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公 富岭科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司""富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向境外全资子公司增 加投资的议案》，现将具体情 ...

富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营，确保 资金流动性及安全性的前提下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有 资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和 期限范围内，额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办 理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提 下，对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益并保持资金流动性。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-010 富岭科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-006 富岭科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 14,733.00 万股（以下简称"本次公开发行"）。根据安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（安永华明（2025） 验字第 70046014_B01 号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 44,199.00 万元变更为人民币 58,932.00 万元，公司 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-008 富岭科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 三、部分募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次募投项目延期情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况， 在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的前提下，将"年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技 改项目"及"研发中心升级项目"达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意富岭科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同意 注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,733.0 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-009 富岭科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.2 亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。 在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意富岭科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同意 注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,733.00 万股，每股 面值 1 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-005 富岭科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期与时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 ...