及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富岭股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》，以及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。关联董事、关联监事回避表决， 上述董事、监事薪酬议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员按照公 司相关薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司 董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相 应章节披露内容。 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 证券代码：001356 ...

富岭科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 富岭科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合富岭科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行， 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-019 富岭科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富岭股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 为保障公司经营发展资金需求，公司（含下属子公司）拟向各银行申请不超 过 20 亿元的综合授信额度。具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承 兑汇票、开立信用证、保函等。最终授信额度和品种以银行实际审批为准，实际 融资金额在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际签署的 合同为准。 此次授信有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度 在有效期内可以循环使用。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。为提高工作效率，董事 会提请股东会授权公司法定代表人或 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-017 富岭科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 1 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合 伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截 至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿 元，其中，审计业务收入人民币55. ...

2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会第 二十三次会议 | 2024年02月05日 | 1、审议通过《公司2023年度审阅报告》 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大 | | | | | 会的议案》 | | | | | 1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 | | | | | 3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》 4、审议通过《公司2024年度财务预算报告》 | | | | | 6、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》 | | | 第一届董事会第 | | 5、审议通过《关于确认公司2023年度财务报告的议案》 | | 2 | 二十四次会议 | 2024年03月20日 | | | | | | 7、审议通过《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议 | | | | | 案》 | | | ...

富岭科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 的有关规定和要求，勤勉尽责、独立审慎地履行职权，对公司经营情况、财务状 况、内控管理、董事和高级管理人员履职情况等进行有效监督，积极促进公司的 规范运作和稳健发展，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届监事会第 | 2024年2月5日 | 1、审议通过《公司 2023 年度审阅报告》 | | | 十三次会议 | | | | 2 | 第一届监事会第 十四次会议 | 2024年3月20日 | 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 4、审议通过《关于确认公司 2023 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-021 富岭科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决 定于 2025 年 6 月 3 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本 次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-015 富岭科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公 司监事会主席郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 1 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：公司编制和审 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-014 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生通过通讯方 式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意；0 票 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-016 富岭科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富岭股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议 批准。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告，富岭股份2024年度归属于母公司股东的净利润为220,100,959.17元， 提取法定盈余公积 19,910,567.37 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未 分配利润为 712,327,743.29 元，合并报表未分配利润为 694,702,209.06 元。 根据《公司章程》等的规定，结合公司现处于的发展阶段及资金使用安排， 在符合利润分 ...