证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-031 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 1、第二届董事会第十次会议决议。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 3 日以口头方式送达全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》 等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中黄奇俊先生通过通讯方式参 加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、 有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经审议，公司董事会同意选举董事长江桂兰女士为代表公司执行公司事务的 董事，任期至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》等规定，董事长江桂 兰女士为公司法定代表人。同时，董事会同意 ...

Group 1: Trade Model Advantages - The company primarily uses the DDP trade model for exports to the U.S., which saves overseas clients from operational costs of setting up offices in China, enhancing customer loyalty and profitability [2] - Competitors mainly use the FOB model, which does not provide the same level of service as the DDP model [2] Group 2: Production Cost Comparison - The Indonesian production base has lower labor and energy costs compared to domestic production, resulting in a lower overall cost when scaled [3] - Domestic production capacity utilization has decreased due to U.S. tariff policies [3] Group 3: Future Capital Expenditures - Major capital expenditures in 2025 will focus on the construction of the Indonesian production base [3] Group 4: Growth Prospects - The company aims to deepen global development and optimize production capacity layout to mitigate international trade friction, ensuring a stable supply chain [3] - Plans to introduce plant fiber molded products at the Indonesian base will create new profit growth points and expand the biodegradable product line [3] - The company completed R&D for the new product in 2024 and will accelerate production equipment deployment in 2025 [3] Group 5: Management Stability - The stability of senior management and core technical personnel is high, with long tenures within the company [3] Group 6: Dividend Policy - The company is committed to shareholder returns, considering factors like development stage, operational model, profitability, and future funding needs in its annual profit distribution plan [3] - Long-term goals include a sustainable and predictable profit distribution policy to share operational success with investors [3] Group 7: Disclosure of Major Information - The activity did not involve any major information that needs to be disclosed [3]

第一章 总则 富岭科技股份有限公司 募集资金管理制度 富岭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资 ...

富岭科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 富岭科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营 需要，在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套 期保值业务，主要包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公 司"）的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照 本制度相关规 ...

富岭科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 富岭科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行 ...

1 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《富岭科技 股份有限公司股东会议事规则》相关条款进行修订。修订的具体内容对照如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简 | 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权， | 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 1. | "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 | "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 | | | 股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及 | 股东会规则》等法律、行政法规、部门规章及规 | | | 规范性文件的规定和《富岭科技股份有限公司章 | 范性文件的规 ...

富岭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《富岭科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司董 事长为内幕信息管理工作的主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档、备案等管理事宜；董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理 的日常工作管理部门。 第三条 本制度适用于公司及各全资、控股子公司及公司能够对其施加重大 影响的参股公司。 第四条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或 者对公司股票及其衍生品种在交易价格有重大影响的、尚未公开的信息。 第五条 内幕信息的 ...

富岭科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》（以下简称"《企 业会计准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人 ...

富岭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 富岭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富岭科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）并制定本细则。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除 - 1 - 富岭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 富岭科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 富岭科技股份有限公司 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...