证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-027 富岭科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同日，公司第二 届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、取消监事会的依据及相关安排 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，同时《富岭科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，调整董事会人选， 并 ...

富岭科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》 （公告编号：2025-021）。 2025 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，前述议案需提交股东 会审议。具体内容详见 2025 年 5 月 13 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 2025 年 5 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东台州臻隆智能科技有限公 司（以下简称"臻隆智能"）《关于提请增加富岭科技股份有限公司 2024 年年 ...

富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公 司监事会主席郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-026 富岭科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 特此公告。 富岭科技股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 13 日 2 1、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》等与监 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-025 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行 修订。 董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记 备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内 容为准。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>的公告》（2025-027）及《富岭科技股份有限公司章程修订对照 1 表》。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 富岭科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 下午 2025 5 6 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长江桂兰 | | | 2、董事、总经理胡新福 | | | 3、财务负责人、董事会秘书潘梅红 | | 员姓名 | 4、独立董事金国达 | | | 5、保荐代表人胡杰畏 6、保荐代表人周波兴 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 谢谢。 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、高管您好。请问贵公司本期 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0647 | 0.1215 | -46.75 | | | 每股净资产（元） | 3.45 | 0 | 0 | 2.1 | | 每股公积金(元) | 1.08 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 1.24 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 3.56 | | 净利润(亿元) | 0.35 | 0.54 | -35.19 | 0.43 | | 净资产收益率(%) | 1.95 | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 541.39万股，累计占流通股比： 4.46%，较上期变化： 541.39万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 22 日披露。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发 展规划，公司将于 2025 年 5 月 6 日 15:00-17:00 在全景网举行富岭股份 2024 年 度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长江桂兰女士，董事、总经理胡新 福先生，财务负责人、董事会秘书潘梅红女士，独立董事金国达先生，保荐代表 人胡杰畏先生、周波兴先生。 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-024 富岭科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日 15:00 前访问 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2025 was ¥533,580,083.05, a decrease of 0.20% compared to ¥534,622,711.62 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 34.85% to ¥34,977,654.35 from ¥53,684,174.31 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 46.75% to ¥0.0647 from ¥0.1215 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥533,580,083.05, a slight decrease from ¥534,622,711.62 in the previous period, representing a decline of approximately 0.2%[17] - Net profit for the current period is ¥34,620,188.22, down from ¥53,392,990.37, reflecting a decrease of approximately 35.1%[17] - Earnings per share (basic and diluted) decreased to ¥0.0647 from ¥0.1215, a decline of about 46.7%[18] Cash Flow - Net cash flow from operating activities dropped significantly by 66.77% to ¥31,433,192.41 compared to ¥94,596,408.92 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities was ¥584,811,544.92, down from ¥594,315,032.92, a decrease of approximately 1.3%[20] - Net cash flow from operating activities was $31,433,192.41, a decrease of 66.8% compared to $94,596,408.92 in the previous period[21] - Total cash inflow from financing activities was $678,000,786.55, significantly higher than $9,900,000.00 in the previous period[22] - Net cash flow from investing activities was -$313,171,947.23, compared to -$37,489,476.52 in the previous period, indicating increased investment outflows[21] - The net increase in cash and cash equivalents was $214,447,167.95, up from $34,755,557.01 in the previous period[22] - Cash received from operating activities totaled $623,654,587.25, slightly down from $654,981,722.02 in the previous period[21] - Cash paid for purchasing goods and services was $427,982,324.29, a slight increase from $422,310,213.63 in the previous period[21] - Cash outflow for financing activities totaled $182,433,553.63, compared to $32,373,440.48 in the previous period, indicating increased cash outflows[22] - Cash received from investment activities was $202,407.88, down from $12,736,272.76 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 24.50% to ¥2,519,857,860.02 from ¥2,024,020,454.32 at the end of the previous year[5] - Total current assets increased to approximately 1.49 billion RMB from 989.3 million RMB, reflecting a growth of about 50.9%[15] - Total assets reached approximately 2.52 billion RMB, up from 2.02 billion RMB, representing a growth of about 24.6%[15] - Total liabilities decreased to ¥488,039,523.25 from ¥701,224,807.31, a reduction of approximately 30.4%[16] - Non-current assets decreased slightly to approximately 1.03 billion RMB from 1.03 billion RMB[15] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 53.53% to ¥2,034,548,422.33 from ¥1,325,168,266.44 at the end of the previous year[5] - The largest shareholder, Taizhou Zhenlong Intelligent Technology Co., Ltd., holds 61.89% of shares, totaling 364,743,500 shares[12] - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,505[12] - The top ten shareholders account for a significant portion of the company's equity, with the top three holding over 75% combined[12] - The company has no preferred shareholders or related significant changes in shareholder structure reported[14] Operational Highlights - Total operating costs increased to ¥496,376,716.91 from ¥474,166,196.67, marking an increase of about 4.4%[17] - Research and development expenses rose to ¥15,308,799.27 from ¥11,813,450.76, an increase of about 29.3%[17] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥5,214,132.61 from ¥10,724,931.30, a reduction of approximately 51.4%[17] - Other comprehensive income after tax for the current period was -¥4,165,796.54, compared to ¥59,041.27 in the previous period[18] - The company has no new strategies or products mentioned in the report[5] - There were no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[5] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[23] Investment Activities - The company reported a 2500.00% increase in cash used for investment activities, totaling ¥260,000,000.00, primarily for purchasing principal-protected financial products[10] - The company reported a total of 260 million RMB in trading financial assets at the end of the period[15]

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-018 富岭科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富岭股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司获胜食品包装有限公司（以下简称"获胜包装"）日 常运营的资金需要，2025 年度公司预计为获胜包装提供不超过人民币 30,000 万 元的担保额度。上述担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。 在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，董事会提请公司股东会授权公 司管理层在上述额度范围内签署相关法律文件及具体办理相关事宜。 公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了 上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号— ...

富岭科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的有关规定和要求，现对公司 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。公司独立董 事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙 人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安 ...