证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-029 富岭科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日 下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00 的 任意时间。 2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股 份有限公司会议室 5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士 1 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 2024 年年度股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 富岭科技股份有限公司 关于 富岭科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0880 号 致：富岭科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受富岭科技股份有限公司（以下 简称"富岭股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意 见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-031 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 1、第二届董事会第十次会议决议。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 3 日以口头方式送达全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》 等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中黄奇俊先生通过通讯方式参 加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、 有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经审议，公司董事会同意选举董事长江桂兰女士为代表公司执行公司事务的 董事，任期至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》等规定，董事长江桂 兰女士为公司法定代表人。同时，董事会同意 ...

Group 1: Trade Model Advantages - The company primarily uses the DDP trade model for exports to the U.S., which saves overseas clients from operational costs of setting up offices in China, enhancing customer loyalty and profitability [2] - Competitors mainly use the FOB model, which does not provide the same level of service as the DDP model [2] Group 2: Production Cost Comparison - The Indonesian production base has lower labor and energy costs compared to domestic production, resulting in a lower overall cost when scaled [3] - Domestic production capacity utilization has decreased due to U.S. tariff policies [3] Group 3: Future Capital Expenditures - Major capital expenditures in 2025 will focus on the construction of the Indonesian production base [3] Group 4: Growth Prospects - The company aims to deepen global development and optimize production capacity layout to mitigate international trade friction, ensuring a stable supply chain [3] - Plans to introduce plant fiber molded products at the Indonesian base will create new profit growth points and expand the biodegradable product line [3] - The company completed R&D for the new product in 2024 and will accelerate production equipment deployment in 2025 [3] Group 5: Management Stability - The stability of senior management and core technical personnel is high, with long tenures within the company [3] Group 6: Dividend Policy - The company is committed to shareholder returns, considering factors like development stage, operational model, profitability, and future funding needs in its annual profit distribution plan [3] - Long-term goals include a sustainable and predictable profit distribution policy to share operational success with investors [3] Group 7: Disclosure of Major Information - The activity did not involve any major information that needs to be disclosed [3]

富岭股份今日下跌0.13%，全天换手率43.39%，成交额8.64亿元，振幅8.76%。龙虎榜数据显示，机构净 卖出2021.46万元，深股通净卖出3160.94万元，营业部席位合计净卖出3217.36万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达43.39%上榜，机构专用席位净卖出2021.46万元，深股通 净卖出3160.94万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.71亿元，其中，买入成交额为4358.54 万元，卖出成交额为1.28亿元，合计净卖出8399.76万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即卖三，合计净卖出2021.46万元，深股 通为第一大卖出营业部，买入金额为542.93万元，卖出金额为3703.87万元，合计净卖出3160.94万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜16次，上榜次日股价平均跌1.53%，上榜后5日平均跌1.15%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出6283.00万元，其中，特大单净流出3509.78万元，大单资金净 流出2773.22万元。近5日主力资金净流入5322.92万元。（数据宝） 富岭股份5月13日交易公开信 ...

富岭科技股份有限公司董事会议事规则 修订对照表 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《富岭科技 股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。修订的具体内容对照如下： 序号 修订前条款 修订后条款 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方 第一条 为了进一步规范本公司董 事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"）、《中 华人民 共和国 证券法》（以 下简称 法》"）、《中 华人民 共和国 证券法》（以 下简称 行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《富 券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 则》"）等法律、行政法规、部门 规章及规范性文 程"），结合公司实际情况，制订本规则。 件的规定和《富岭科技股份有限公司 章程》 ...

富岭科技股份有限公司 内部审计制度 富岭科技股份有限公司 （一）年度财务计划或单位预算的执行和决算； 第二章 审计任务、范围与依据 第四条 审计工作的任务是：确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪 律在公司的正确执行，强化公司管理，为提高经济效益服务。 第五条 内部审计的范围： 第一章 总 则 第一条 为了规范富岭科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 加强现代企业制度建设，根据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》 和审计署《关于内部审计工作的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位 合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 公司所属各事业部、控股子公司均应按照本制度规定，接受内部审 计监督。 （六）对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查； （七）公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。 第六条 内部审计依据： （二）财务收支、经济往来的真实性、合法性； （三）对控股子公司的经济效益审计； （四）经济责任审计。包括中层干 ...

富岭科技股份有限公司 控股子公司管理制度 富岭科技股份有限公司 第一章总则 第一条 为加强富岭科技股份有限公司(以下简称"公司")对控股子公司（以 下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健 康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章以及《富岭科技股份有限公 司章程》 第七条 母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员 由母公司确定或提名。 第八条 子公司董事、监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管 理人员责任； （以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的内控 ...

第一章 总则 富岭科技股份有限公司 募集资金管理制度 富岭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资 ...

富岭科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 富岭科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营 需要，在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套 期保值业务，主要包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公 司"）的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照 本制度相关规 ...