富岭科技股份有限公司 对外担保管理制度 富岭科技股份有限公司 对外担保管理制度 - 1 - 富岭科技股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司对外提供担保时应严格审查被担保对象的经营状况和相应的 偿债能力。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范富岭科技股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保障公司资产安全， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《富岭科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司的对外担保决策 行为。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公司的对外担保及控股子公 司对控股子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。 第四条 公司对外担保实 ...

富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 - 1 - 富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）,依据公司股东 会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董 事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称的董事是指在本公司支取薪酬的董事长和董事，高级管 理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经理 提名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会成 ...

第二章 监事的任职资格 富岭科技股份有限公司 监事会议事规则 富岭科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范富岭科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程 序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司监事会工作指引》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《富岭科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关规定或 者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以直接 向监管机构报告。 第三条 监事应具有独立的民事行为能力，具有良好的职业道德，遵纪守法、 具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。 第四条 监事应具有法律或会计等相关领域专业知识和工作经验，以及独立、 有效履职所 ...

富岭科技股份有限公司 舆情管理制度 富岭科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情、 建立快速反应和应急处置机制的能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，结合《富岭科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投 资取向，或可能影响公司股票及衍生品交易价格的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的方针，注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能 力和效率。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长负责领 ...

富岭科技股份有限公司 独立董事津贴制度 富岭科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《富 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定及"责任、风险、 利益相一致"的原则，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 2025 年 2 月 第六条 津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人 所得税。独立董事津贴按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利 益。 第九条 本制度由董事会拟订，报经股东会审议通过后生效，修改时亦同。 第十条 本制度由公司董事会负责解释。 富岭科技股份 ...

第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本细则。 富岭科技股份有限公司 总经理工作细则 富岭科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，对公司董事会 负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、股东会和董事会赋予的 职权，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。本细则所称 的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司设总经理一名，副总经理、财务总监等对总经理负责。董事会 秘书由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第六条 公司的总经理必须专职，总经理、副总经理及其他高级管理人 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的规定和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公 司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，由股东 会选举产生，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司监事会的监 督。 富岭科技股份有限公司 董事会议事规则 富岭科技股份有限公司 专门委员会成员全部由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 是会计专业人士。 第六条 董事会专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 1 富岭科技股份有限公司 董事会议事规则 第七条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会 ...

富岭科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 富岭科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《富 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 会议召开前至少三天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。会议通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、议 ...

富岭科技股份有限公司 信息披露管理制度 富岭科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章以及《公 司章程》的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间 内，报送证券交易所，报送的公告文稿和相关备查文件应当符合证券交易所的要 求，经证券交易所审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管 部门备案。本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员：公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及 ...

富岭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《富岭科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司董 事长为内幕信息管理工作的主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档、备案等管理事宜；证券部为公司内幕信息知情人登记管理的日常 工作管理部门；公司监事会应对本制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司及各全资、控股子公司及公司能够对其施加重大 影响的参股公司。 第四条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或 者对公司股票及其衍生品种在交易价格有重大影响的、尚未 ...