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播恩集团(001366) - 第三届董事会第十四次会议决议公告
2025-01-20 16:00
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-002 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2025 年 1 月 20 日在播恩集团股 份有限公司(以下简称"公司")办公楼 9 楼 6 号会议室以现场结合通讯的方式 召开。 3、会议出席情况:本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 6 名,其中独 立董事瞿明仁因行程原因无法参会,委托独立董事李德发参会并进行表决。公司 监事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。 1 为提高公司自有资金的使用效率,董事会同意公司及子公司拟对总 ...
播恩集团(001366) - 海通证券股份有限公司关于播恩集团开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见
2025-01-20 16:00
海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为播恩 集团股份有限公司(以下简称"播恩集团"或"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关规定,对公司及其子公司开展供应链融资业务合作暨对外 担保的事项进行了核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 公司于2025年1月20日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。具体内容如下: 为促进公司业务发展,深化与客户的长期合作关系,提升公司竞争力,同时 解决部分中小规模客户在经营中的资金困难,公司及子公司拟用不超过人民币 1.80亿元的额度为符合条件的下游客户在公司指定银行的融资提供保证金质押 担保或信用担保,融资用途仅限于下游客户支付公司或子公司货款。提供担保的 具体金额、担保范围、担保期间以实际签订的担保合同为准。本次担保额度有效 期为自公司股东大会审议通过之日 ...
播恩集团(001366) - 海通证券股份有限公司关于播恩集团2025年度接受关联方无偿担保额度预计的核查意见
2025-01-20 16:00
海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2025年度接受关联方无偿担保额度预计的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为播恩 集团股份有限公司(以下简称"播恩集团"或"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定,对公司2025年度接受关联方无偿担保额度预计进行了核查,具体情况 如下: 一、接受关联方担保基本情况 为满足播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司日常生产经营 和业务发展的资金需求,公司控股股东江西八维生物集团有限公司(以下简称"江 西八维")、实际控制人邹新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董 事曾华春先生、监事刘善平先生及上述人员的近亲属(如有)拟无偿为公司及子 公司的融资提供不超过12.00亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、抵押担保等,上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效,且在有 效期内可循环使用。上 ...
播恩集团(001366) - 第三届监事会第十一次会议决议公告
2025-01-20 16:00
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-003 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2025 年 1 月 20 日在播恩集团股 份有限公司(以下简称"公司")办公楼 9 楼 6 号会议室以现场结合通讯的方式 召开。 3、会议出席情况:本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审议,监事会认为:公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策 程序符合相关规定,且在确保公司正常生产运营的情况下实施,有利于提高闲置 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 三、备查文件 2 1 自有资金的收益,符合 ...
播恩集团(001366) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-20 16:00
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-011 播恩集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人:董事会,公司第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议日期和时间:2025年2月13日(星期四)15:30 (2)网络投票日期与时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15— 9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2025年2月13日9: 15-15:00的任意时间。 5、会议的 ...
播恩集团最新筹码趋于集中
具体到各交易日,6次上涨,6次下跌。 证券时报网讯,播恩集团1月8日在交易所互动平台中披露,截至12月31日公司股东户数为11820户,较 上期(12月20日)减少691户,环比降幅为5.52%。 证券时报•数据宝统计,截至发稿,播恩集团最新股价为10.27元,下跌5.43%,本期筹码集中以来股价 累计下跌13.11%。 ...
播恩集团(001366) - 关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
2025-01-01 16:00
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-001 播恩集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、股票期权简称:播恩 JLC1 2、股票期权代码:037480 5、首次授予登记人数:81 人 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,播恩集团股份有限公司 (以下简称"公司")完成了《播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 (草案)》(以下简称"本激励计划"或《激励计划草案》)首次授予股票期权的 登记工作,现将有关具体情况公告如下: 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 30 日,公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议,审议通过了《激励计划草案》相关内容。 2、2024 年 10 月 8 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司 ...
播恩集团:关于独立董事辞职的公告
2024-12-30 09:25
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-060 播恩集团股份有限公司 鉴于李德发先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一以及公司提名委员会中独立董事占比未过半数,根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定,李德发先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任 独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之前,李德发先生仍将继 续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成补 选独立董事相关工作。 截至本公告日,李德发先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行 的股份锁定承诺事项。李德发先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职 守,公司董事会对李德发先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 播恩集团股份有限公司董事会 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于近日 收到公司独立董事李德发先生的书面辞职报告,根据中国工程院院士 ...
播恩集团:关于调剂担保额度暨担保进展的公告
2024-12-24 10:35
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-059 播恩集团股份有限公司 关于调剂担保额度暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 截至本公告披露日,播恩集团股份有限公司(以下简称"公司"或"播恩集团") 及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70% 的被担保对象担保,敬请投资者关注担保风险。 一、 担保情况概述 公司于2024年1月22日召开第三届董事会第七次会议及2024年2月22日召开 2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》, 同意2024年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子 公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币8.30亿元,担保额度有效期为自公 司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于2024年1月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 ...
播恩集团:股东拟减持合计公司不超2.87%股份
证券时报e公司讯,播恩集团(001366)12月15日晚间公告,赣州华古投资合伙企业(有限合伙)计划减 持公司股份不超过296.98万股,即不超过公司当前股份总数的1.85%;赣州摩威投资合伙企业(有限合 伙)计划减持公司股份不超过163.8万股,即不超过公司当前股份总数的1.02%。 ...