Group 1 - The core point of the article is the resignation of Xu Ye as the Vice General Manager and Chief Financial Officer of Boan Group due to personal reasons, and the appointment of Wang Shiye as the new Chief Financial Officer [1] - Boan Group's market capitalization is reported to be 2 billion yuan [1] Group 2 - Related news includes the resignations of financial officers at other companies, such as Maijie Technology, Pudong Jinqiao, and Yongshuntai [2]

证券日报网讯10月16日晚间，播恩集团（001366）发布公告称，公司聘任汪世业先生担任公司财务总 监。 ...

Core Points - The recent amendment to the articles of association by Boen Group aims to enhance corporate governance and operational management to meet the company's development needs and regulatory requirements [2] Group 1: Key Amendments - The revised articles emphasize the protection of employee rights and clarify the responsibilities of the legal representative, including a requirement to appoint a new legal representative within 30 days if the current one resigns [1] - Adjustments were made to the capital and share-related clauses, including a clarification that the total number of issued shares is 160.68 million [1] - Financial assistance for acquiring shares is strictly regulated, with a cap of 10% of the total issued capital, and detailed procedures for share repurchase are outlined [1] - Shareholder rights and obligations have been updated, including new provisions for reviewing company materials and specific conditions under which shareholder meetings may not be valid [1] - The board of directors' structure is defined to consist of 7 to 11 members, with independent directors making up at least one-third of the board [1] - The roles of senior management and the supervisory board have been clarified, with the board responsible for hiring and firing senior executives [1] - Financial reporting and auditing processes have been optimized, including adjustments to the timing of financial disclosures and the procedures for hiring accounting firms [1]

Group 1 - The company announced the resignation of Mr. Xu Ye as Vice General Manager and Chief Financial Officer due to personal reasons, and he will not hold any other positions within the company after his resignation [1] - The board approved the appointment of Mr. Wang Shiye as the new Chief Financial Officer, following a nomination by General Manager Mr. Zou Xinhua and review by the board's nomination and audit committees [1] Group 2 - As of the report, the market capitalization of the company is 2 billion yuan [2]

播恩集团股份有限公司 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-043 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 16 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报表及内部控制审计机构。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

播恩集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保 公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或 其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致 董事实际离职等情形。 ...

播恩集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、 规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《播恩集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班子的职权， 明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 第四条 公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。 第五条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作； 第六条 副总经理、财务总监和其他高级管理人员协助总经理工作，根据总经理的 安排，各自履行职责。 第三章 总经理办公会议 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副 ...

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； 播恩集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致 ...

第四条 公司董事会秘书领导下的董秘办是负责公司信息披露事务的常设机构，即 1 播恩集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，提高 公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所业务规则、《播 恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在证券 ...

播恩集团股份有限公司 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外担 保行为，有效控制公司风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律， 参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《播恩集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当 在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照深圳证券交易所《上市规则》第 6.1.10 条，需要提交上市公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。公司控股子公司为 ...