证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-001 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 播恩集团股份有限公司 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2025年12月31日（星期三）15:00 4、会议召集人：董事会 5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式 6、现场会议主持人：董事长邹新华先生 1 7、股东出席会议情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计31人，代 表股份107,710,850股，占公司有表决权股份总数的67.0344%。其中出席现场会议 的股东及股东代理人4人，代表股份107,623,450股，占公司有表决权股份总数的 66.9800%；参加网络投票的股东及股东代理人27人，代表股份87,400股，占公司 有表决权股份总数的0.0544%。 参加本次股东会的中小股东29人，代表股份2,710,850股，占公司有表 ...

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的； 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于播恩集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 致：播恩集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受播恩集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 12 月 31 日在 广州市白云区广陈路 136 号播恩集团办公楼 9 楼召开的 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法 律、法规"）以及《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《播恩集团 股份有限公司股东会议事规则》（以下简 ...

Market Overview - The feed sector experienced a decline of 1.08% on December 31, with TianKang Biological leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3968.84, up 0.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 13525.02, down 0.58% [1] Individual Stock Performance - JinXinNong (002548) saw a significant increase of 9.95%, closing at 6.08, with a trading volume of 816,900 shares and a transaction value of 479 million [1] - TianKang Biological (002100) declined by 3.03%, closing at 7.37, with a trading volume of 337,500 shares and a transaction value of 250 million [2] - Other notable performers include ZhiYang Co. (002696) with a 1.00% increase, and Boen Group (001366) with a 0.91% increase [1] Capital Flow Analysis - The feed sector experienced a net outflow of 75.87 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 22.40 million [2] - JinXinNong had a net inflow of 64.54 million from institutional investors, but a net outflow of 36.08 million from retail investors [3] - TianMa Technology (603668) had a net inflow of 11.83 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 13.32 million [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，播恩集团在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月20日，公司股 东户数为10231户。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Boren Group's subsidiary, Guangzhou Bawen, is transferring idle real estate to its controlling shareholder for 18.904 million yuan, reflecting a significant asset disposal strategy amid operational challenges in the feed industry [1] - The transaction is based on a third-party appraisal, showing a book value increase of 9.7618 million yuan, with a growth rate of 106.78%, indicating the asset's potential value despite being idle [1] - The property, which has a total area of 1,331.27 square meters, includes both leased and vacant spaces, and is categorized as a "non-productive asset" that incurs ongoing costs without generating revenue [1] Group 2 - Boren Group is facing liquidity issues, with a net cash flow from operating activities of -94.1281 million yuan in the first three quarters of 2025, indicating a continuous cash outflow and insufficient cash recovery from core operations [2] - The company reported a loss of 9.96 million yuan in the same period, making the asset sale crucial to reduce overall losses for the year [2] - Proceeds from the asset sale will support the ongoing construction of a biopharmaceutical industrial park, which is essential for optimizing the company's industrial structure and enhancing core business competitiveness [2] Group 3 - To overcome its current challenges, the company needs to improve cash flow, enhance gross margins, and accelerate the capacity release of the biopharmaceutical industrial park [3]

Group 1 - The company, Boen Group (001366), announced that it will hold the third extraordinary general meeting of shareholders on December 31, 2025 [1]

格隆汇12月15日丨播恩集团(001366.SZ)公布，公司全资子公司广州八维生物技术有限公司（简称"广州 八维"）拟向控股股东江西八维生物集团有限公司（简称"八维集团"）协议转让房产，交易金额为 1,890.40万元（含税）。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Boen Group announced a property transfer agreement involving its wholly-owned subsidiary, Guangzhou Bawen Biotechnology Co., Ltd., to its controlling shareholder, Jiangxi Bawen Biotechnology Group Co., Ltd., for a transaction amount of 18.904 million yuan (including tax) [1] - For the first half of 2025, Boen Group's revenue composition is entirely from the feed industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Boen Group has a market capitalization of 2.1 billion yuan [1]

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-058 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 12 月 15 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的结果，审议通过《关 于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案》。 为优化公司资产结构和资源配置，剥离非核心资产进而聚焦主业发展战略规 划，改善资产结构。公司全资子公司广州八维生物技术有限公司拟将名下持有位 1 于广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 2001 房产出售给 江西八维生物集团有限公司。根据天源资产评估有限公司评估，交易标的评估价 值为 1890.40 万元，经双方协商同意，交易标的转 ...

中国资产评估协会 播恩集团股份有限公司下属子公司 广州八维生物技术有限公司 拟转让资产涉及的单项资产市场价值 资产评估报告 天源评报字〔 2025 〕第 1189 号 共一册 第一册 TIANYUAN 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 一天前 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5133020139511401202500178 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000112124 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2025)第1189号 | | 报告名称: | 播恩集团股份有限公司下属子公司广州八维生物技术有限公司拟 转让资产涉及的单项资产市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 18.904,000 | | 评估报告日: | 2025年 | | 评估机构名称: | 天源 | | 答名人员: | 林勇 正式会员 编号:51040011 | | | 陈家洛 正式会员 编号:51210212 | | | 林勇、陈家洛已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了 ...