播恩集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李德发 一、 独立董事基本情况 本人李德发，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国堪萨斯州立 大学动物科学博士学位。1996 年任农业部饲料工业中心主任，2000 年至 2017 年 任国家饲料工程技术研究中心主任，2004 年至 2014 年任中国农业大学动物科技 学院院长。2020 年至今任正大投资股份有限公司独立董事。2025 年 2 月 13 日起 不再担任公司独立董事。现任中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师，动 物营养学国家重点实验室学术委员会主任，中国工程院院士，中国饲料工业协会 第七届理事会会长，正大投资股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，报告期内本人严格遵守《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关要求，兼职上市公司未超过 3 家，且不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 1 尊敬的各位股东及代表： 大家好！本人李德发在 2024 年度担任播恩集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2025 年 ...

第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对外投 资行为,防范投资风险,提高对外投资收益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等深圳证券交易所业务规 则及《播恩集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,并结合公司实 际情况,特制定本制度。 播恩集团股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资,是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为: (一) 向其他企业投资,包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、 受让其他企业股权等权益性投资; (二) 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资,不含证券投资、 委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资; (三) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司发展战略, 有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效益,促进公司可 持续发展。 第二章 对外投资 ...

播恩集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 曹丽梅 尊敬的各位股东及代表： 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求， 充分发挥独立董事的作用，认真、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人曹丽梅，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学 博士。2014 年 7 月至今担任广东财经大学会计学院审计系副教授。现任公司独 立董事，福能东方装备科技股份有限公司独立董事，广东天亿马信息产业股份有 限公司独立董事，桂润环境科技股份有限公司董事，深圳市微源半导体股份有限 公司董事，南京孺子牛物业服务有限公司监事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 ...

重要内容提示： 播恩集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-029 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办播恩 集团股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行 四、联系人及咨询方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/ ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 5 月 20 日经 2023 年 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 播恩集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，播恩集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对公司 2024 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。首席合伙人为高 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公 司 发 生 本 制 度 第 二 条 第 | 第五条 对外投资的具体审批权限： | | | （一）项所述的对外投资事项（即向 | （一）公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司董 | | | 其他企业投资），达到下列标准之一 | 事会批准后方可实施： | | | 的，应经董事会审议通过后，提交股 | 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 | | | 东大会审议： | 的 10%以上但不满 50%的，且绝对金额超过一千万元， | | | （一） 交易涉及的资产总额占公司 | 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 | | 1 | 最近一期经审计总资产的 50%以上， | 较高者作为计算数据； | | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最 | | | 值和评估值的，以较高者为准； | 近一期经审计净资产的 10%以上但不满 50%的，且绝对 | | | （二） 交易标的（如股权）涉及的资 | 金额超过 万元，该交易涉及的资产净额同时存在 100 ...

播恩集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会的各项职权和义务，积 极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司规范运作。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的通知、召开及表决程序均 符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议了 23 项议案均获 得通过，未出现监事提出反对或弃权的情形，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 四次会议 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 22 | 日 | 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 | | | | | | | | | | 案》 ...

播恩集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年，播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")实现营业收入 101,695.27 万元，实现营业利润-3,292.39 万元，归属上市公司股东的净利润为 -2,871.39 万元。依据 2024 年度经营情况及报表数据，现将 2024 年度财务决算 的有关情况报告如下： 二、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要会计数据 单位：元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,016,952,687.64 | 1,435,549,854.38 | -29.16% | | 归属于上市公司股东 | -28,71 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于播恩集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为播 恩集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《播恩集团 股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认 定内部控制缺陷；按照规定权限和程序报董事会审议批准。 2、评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿 行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有 效运行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位 ...

播恩集团股份有限公司 2024年募集资金存放与使用情况的专项报告 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《播恩集团股份有限 公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，将公司2024年募集资金存放与 使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币万元 | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 37,606.20 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：券商保荐与承销费用 | 3,180.00 | | 收到募集资金总额 | 34,426.20 | | 减:以募集资金置换预先支付的发行费用 | 858.50 | | 减:以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的资金 | 8542.40 | | 减：直接投入承诺募投项目 | 2,500.24 | | 减：会计师事务所、律师事务所及上市信息披露等其他相关 | 1,662.20 | | 发行费用 ...