播恩集团股份有限公司 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-043 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 16 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报表及内部控制审计机构。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

播恩集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保 公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或 其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致 董事实际离职等情形。 ...

播恩集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、 规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《播恩集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班子的职权， 明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 第四条 公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。 第五条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作； 第六条 副总经理、财务总监和其他高级管理人员协助总经理工作，根据总经理的 安排，各自履行职责。 第三章 总经理办公会议 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副 ...

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； 播恩集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致 ...

第四条 公司董事会秘书领导下的董秘办是负责公司信息披露事务的常设机构，即 1 播恩集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，提高 公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所业务规则、《播 恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在证券 ...

第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等深圳证券交易所业务规 则及《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： （一） 向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、 受让其他企业股权等权益性投资； （二） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资，不含证券投资、 委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资； （三） 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可 持续发展。 播恩集团股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 对外投资 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同 推举一名董事召集和主持。 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 播恩集团股份有限公司 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次，应当于每个会计年度的上下两个半年度分别举行一次。临 时会议不定期召开。 （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 独立董事经全体独立董事 ...

播恩集团股份有限公司 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外担 保行为，有效控制公司风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律， 参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《播恩集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当 在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照深圳证券交易所《上市规则》第 6.1.10 条，需要提交上市公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。公司控股子公司为 ...

第一条 为建立和健全播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，提高内 部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》中规定 的监事会职权，并主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施 等工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 播恩集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半 数，且至少包括一名会计专业人士担任的独立董事。 审计委员会委员由董 ...

播恩集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的提名， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其 他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无法履行职 责时 ...