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播恩集团(001366) - 关于投资建设播恩生物产业园项目的公告
2025-03-14 10:46
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-018 播恩集团股份有限公司 关于投资建设播恩生物产业园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 (一)基本情况 为扩大公司饲料产品生产规模,提高生产效率,优化饲料产业结构,加强产 业链上下游的协同发展。播恩集团股份有限公司(以下简称"公司"或"播恩集 团")根据整体战略布局及经营发展规划,拟在赣州投资建设播恩生物产业园项 目,该产业园拟建设饲料主车间、成品(原料)车间,发酵室及发酵车间、合成 车间和设备车间,研发楼、宿舍楼、成品包装车间及其他生产辅助配套设施。项 目暂定名为"播恩集团生物产业园项目"(以下简称"产业园项目"),初步预计 总投资额约 3.8 亿元(最终项目投资总额以实际投资为准)。 其中本产业园项目涵盖公司募集资金投资项目"播恩集团股份有限公司赣州 年产 24 万吨饲料项目"(以下简称"募投项目"),本募投项目拟投资总额 10,830.77 万元,拟投入募集资金金额 7,330.77 万元,本募投项目的实施主体、 实施内容、实施地点、实施方式、募集资 ...
播恩集团(001366) - 关于部分募投项目延期的公告
2025-03-14 10:46
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-020 播恩集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司(以下简称"公司"或"播恩")于 2025 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》,同意公司根据实际情况将"播恩集团股份有限公司 赣州年产 24 万吨饲料项目"、"浙江播恩年产 12 万吨饲料项目"、"播恩生物健康 产业基地-研发中心建设项目"及"播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项 目"的预定可使用状态时间进行延期,该议案无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下: 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2023]271 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)股票 4,035 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 9.32 元,募集 资金总额为人民币 37,606.20 万元,扣除海通证 ...
播恩集团(001366) - 第三届监事会第十二次会议决议公告
2025-03-14 10:45
3、会议出席情况:本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。 证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-022 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件方 式发出。 2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2025 年 3 月 14 日在播恩集团股 份有限公司(以下简称"公司")办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议,监事会认为:公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 决 ...
播恩集团(001366) - 第三届董事会第十五次会议决议公告
2025-03-14 10:45
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-021 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件方 式发出。 2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2025 年 3 月 14 日在播恩集团股 份有限公司(以下简称"公司")办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况:本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审议,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下, 拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金仅限于与主营业务相关的 ...
播恩集团(001366) - 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
2025-03-12 08:15
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-016 播恩集团股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 22 日召开第三届 董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度的情况下,拟使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司在规定期限内使用人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资项目建设进度的正常 进行。 截至本公告披露日,公司已将上述暂时补充流动资金的 9,000 万元闲置募集 资金全部归还至募集资金 ...
播恩集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告
Meeting Overview - The shareholder meeting was held on February 13, 2025, at 15:30, combining both on-site and online voting methods [5][6] - A total of 93 participants attended the meeting, representing 113,963,300 shares, which is 70.9256% of the total voting shares [2][5] - The meeting was presided over by the Chairman, Mr. Zou Xinhua [5] Voting Results - The proposal regarding the estimated guarantee limit for 2025 was approved with 113,732,400 votes in favor, accounting for 99.7974% of the valid votes [5][6] - The proposal for supply chain financing cooperation and external guarantees received 113,790,400 votes in favor, representing 99.8483% of the valid votes [6][8] - The election of independent directors and adjustment of the board's special committee members was approved with 113,837,600 votes in favor, which is 99.8897% of the valid votes [9][10] Shareholder Participation - Among the participants, 87 were small shareholders, representing 423,400 shares, which is 0.2635% of the total voting shares [2][5] - Small shareholders voted as follows: 192,500 shares in favor of the guarantee limit proposal, 250,500 shares in favor of the financing cooperation proposal, and 297,700 shares in favor of the independent director election [6][10] Legal Compliance - The meeting complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4][11] - Legal opinions confirmed that the meeting's procedures and voting results were valid and lawful [11]
播恩集团(001366) - 北京市君合(广州)律师事务所关于播恩集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见
2025-02-13 10:45
广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编:510627 电话:(86-20) 2805-9088 传真:(86-20) 2805-9099 北京市君合(广州)律师事务所 关于播恩集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致:播恩集团股份有限公司 北京市君合(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受播恩集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 2 月 13 日在广 州市白云区广陈路 136 号播恩集团办公楼 9 楼召开的 2025 年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国(为本法律意见之目的,"中国"不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)现行法律、法规和规范性文件(以下简 称"法律、法规")以及《播恩集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《播 恩集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"公司股东大会议事规则")的有关 规定,就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意 ...
播恩集团(001366) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-02-13 10:45
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-015 播恩集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 (1)现场会议日期和时间:2025年2月13日(星期四)15:30 (2)网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2025年2月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00 的任意时间。 2、股权登记日:2025年2月10日(星期一) 3、现场会议召开地点:广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼 4、会议召集人:董事会 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式 6、现场会议主持人:董事长邹新华先生 7、股东出席会议情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...
播恩集团(001366) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-21 09:30
Financial Performance - The company expects a net loss of between 23 million to 29.9 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 48.7 million CNY in the same period last year[3] - The basic earnings per share are projected to be a loss of 0.14 to 0.19 CNY per share, down from a profit of 0.32 CNY per share in the previous year[3] Market Conditions - The decline in revenue and gross profit is attributed to significant market adjustments in the pig farming industry and increased competition in the feedstock market[5] Operational Costs - The company has incurred higher operational costs due to the commencement of production at its subsidiaries, which has led to increased depreciation and amortization expenses[5] Cautionary Notes - The company warns that the earnings forecast is based on preliminary calculations and has not been audited, urging investors to be cautious[6]
播恩集团(001366) - 海通证券股份有限公司关于播恩集团2025年度日常关联交易预计的核查意见
2025-01-20 16:00
海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为播恩 集团股份有限公司(以下简称"播恩集团"或"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规 定,对公司2025年度日常关联交易预计进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟在2025年与关联方 江西席水酒业集团有限公司(以下简称"江西席水")、广州席水酒业有限公司(以 下简称"广州席水")及肇庆八维生态养殖有限公司(以下简称"肇庆八维")发 生采购及销售产品或商品等与日常经营相关的各项关联交易,预计日常关联交易 总金额不超过3,250.00万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过 之日起十二个月内有效。公司及子公司2024年度与上述关联方实际发生关联交易 金额为260 ...