一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-048 播恩集团股份有限公司 （1）现场会议日期和时间：2024年11月13日（星期三）15：30 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会议 ...

播恩集团股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划相关事项的核 查意见 予条件、行权价格、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性 文件的规定。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排的情形。 综上所述，我们认为公司实施本次激励计划不会损害公司及其全体股东的利 益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本次激励计划。 公司将在召开股东大会前，通过网站或者其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会在充分听取公示意见后，将于股 东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示 情况的说明。 播恩集团股份有限公司监事会 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定了《播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《播恩集 ...

播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 | 一、 总体情况 | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划授予股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份) | 票期权总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 曹剑波 | 董事 | 16.00 | 3.20% | 0.10% | | 徐晔 | 财务负责人 | 12.00 | 2.40% | 0.07% | | 曹思颖 | 董事会秘书 | 10.00 | 2.00% | 0.06% | | 中层管理人员、核心技术（业 务）人员（83 | 人） | 394.30 | 78.86% | 2.45% | | 首次授予合计（86 | 人） | 432.30 | 86.46% | 2.69% | | 预留股票期权 | | 67.70 | 13.54% | 0.42% | | 合计 | | 500.00 | 100.00% | 3.11% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司目前总股本的 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 8 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 9 楼 6 号会议室以现场结合通讯的方式 召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-047 播恩集团股份有限公司 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 经审议，与会监事认为：公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司 2024 年股 票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次 ...

播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，拟实施 2024年股票期权激励计划（以下简称"期权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证期权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《播恩集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特 制定《播恩集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 本办法旨在加强期权激励计划执行的计划性和有效性，促进激励对象考核管 理的科学化、规范化、制度化，为本激励计划的执行提供评价依据；保证公司期 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于《播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务 资格的律师事务所。本所接受播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"播 恩集团"）的委托，担任专项法律顾问，就《播恩集团股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相关事宜 （以下简称"本次激励计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等所适用的现行有效的法律、法规和规范性文件（以下简称 "所适用法律"）和《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-046 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果，审议通过《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 1 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献对等的原则，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况， 公司拟定了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间 ...

| 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | --- | --- | --- | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 | 是 | | | 超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 | 是 | | | 定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励 | | | | 对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划 | 是 | | | 的实施是否会导致上市公司股权分布不符合上市条 | | | | 件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授予涉及 | | | | 的标的股票种类、来源、权益数量及 ...

证券简称：播恩集团 证券代码：001366 播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 2024 年 10 月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件，以及《播恩集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量为 500.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 16,068.00 万股的 3.11% ...

播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 证券简称：播恩集团 证券代码：001366 2024 年 10 月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件，以及《播恩集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量为 500.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 16,068.00 万股的 3.11%。其 ...