1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-011 播恩集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2025年2月13日（星期四）15：30 （2）网络投票日期与时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年2月13日9： 15-15:00的任意时间。 5、会议的 ...

具体到各交易日，6次上涨，6次下跌。 证券时报网讯，播恩集团1月8日在交易所互动平台中披露，截至12月31日公司股东户数为11820户，较 上期（12月20日）减少691户，环比降幅为5.52%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，播恩集团最新股价为10.27元，下跌5.43%，本期筹码集中以来股价 累计下跌13.11%。 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-001 播恩集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：播恩 JLC1 2、股票期权代码：037480 5、首次授予登记人数：81 人 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，播恩集团股份有限公司 （以下简称"公司"）完成了《播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"或《激励计划草案》）首次授予股票期权的 登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议，审议通过了《激励计划草案》相关内容。 2、2024 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-060 播恩集团股份有限公司 鉴于李德发先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一以及公司提名委员会中独立董事占比未过半数，根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，李德发先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任 独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之前，李德发先生仍将继 续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成补 选独立董事相关工作。 截至本公告日，李德发先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的股份锁定承诺事项。李德发先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职 守，公司董事会对李德发先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 播恩集团股份有限公司董事会 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到公司独立董事李德发先生的书面辞职报告，根据中国工程院院士 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-059 播恩集团股份有限公司 关于调剂担保额度暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"播恩集团"） 及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70% 的被担保对象担保，敬请投资者关注担保风险。 一、 担保情况概述 公司于2024年1月22日召开第三届董事会第七次会议及2024年2月22日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》， 同意2024年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子 公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币8.30亿元，担保额度有效期为自公 司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于2024年1月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 ...

证券时报e公司讯，播恩集团(001366)12月15日晚间公告，赣州华古投资合伙企业（有限合伙）计划减 持公司股份不超过296.98万股，即不超过公司当前股份总数的1.85%；赣州摩威投资合伙企业（有限合 伙）计划减持公司股份不超过163.8万股，即不超过公司当前股份总数的1.02%。 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-058 播恩集团股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露公告 股东赣州华古投资合伙企业（有限合伙）、赣州摩威投资合伙企业（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 赣州华古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华古投资"） 及其一致行动人赣州爱特威投资合伙企业（有限合伙）合计持有播恩集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 6,440,500 股（占公司总股本的 4.0083%）；赣州 摩威投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"摩威投资"）及其一致行动人赣州驷 马投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 2,971,700 股（占公司总股本的 1.8495%）。 近日公司收到股东华古投资及摩威投资出具的《关于股份减持计划的告知 函》，上述两名股东计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。其中华 古投资计划自减持计划公告之日起 3 个交易日后的三个月内减持不超过 2,969,768 股，即不超过公司当前股份总数的 1 ...

播恩集团股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见（授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 的相关业务规则以及《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对《播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律 法规及规范性文件的规定，符合作为公司本次激励计划规定的激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意 隐瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-056 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果，审议通过了 《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。 鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 4 名 拟首次授予的激励对象在登记为内幕信息知情人之后到公司首次公开披露本次 激励计划前存在买卖公司股票行为。经公司核查，并结合上述 4 名拟激励对象 出具的承诺函，其不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观 故意，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。基于审慎性原则，该 4 名拟 激励对象自愿放弃参与公司本次激励 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本 总额的 10%。 | 52 | 钟家银 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 53 | 黄文奡 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 54 | 李艳 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 55 | 汤家明 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 56 | 熊爱军 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 57 | 邢孔萍 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 58 | 邢宏博 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 59 | 张增玉 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 60 | 蔡汉聪 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 61 | 邓旺辉 | 中层管理 ...