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播恩集团(001366) - 关于2024年度计提减值的公告
2025-04-27 07:57
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-031 播恩集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果,播恩集团股 份有限公司(以下简称"公司")依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定,对预计存在 较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检 查和减值测试,公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提 相应的减值准备。公司 2024 年度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其 他应收款、存货、在建工程,计提各项资产减值准备为 9,115,277.96 元,具体 如下: 2024 年度各项资产减值准备计提情况表 单位:人民币元 | 序号 | 项目 | 本期计提额 | 占公司 2024 年度经审计 净利润绝对值的比 ...
播恩集团(001366) - 关于2025年第一季度计提减值的公告
2025-04-27 07:57
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-032 播恩集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果,播恩 集团股份有限公司(以下简称"公司")依据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定,对预 计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检 查和减值测试,公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相 应的减值准备。公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、 其他应收款和存货,计提各项资产减值准备为 3,889,564.62 元,具体如下: 2025 年第一季度各项资产减值准备计提情况表 单位:人民币元 | 序号 | 项目 | 本期计提额 | | 占公司2024 年度经审计 | ...
播恩集团(001366) - 内部控制自我评价报告
2025-04-27 07:57
播恩集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 播恩集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合播恩集团股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可 ...
播恩集团(001366) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-27 07:57
播恩集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制 度的规定,勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责,严格执行股东大会各 项决议,积极推动公司各项业务发展,努力提升公司经营及治理水平。现将公司 董事会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、2024 年度公司经营情况 2024 年公司实现营业收入 101,695.27 万元,同比下降 29.16%;实现归属于 上市公司股东的净利润-2,871.39 万元,同比下降 158.95%;其中饲料销售实现营 业收入 101,519.76 万元,同比下降 29.23%;2024 年主营业务收入占比 99.83%, 收入主要来源于饲料销售,其中猪饲料销售收入 97,180.1 万元,同比下降 30.49%; 2024 年公司的蛋鸡饲料销售规模略微增长,禽饲料业务实现销售收入 4,339.67 万元,同比增长 19.1%。 二、2024 年董事会履职情况 (一)董事会召开情况 2024 年度,公司董事会共召开 7 次会议,审议 ...
播恩集团(001366) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-27 07:57
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件,以及播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》和《董 事会审计委员会工作制度》的有关规定,2024 年度,公司审计委员会本着勤勉 尽职的原则,积极开展各项工作,认真履行相关职责。现将审计委员会 2024 年 度的履职情况报告如下: 播恩集团股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事曹丽梅女士、非独立董事曾华春先 生、独立董事瞿明仁先生组成,其中,主任委员由会计专业人士曹丽梅女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等相关规定,积极履行专业委员会职责。报告期内,公司董事 会审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员均出席了会议,具体情况如下: 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 (二) 对公司内部审计工作指导情况 报告期内,公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计机构开展 本职工作,同时督促公司内部审计机构严格按照审计 ...
播恩集团(001366) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-27 07:57
经自查,公司在任 3 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 播恩集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 播恩集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求,播恩集团股份有限公司(以下简称 "公司")在任独立董事秦玉昌先生、瞿明仁先生、曹丽梅女士对其独立性情况 进行了自查,并分别出具了《独立董事独立性自查情况报告》。 ...
播恩集团(001366) - 2025-034 关于会计政策变更的公告
2025-04-27 07:57
关于会计政策变更的公告 证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》( 财会〔2023〕21号)(以下简称《解释第17号》)、《企业会计准则解释第18号》( 财会〔2024〕24号)(以下简称《解释第18号》)的要求变更会计政策。 目前公司不涉及本次会计政策变更对公司相关业务的会计处理,不会对本期及 以前年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023年10月25日,财政部发布了《解释第17号》,规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理" 等内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。 播恩集团股份有限公司 播恩集团股份有限公司董事会 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...
播恩集团(001366) - 年度股东大会通知
2025-04-27 07:47
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-030 播恩集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人:董事会,公司第三届董事会第十六次会议审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议日期和时间:2025年5月22日(星期四)15:00 (2)网络投票日期与时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15— 9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东 ...
播恩集团(001366) - 监事会决议公告
2025-04-27 07:46
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-026 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2025 年 4 月 24 日在播恩集团股 份有限公司(以下简称"公司")办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况:本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 ...
播恩集团(001366) - 董事会决议公告
2025-04-27 07:46
证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-025 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2025 年 4 月 24 日在播恩集团股 份有限公司(以下简称"公司")办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况:本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。 1 事述职报告》,并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 ...