江西百通能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 江西百通能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西百通能源股份有限公司（以下简称公司）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当占多 数，并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的 ...

江西百通能源股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 40 | | 第八章 | 通知和公告 ...

第一条 为建立、完善江西百通能源股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责 主持委员会工作。 江西百通能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 江西百通能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 主任委员不能履行职务或 ...

江西百通能源股份有限公司 董事会议事规则 江西百通能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西百通 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 审计委员会提议时； (四) 全体独立董事过半数同意提议时。 董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 ...

江西百通能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 江西百通能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为促进江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 （三）被证券交易场所公开 ...

江西百通能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 江西百通能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，完善公司治理，确保公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西百通能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供资金等财务资助。 公司为其持股比例不超过 50%的控股子公司 ...

江西百通能源股份有限公司 内部审计制度 江西百通能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司 "）内部监督和风险 控制，规范内部审计工作，保护公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法规的规定和公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法 规、《公司章程》和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种检查监督及评价活动。 第三条 公司按照国家有关规定、内部审计准则的要求开展内部审计工作，及时发 现问题，明确责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范和化解经营风险， 维护公司和股东的合法权益。 第二章 机构设置 第四条 公司设立监察审计办公室负责内部审计工作，接受董事会审计委员会的监 督和指导，向董事会审计委员会报告 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-069 江西百通能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不 超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的闲置募集资金进行现金管理，公 司及子公司使用不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。 在上述额度及期限内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议， 同时提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，授权公司 财务部门具体实施相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的 ...

1、有关"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，"或"的表述统一调整 为"或者"，条款仅做前述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。 2、公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的 监事会相关职权； 3、除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。如有其他不涉及 实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调 整、标点的调整等，未逐一进行对比列示。 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-071 江西百通能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关最新 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-070 江西百通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 2 | 月 9 日 组织形式 ...