证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-013 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 31 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-007 江西百通能源股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2025 年 2 月 28 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 刘冬先生因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席江丽红女士主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江西百通能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经监事会认真审 核，认为《2024 年年度报告》及其 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-006 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求， 以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，现作出《2024 年度董事会工作 报告》。 公司现任独立董事张立娟女士、郝国敏先生及离任独立董事陈俊先生分别向 董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大 会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2025 年 2 月 28 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-009 江西百通能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,225,700 股， 成交金额为 18,318,274.00 元（不含交易费用）。 综上，本年度现金分红和股份回购总额为 87,273,274.00 元，占本年度经审 计净利润的比例为 45.64%。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in user data, with a year-over-year growth of 25% in active users [14]. - The management highlighted a 12% increase in overall revenue for the past fiscal year, totaling 500 million RMB [14]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,132,485,704.17, representing a 4.65% increase compared to ¥1,082,184,150.94 in 2023 [19]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥191,229,024.17, a significant increase of 45.61% from ¥131,329,289.29 in 2023 [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥172,488,196.46, up 40.51% from ¥122,760,140.36 in 2023 [20]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was ¥322,879,049.84, an increase of 8.71% from ¥297,004,221.05 in 2023 [20]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.41, reflecting a 32.26% increase from ¥0.31 in 2023 [20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.56% to ¥1,098,106,811.06 at the end of 2024, compared to ¥993,223,113.28 at the end of 2023 [20]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 1.13 billion, representing a year-on-year growth of 4.65% [57]. - The operating profit reached CNY 252 million, an increase of 39.38% compared to the previous year [57]. - The revenue from heat production and supply was CNY 338 million, accounting for 29.82% of total revenue, with a growth of 1.63% [62]. - The revenue from combined heat and power generation was CNY 790 million, making up 69.73% of total revenue, with a growth of 6.19% [62]. Strategic Initiatives - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by market expansion strategies [14]. - The company is investing in new product development, allocating 10 million RMB towards R&D initiatives in renewable energy technologies [14]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, aiming for a 20% increase in market share by the end of 2025 [14]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, enhancing its operational capacity by 30% [14]. - The company plans to enhance its heat supply capabilities by constructing cogeneration facilities and heating boilers in industrial parks [31]. - The company is focusing on the industrial park centralized heating business, leveraging experience in multi-province layout and group management to enhance competitive advantages [101]. - The company plans to increase the proportion of combined heat and power (CHP) heating projects while expanding into new markets and projects [102]. - The company aims to enhance CHP capacity and optimize capital structure to promote sustainable development, with specific plans for capacity expansion including the "Cao County Baitong CHP Phase II Project" and potential "Siyang Baitong CHP Phase III Project" based on local heating demand [103]. Risk Management - The management discussed potential risks in future operations, including regulatory changes and market volatility [4]. - The company recognizes macroeconomic fluctuations as a risk, with potential impacts on heating demand from industrial clients, and will monitor economic trends to enhance competitiveness [109]. - The company has faced significant risks from coal price fluctuations, which can impact its gross profit margins, although it has mechanisms to adjust heating prices in response [110]. Corporate Governance - The company has established specialized committees within its board to enhance governance and decision-making processes, ensuring compliance with relevant regulations [120]. - The company has a fully independent financial department, with a separate accounting system and tax obligations [125]. - The company has maintained a policy of not providing remuneration to its directors and supervisors from affiliated parties [142]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting and governance practices [134]. - The company has outlined its strategic priorities for the next fiscal year, emphasizing innovation and market competitiveness [133]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and standards, ensuring compliance with various regulations during production [172]. - The company invested a total of 23.5148 million yuan in environmental governance and protection in 2024, primarily for the construction and maintenance of pollution control facilities [179]. - The company implemented low-nitrogen combustion technology and multi-stage dust removal processes, achieving compliance with national environmental standards [176]. - The company has established an environmental self-monitoring plan for all subsidiaries, accessible via the National Pollutant Discharge Permit Management Information Platform [177]. Shareholder Engagement - The company conducted multiple shareholder meetings, ensuring compliance with legal requirements and providing equal rights to all shareholders, particularly minority shareholders [119]. - The company has a strategy in place to ensure that any changes in shareholding due to rights distributions will adhere to existing commitments [189]. - The company is committed to transparency in its shareholding practices, ensuring that all actions are communicated to shareholders and the public [190]. - The company will ensure that any share repurchase complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [194]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 565, with 100 in the parent company and 465 in major subsidiaries [154]. - The company has implemented targeted training programs to enhance employee skills and management capabilities [156]. - The company promotes employee health through regular health check-ups and encourages a healthy lifestyle among its workforce [183].

关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-005 江西百通能源股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号） 核准，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）已公开发行人民币普通 股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人民币 210,170,400.00 元， 扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 176,597,098.11 元。上述募集资金到账事项已经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的"大华验字[2023]000639 号"验资报告验证。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并同保荐机构天 风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）与存放募集资金的银行签署了募 集资金监管协议。具体内容详见公司 2023 年 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 182 million and 204 million yuan, representing a year-on-year increase of 38.58% to 55.33%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 164 million and 186 million yuan, reflecting a growth of 33.59% to 51.52% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share are estimated to be between 0.39 yuan and 0.44 yuan, up from 0.31 yuan in the same period last year[3] Factors Driving Performance - The increase in performance is primarily driven by a rise in steam sales volume due to an increase in existing customer usage and the addition of new customers[5] - The company has optimized its capital structure, leading to a significant reduction in financial expenses, which has contributed to the growth in net profit[6] - Enhanced production management and refined management practices have resulted in an improvement in gross profit margin[6] Caution and Disclosure - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[7] - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks as the final financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7]

北京东环律师事务所股东大会法律意见书 北京东环律师事务所 北京东环律师事务所（以下简称"东环"）依法接受江西百通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所李凡、李莉律师（以 下简称"东环律师"）列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"或"会议"），履行见证义务，并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《江西 百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定，审查了公司提供的有关本次股东大会的 文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的 资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 证。本所及经办律师 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-003 江西百通能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：2025 年 1 月 13 日；其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间任意时间。 3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议 室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张春龙 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分已发行的社会公众股份（A 股），用于实施员工持股计划或 者股权激励，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内，回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的数量总额不低于 100 万股（含 100 万股）且不高于 180 万股（含 180 万股）。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-050）。 截至本公告披露日，公司本次回购方案已经实施完成，根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，现将具体情况公告如下： 证券代码：001376 证券简称： ...