证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-072 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第十次会议，决定于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第四 次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临 时股东大会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-067 江西百通能源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事江丽红女士因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席江丽红女士 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》 华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体 内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置 募集资金及闲置自有 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-066 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《江西百通能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 华泰联合证券有限责任公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体内容详见 公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2025-068）《华泰 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江西百通能源股份有限公司(以下简称"百通能源"或"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》 等有关规定,对百通能源拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2640 号) 核准,公司已公开发 行人民币普通股 4,609 万股,发行价格为 4.56元/股,募集资金总额为人民币 210,170,400.00元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89元（不含税）后, 实际募集资金净额为人民币 176,597,098.11 元。上述募集资金到账 ...

2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对百通能源 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度及相关担保情况概述 华泰联合证券有限责任公司 关于江西百通能源股份有限公司 本次向银行申请综合授信额度及相关担保的事项已经公司董事会审议通过， 关联董事张春龙回避表决，尚需提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系 的股东将回避表决。 二、接受关联方担保的基本情况 为支持公司及子公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制 人张春龙及其配偶李国华夫妇为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连 带责任担保、质押担保等，具体方式 ...

江西百通能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 江西百通能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确信息报告义务人的责任，保证内部信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司及时、准确、完整、公平的披露所有对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 市公司信息披露管理办法》和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《江西百通能源股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）及《江西百通能源股份有限公司关联交易决策制度》等规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应 及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行报告。董事会秘书应对上报的重大信息 进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会 ...

江西百通能源股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 江西百通能源股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《江西百通能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采 用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股 东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，股东既可以用所有投 票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董 事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董 ...

江西百通能源股份有限公司 总经理工作细则 江西通能源股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，主持公司的生产经营管 理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。总经理由董事长或 董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事以外的任何职务， 也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经 ...

江西百通能源股份有限公司 股东会议事规则 江西百通能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，江西百通 能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西百通能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

江西百通能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 江西百通能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，协助董事会开展工作，对董事会负责。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 江西百通能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。公司董事 ...