证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-063 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 12 月 24 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事长张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主 持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 基于现状和未来发展前景，为提高募集资金使用效率，结合项目公司现有热 负荷需求，公司拟终止使用募集资金建设"连云港百通热电联产项目"，待热负 荷 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-062 江西百通能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分已发行的社会公众股份（A 股），用于实施员工持股计划或 者股权激励，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内，回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的数量总额不低于 100 万股（含 100 万股）且不高于 180 万股（含 180 万股）。具体内容详见公 司于 2024 年 11 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-060 江西百通能源股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-061）。 特此公告。 1 江西百通能源股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江西百 通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日在公司召开 2024 年第一次职工代表大会会议。会议经过认真 讨论，一致同意选举郭英女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会，任期 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-057 江西百通能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间任意时间。 3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议 室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张春龙 7、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-058 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2024 年 12 月 13 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议 由全体董事共同推举张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员候选人列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举张春龙先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 ...

北京东环律师事务所股东大会法律意见书 北京东环律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江西百通能源股份有限公司 北京东环律师事务所（以下简称"东环"）依法接受江西百通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所李凡、李莉律师（以 下简称"东环律师"）列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"或"会议"），履行见证义务，并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《江西 百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定，审查了公司提供的有关本次股东大会的 文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的 资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-059 二、监事会会议审议情况 江西百通能源股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2024 年 12 月 13 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由全体监事共同推举江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》等有关规 定。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举江丽红女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议 案 的 具 体 内 容 及 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-061 江西百通能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上董事任期自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司第四届董事会中兼任百通能源高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董 事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 董事会成员的简历详见附件。 1 （二）董事会各专门委员会委员 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"百通能源"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第 四届监事会第一次会议、2024 年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会换 届选举以及聘任高级管理人员和证券事务代表事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，成员如下： ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-056 江西百通能源股份有限公司 江西百通能源股份有限公司 关于变更联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯线路变更，于近 日对投资者联系方式进行了调整，现将调整后的联系方式公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 联系电话 | 010-83560955 | 010-87870955 | | 传真 | 010-83560955-8005 | 010-87870955 | 变更后的联系方式自 2024 年 12 月 16 日启用。除上述内容变更外，公司联 系地址、网址等其他联系信息均保持不变，敬请广大投资者注意，由此给广大 投资者带来的不便敬请谅解。 特此公告。 董事会 2024 年 12 月 14 日 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-055 江西百通能源股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司长效 激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的 长远发展，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次 回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股），回购股份数量不低于 1,000,000 股，不高于 1,800,000 股，回购价格不超过人民币 20 元/股，回购金额不高于人民币 3,600 万元（含）， 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2、公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...