二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 江西百通能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《 江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董 事制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公 司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈俊，1969年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级会计师职称，中国注册会计师。1992年7月至1994年1月，任武钢集团 经济技术研究中心发展规划研究室研究员；1994年2月至1998年2月，任武钢集 团财务公司证券信托部经理；1998年3月至2008年2月，历任岳华会计师事务所 项目经理、部门经理、合伙人；2008年2月至2013年8月， ...

江西百通能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《 江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董 事制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公 司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 任职期间报告期 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 任职期间报告期 | 实际出席 | | | 内会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 内会议次数 | 次数 | | 张立娟 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 ...

江西百通能源股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张立娟、郝国敏出具的《独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、 股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事张立娟、郝国敏不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 7、独立董事张立娟、郝国敏不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员"； 8、独立董事张立娟、郝国敏不属于"法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 综上，公司独立董事张立娟、郝国敏未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司董事会认为独立董事张 立娟、郝国敏在 2024 年度的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求。 江西百通能源股 ...

江西百通能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西百通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西百通能源股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会负责对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-012 江西百通能源股份有限公司 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，根据募集资金使用概况以 及本次募集资金投资的"连云港百通热电联产项目"及"曹县百通热电联产二期 项目"分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称"连云港 百通"）与全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称"曹县百通"）投 资建设。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》的规定，对江西百通能源股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2 ...

2024年度董事会工作报告 江西百通能源股份有限公司 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2024年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《江西百通 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推 进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和 全体股东的利益。以下为《2024年度董事会工作报告》。 一、报告期内公司经营情况 2024年是公司在深圳证券交易所上市后的首个完整会计年度，公司坚持 夯实主营业务，增加主营业务固定资产投资，注销非核心业务公司，同时积 极寻找和利用投资机会，在管理层及广大员工齐心协力下，确保了经营的持 续稳定。积极响应国家政策，各项工作坚持围绕供热主营业务有序推进，助 力"碳达峰""碳中和"，整体呈现良好态势。 报告期内，公司实现营业收入11.32亿元，较上年同期有所增长；归属于 上市公司股东 ...

江西百通能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《江西百通能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，江西百通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、公司聘任2024年年审会计师事务所情况 情况、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具专项报告。大华会计师事务所 (特殊普通合伙)制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细的 审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等。在执行审计工作 的过程中，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购业务、资产管理、销 售业务、工程项目、外部信息披露与沟通、全面预算、合同管理、信息系统等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及评价指引组织开展内部控制评价工作。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-011 江西百通能源股份有限公司 关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 并拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日 召开第四届董事会第三次会议，全体董事回避表决《关于确认 2024 年度董事 薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时 审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方 案的议案》；同日召开的第四届监事会第三次会议，全体监事回避表决《关于 确认 2024 年度监事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东 大会进行表决。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关 联方获取报酬 | | --- | --- | --- ...

江西百通能源股份有限公司 一、监事会工作情况 1、2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，共召开7次会议。2024年12月16日，公司完成监事会的换届选举，公司第四 届监事会的人员和结构能够独立有效地履行职责。 报告期内，监事会均由监事会主席召集并主持；各位监事会成员均出席了历次 会议，有效履行了审查和监督等职责，认真审议并通过了各项议案。监事会的召集 召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定。 | 会议时间 | 会议届次 | 议案名称 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 2、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； | | | 2024年3 | 第三届监事会 | 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； | 审议通过 | | 月14日 | 第十四次会议 ...