证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-025 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 133,333,600 股为基数，向全体股东每 不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 保证本次利润分配方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价= 除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息 日前一交易日收盘价-0.4500000 元/股。 股后的 133,333,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.500000 元人民币现金（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII） 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.050000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股 ...

2024 年度分红派息实施公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-025 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 133,333,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），本次现金分红总额为 60,000,120 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为 0.4500000 元/股。在 保证本次利润分配方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价= 除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息 日前一交易日收盘价-0.4500000 元/股。 公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过。现将分红派息有关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已公开发行的人民币普通股（A 股），用于员工持 股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人 民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 32.44 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。回购期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公 告编号：2025-021）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访 | | --- | --- | | 动类别 | 业绩说明会□新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观□其他 | | 参与单位名称 | | | | 线上参加公司 2024 年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 27 日 15：00-17：00 | | 地点 | 线上网址：https://ir.p5w.net/c/001378 | | | 董事长兼总裁罗维满先生 | | | 财务总监杨冰女士 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 董事会秘书兼助理总裁何嘉豪先生 | | | 独立董事何夏蓓女士、王聪先生、林耀军先生 | | | 保荐代表人孙远航先生 | | | 1、公司在研发方面投入了这么多，能否介绍一下目前研发成果的转化情 | | | 况呢？有没有一些新的技术或者产品已经推向市场，或者即将推向市场 | | | 的？ | | | 答：投资者您好，2025 年公司以"焕新而行、韧性成长"作为年度工作主题， ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 已于 2025 年 4 月 19 日发布于指定信息披露媒体，为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况及未来发展规划。公司定于 2025 年 5 月 27 日（星期二） 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。本 次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁罗维满先生、财务总监杨冰女士、 董事会秘书兼助理总裁何嘉豪先生、独立董事何夏蓓女士、独立董事王聪先生、 独立董事林耀军先生、保荐代表人孙远航先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 26 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：001378 证券简称： ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-022 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 股份数共计 77,483,178 股，占公司有表决权股份总数的 58.1123%。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 名，代表股份数 共计 73,179,879 股，占公司有表决权股份总数的 54.8848%；通过网络投票出席 会议的股东共 84 名，代表股份数共计 4,303,299 股，占公司有表决权股份总数的 3.2275％。 通过深圳证券交易 ...

北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通 商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年年度股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、 召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要 事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司第五届董事会第七次会议决议召集。公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-021 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及回 购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已公开发行的人民币普 通股（A 股），用于员工持股计划或者股权激励。 拟用于回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 32.44 元/股（含）。按本次拟用于回购的资金 总额上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 616,523 股至 1,233,045 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.92%，具体回购股份的数量以回购期满 或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 ...

德冠新材（001378）公告，公司拟2000万元-4000万元回购股份，资金来源为自有资金及回购股票专项 贷款资金，回购价格不超过32.44元/股，回购股份用于员工持股计划或股权激励。 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-020 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 4 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 29 日） 登记在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...