广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司第五 届董事会独立董事林耀军、王聪、何夏蓓出具的《独立董事独立性自查情况的报 告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公 司就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事的自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,520,970,680.61, representing a 24.78% increase compared to ¥1,218,963,202.44 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 23.32% to ¥93,050,593.22 in 2024 from ¥121,356,906.07 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities fell by 29.36% to ¥110,881,458.29 in 2024, down from ¥156,960,788.29 in 2023[6]. - Basic earnings per share dropped by 39.13% to ¥0.70 in 2024, compared to ¥1.15 in 2023[6]. - Total assets decreased by 8.06% to ¥2,270,146,739.32 at the end of 2024 from ¥2,469,172,220.15 at the end of 2023[6]. - The company's net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.55% to ¥1,894,171,976.04 at the end of 2024[6]. - The company achieved a revenue of 1,520.97 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 24.78%[56]. - The net profit attributable to the parent company was 93.05 million yuan, a decrease of 23.32% compared to the previous year[56]. - The sales volume of functional films reached 122,221.10 tons, an increase of 37.22% year-on-year[56]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 133,333,600 shares[5]. - The cash dividend distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 4.5 CNY per 10 shares, amounting to 60,000,120 CNY (including tax) for the year[185]. Market and Industry Insights - The BOPP film market in China is expected to see a consumption growth rate of 7.63% in 2024 due to favorable policies and recovering demand[28]. - The packaging industry in China had a slight revenue decline of 0.22% in 2023, indicating a stable but challenging market environment[30]. - The company is focusing on developing functional BOPP films, which have higher technical content and are in rapid demand growth[27]. Research and Development - The company holds 135 patents, including 59 domestic invention patents and 6 overseas patents, showcasing its innovation capabilities[44]. - The company has established core technology platforms, including hot melt adhesive technology and biaxial stretching technology, to enhance product performance[44]. - The company emphasizes technological innovation and product development as key strategies to enhance market share amidst intense competition[56]. - The company has implemented an integrated product development model (IPD) to ensure that R&D projects align with market demands, involving cross-departmental collaboration throughout the development process[60]. - The company is committed to forming core patents across various projects to strengthen its competitive edge in the market[94]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive quality control system and has received ISO9001 certification, with its brand "De Guan" recognized as a benchmark in the industry[64]. - The company utilizes a digital management system covering all business segments, enabling precise cost control and efficient management of production and inventory turnover[68]. - The company emphasizes lean production practices, implementing end-to-end information control to ensure effective management from customer demand to delivery[67]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including specialized committees for nomination, audit, and compensation, ensuring effective decision-making[143]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, Guangdong Deguan Group, in terms of assets, personnel, finance, and operations[145]. - The company has developed a robust internal control mechanism to ensure compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational stability[144]. - The company has implemented a series of governance documents, including rules for shareholder meetings and management of related transactions, to ensure transparency and accountability[143]. Environmental Responsibility - The company complies with various environmental protection standards, including the "Industrial Pollutants Discharge Standards" and "Boiler Air Pollutants Discharge Standards"[194]. - The company has implemented strict adherence to environmental regulations during its production operations[194]. - The company has invested in pollution prevention facilities and continuously optimized their operation to meet national standards, while regularly paying environmental protection taxes[199]. - The company adopted photovoltaic power generation, producing 7.248 million kWh of electricity, which reduced carbon dioxide emissions by 4,538.7 tons during the reporting period[200]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 841, with 69 at the parent company and 772 at major subsidiaries[178]. - The company emphasizes talent development through specialized training programs and skills competitions to enhance employee capabilities[180][181]. - The company has a structured compensation policy that includes fixed and variable pay, aligning employee performance with company goals[179]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological innovation, as consumer demand for high-quality products increases, necessitating ongoing research and development to maintain market competitiveness[132]. - The company is exposed to risks of technology leakage and loss of key personnel, which could negatively impact its R&D capabilities and operational activities[134]. - The company is managing raw material price volatility risks by diversifying supply channels and establishing strategic partnerships, but remains vulnerable to significant price fluctuations affecting operational performance[138][139].

德冠新材（001378）公告，2024年营业收入15.21亿元，同比增长24.78%。归属于上市公司股东的净利 润9305.06万元，同比下降23.32%。基本每股收益0.7元/股，同比下降39.13%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利4.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-005 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次被担保对象德冠新材料（香港）有限公司（以下简称"德冠香港"）最 近一期财务报表资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、对外担保情况概述 公司分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第 五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增 2024 年度为全 资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司为德冠香 港向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 8,000 万元。担保额度有效期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》 （公告编号：20 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 | 1 | 广东德冠包装材料有限 公司 | 广发证券股份有限公司佛山顺德南国 | 6182810 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 账户名称 | 开户机构 东路营业部 | 账号 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，公司将在现金管理投资的品种到期且无后续使用计划时及时注销上 述现金管理专用结算账户，上述账户仅用于公司闲置募集资金现金管理专用结算， 不会存放非募集资金或用作其他用途。 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 特此公告。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-003 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、对外担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第三 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范 围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称"德冠包装"）、德冠 新材料（香港）有限公司、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融 资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元，其中：公司为 全资子公司德冠包装提供的担保额度为 241,850 万元。担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额 度及提供担保额度预计的公 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通 商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份 ...

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-001 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2025 年 1 月 15 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长罗维满 7 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-054 关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘 书、变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总裁、董事会秘书辞职情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总裁、董事会秘书王韶峰先生的书面辞职报告。王韶峰先生因个人原因申 请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞任后，王韶峰先生将仍在公司担任第五 届董事会董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王韶峰先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王韶峰先生直接持有公司股份 1,346,777 股，王韶峰先 生将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管 理。 王韶峰先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽职，为促 进公司规范 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-051 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 27 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会同意补选林耀军先生担任公司第五届董事会独立董事，具体内容详见 公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及 补选独立董事的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 ...