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Guangdong Decro Film New Materials (001378)
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德冠新材(001378) - 独立董事2024年度述职报告-王聪
2025-04-18 12:26
广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会的 独立董事,本人在 2024 年度的工作中,严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》等公司制度的规定,忠实 勤勉地履行独立董事职责,依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的 判断,充分发挥独立董事的作用,认真参加董事会和股东大会,审议董事会的各 项议案,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景 本人王聪,中国国籍,无境外永久居住权,1958 年生,博士研究生学历。 1976 年 7 月至 1979 年 12 月,参加中国人民解放军;1984 年 7 月至 1985 年 7 月,任职于中国人民银行贵州省分行;1985 年 7 月至 1992 年 9 月,任贵州财经 学院金融系助教、讲师;1995 年 7 月至今,任暨南大学金融系教授、博士生导 师。2023 年 12 月至今,任公司独立董事。 本人作为独立董事独 ...
德冠新材(001378) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-18 12:26
广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司第五 届董事会独立董事林耀军、王聪、何夏蓓出具的《独立董事独立性自查情况的报 告》,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公 司就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 根据公司独立董事的自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...
德冠新材(001378) - 舆情管理制度
2025-04-18 12:26
(四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权 益,根据相关法律法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的所有子公司。 第三条 本制度所称舆情包括但不限于: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息; 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的处理原则。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组"), 由公司董事长任组长,董事会秘书任副组长,成员由 ...
德冠新材(001378) - 独立董事2024年度述职报告-何夏蓓
2025-04-18 12:26
广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会的 独立董事,本人在 2024 年度的工作中,严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等公司制度的规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,依据 自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,充分发挥独立董事的作用, 认真参加董事会和股东大会,审议董事会的各项议案,维护公司、股东尤其是社 会公众股东的合法权益。 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景 本人何夏蓓,中国国籍,无境外永久居住权,1970 年生,本科学历。曾任广 东万家乐燃气具股份有限公司会计核算科科长、广东顺德农村商业银行股份有限 公司独立董事、广东万和新电气股份有限公司独立董事等。1999 年 2 月至今, 任顺德职业技术学院会计学科教师,会计学副教授。2023 年 12 月至今,任公司 独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况 本人严格遵守法律法规和《公 ...
德冠新材(001378) - 独立董事2024年度述职报告-蓝海林
2025-04-18 12:26
广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会的 独立董事,本人在 2024 年度的工作中,严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等公司制度的规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,依据 自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,充分发挥独立董事的作用, 认真参加董事会和股东大会,审议董事会的各项议案,维护公司、股东尤其是社 会公众股东的合法权益。 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景 本人蓝海林,中国国籍,无境外永久居住权,1959 年生,博士研究生学历。 曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。1997 年 9 月至今任华南理工 大学工商管理学院教授、博士生导师,华南理工大学中国企业战略管理研究中心 主任。2023 年 12 月至 2025 年 1 月,任公司独立董事。 3、出席独立董事专门会议情况 (二)不存在影响独立性的情况 本人严格遵守法律法 ...
德冠新材(001378) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-18 12:20
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,520,970,680.61, representing a 24.78% increase compared to ¥1,218,963,202.44 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 23.32% to ¥93,050,593.22 in 2024 from ¥121,356,906.07 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities fell by 29.36% to ¥110,881,458.29 in 2024, down from ¥156,960,788.29 in 2023[6]. - Basic earnings per share dropped by 39.13% to ¥0.70 in 2024, compared to ¥1.15 in 2023[6]. - Total assets decreased by 8.06% to ¥2,270,146,739.32 at the end of 2024 from ¥2,469,172,220.15 at the end of 2023[6]. - The company's net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.55% to ¥1,894,171,976.04 at the end of 2024[6]. - The company achieved a revenue of 1,520.97 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 24.78%[56]. - The net profit attributable to the parent company was 93.05 million yuan, a decrease of 23.32% compared to the previous year[56]. - The sales volume of functional films reached 122,221.10 tons, an increase of 37.22% year-on-year[56]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 133,333,600 shares[5]. - The cash dividend distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 4.5 CNY per 10 shares, amounting to 60,000,120 CNY (including tax) for the year[185]. Market and Industry Insights - The BOPP film market in China is expected to see a consumption growth rate of 7.63% in 2024 due to favorable policies and recovering demand[28]. - The packaging industry in China had a slight revenue decline of 0.22% in 2023, indicating a stable but challenging market environment[30]. - The company is focusing on developing functional BOPP films, which have higher technical content and are in rapid demand growth[27]. Research and Development - The company holds 135 patents, including 59 domestic invention patents and 6 overseas patents, showcasing its innovation capabilities[44]. - The company has established core technology platforms, including hot melt adhesive technology and biaxial stretching technology, to enhance product performance[44]. - The company emphasizes technological innovation and product development as key strategies to enhance market share amidst intense competition[56]. - The company has implemented an integrated product development model (IPD) to ensure that R&D projects align with market demands, involving cross-departmental collaboration throughout the development process[60]. - The company is committed to forming core patents across various projects to strengthen its competitive edge in the market[94]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive quality control system and has received ISO9001 certification, with its brand "De Guan" recognized as a benchmark in the industry[64]. - The company utilizes a digital management system covering all business segments, enabling precise cost control and efficient management of production and inventory turnover[68]. - The company emphasizes lean production practices, implementing end-to-end information control to ensure effective management from customer demand to delivery[67]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including specialized committees for nomination, audit, and compensation, ensuring effective decision-making[143]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, Guangdong Deguan Group, in terms of assets, personnel, finance, and operations[145]. - The company has developed a robust internal control mechanism to ensure compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational stability[144]. - The company has implemented a series of governance documents, including rules for shareholder meetings and management of related transactions, to ensure transparency and accountability[143]. Environmental Responsibility - The company complies with various environmental protection standards, including the "Industrial Pollutants Discharge Standards" and "Boiler Air Pollutants Discharge Standards"[194]. - The company has implemented strict adherence to environmental regulations during its production operations[194]. - The company has invested in pollution prevention facilities and continuously optimized their operation to meet national standards, while regularly paying environmental protection taxes[199]. - The company adopted photovoltaic power generation, producing 7.248 million kWh of electricity, which reduced carbon dioxide emissions by 4,538.7 tons during the reporting period[200]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 841, with 69 at the parent company and 772 at major subsidiaries[178]. - The company emphasizes talent development through specialized training programs and skills competitions to enhance employee capabilities[180][181]. - The company has a structured compensation policy that includes fixed and variable pay, aligning employee performance with company goals[179]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological innovation, as consumer demand for high-quality products increases, necessitating ongoing research and development to maintain market competitiveness[132]. - The company is exposed to risks of technology leakage and loss of key personnel, which could negatively impact its R&D capabilities and operational activities[134]. - The company is managing raw material price volatility risks by diversifying supply channels and establishing strategic partnerships, but remains vulnerable to significant price fluctuations affecting operational performance[138][139].
德冠新材:2024年净利润9305.06万元,同比下降23.32%
news flash· 2025-04-18 12:20
德冠新材(001378)公告,2024年营业收入15.21亿元,同比增长24.78%。归属于上市公司股东的净利 润9305.06万元,同比下降23.32%。基本每股收益0.7元/股,同比下降39.13%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利4.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 ...
德冠新材(001378) - 关于为全资子公司提供担保的进展公告
2025-03-13 09:15
证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2025-005 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次被担保对象德冠新材料(香港)有限公司(以下简称"德冠香港")最 近一期财务报表资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、对外担保情况概述 公司分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第 五次会议和 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于新增 2024 年度为全 资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司为德冠香 港向银行等金融机构融资或其他业务提供担保,担保总额度不超过人民币 8,000 万元。担保额度有效期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》 (公告编号:20 ...
德冠新材(001378) - 2025-004 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
2025-03-07 09:00
证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 | 1 | 广东德冠包装材料有限 公司 | 广发证券股份有限公司佛山顺德南国 | 6182810 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 账户名称 | 开户机构 东路营业部 | 账号 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定,公司将在现金管理投资的品种到期且无后续使用计划时及时注销上 述现金管理专用结算账户,上述账户仅用于公司闲置募集资金现金管理专用结算, 不会存放非募集资金或用作其他用途。 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 特此公告。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过 ...
德冠新材(001378) - 2025-003 关于为全资子公司提供担保的进展公告
2025-02-19 12:00
关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2025-003 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、对外担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第三 次会议和 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请授信额度及担保额度预计的议案》,同意公司及全资子公司为合并报表范 围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司(以下简称"德冠包装")、德冠 新材料(香港)有限公司、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融 资或其他业务提供担保,担保总额度不超过人民币 252,850 万元,其中:公司为 全资子公司德冠包装提供的担保额度为 241,850 万元。担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额 度及提供担保额度预计的公 ...