证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-022 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 股份数共计 77,483,178 股，占公司有表决权股份总数的 58.1123%。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 名，代表股份数 共计 73,179,879 股，占公司有表决权股份总数的 54.8848%；通过网络投票出席 会议的股东共 84 名，代表股份数共计 4,303,299 股，占公司有表决权股份总数的 3.2275％。 通过深圳证券交易 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-021 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及回 购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已公开发行的人民币普 通股（A 股），用于员工持股计划或者股权激励。 拟用于回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 32.44 元/股（含）。按本次拟用于回购的资金 总额上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 616,523 股至 1,233,045 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.92%，具体回购股份的数量以回购期满 或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 ...

德冠新材（001378）公告，公司拟2000万元-4000万元回购股份，资金来源为自有资金及回购股票专项 贷款资金，回购价格不超过32.44元/股，回购股份用于员工持股计划或股权激励。 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-020 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 4 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 29 日） 登记在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-017 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司股份回购方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等相 关法律法规、规章制度的要求，本次审议事项履行了必要的审批程序，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2025年 4月 28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书何嘉豪列席 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 18 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-016 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 公司审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司采用回购 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-019 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的基本情况 （1）拟回购股份的种类：广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）已公开发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。 （3）拟回购股份的价格上限：不超过人民币 32.44 元/股（含），不高于董事 会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟用于回购的资金总额及资金来源：不低于人民币 2,000 万元（含）且 不超过人民币 4,000 万元（含）。资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款 资金。 （5）拟回购股份的数量及占比：按回购股份价格上限 32.44 元/股测算，预 计回购股份数量为 616,523 股至 1,233,045 股，占公司目前总股本比例为 0.46% 至 0.92%。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数 量为准。 （6）拟回 ...

智通财经4月29日电，德冠新材(001378.SZ)公告称，智通财经12月30日电，德冠新材公告，公司拟使用 自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过32.44元/股。回 购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，预计回购股份数量为616,523股至1,233,045股，占公司 目前总股本比例为0.46%至0.92%。回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 德冠新材：拟2000万元-4000万元回购公司股份 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥354,273,315.03, a decrease of 3.23% compared to ¥366,104,083.20 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,109,664.57, down 15.39% from ¥26,129,920.14 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,876,803.87, reflecting a decline of 24.44% compared to ¥26,306,110.47 in the previous year[5] - The company's basic earnings per share decreased by 15.41% to ¥0.1658, down from ¥0.1960 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥354,273,315.03, a decrease of 3.3% from ¥366,104,083.20 in the previous period[16] - Net profit for the current period is ¥22,109,664.57, down 15.4% from ¥26,129,920.14 in the previous period[17] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.1658 from ¥0.1960, representing a decline of 15.4%[17] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥3,907,500.79, an 87.61% increase from -¥31,525,989.81 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥3,907,500.79, an improvement from a net outflow of ¥31,525,989.81 in the previous period[18] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥261,873,304.84, compared to a net outflow of ¥107,832,715.18 in the previous period[18] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥38,876,124.05, down from ¥50,786,784.51 in the previous period[19] - Cash and cash equivalents decreased to ¥351,957,515.00 from ¥389,544,010.98[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥132,377,869.58, down from ¥1,090,303,730.83 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,309,984,577.41, representing a 1.75% increase from ¥2,270,146,739.32 at the end of the previous year[5] - The company's total assets stand at ¥2,309,984,577.41, up from ¥2,270,146,739.32[15] - Total liabilities increased to ¥393,994,532.01 from ¥375,974,763.28, representing a growth of approximately 4.0%[15] - The company's total current assets amount to ¥968,778,194.91, an increase from ¥941,471,395.87 at the beginning of the period[14] - Accounts receivable increased to ¥65,969,087.16 from ¥58,772,827.82, reflecting a growth of approximately 20.0%[14] - Inventory increased to ¥161,124,214.51 from ¥157,312,802.79, indicating a rise of about 2.3%[14] - Non-current assets total ¥1,341,206,382.50, slightly up from ¥1,328,675,343.45[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,184[11] - The largest shareholder, Guangdong Deguan Group, holds 38.15% of shares, totaling 50,861,831 shares[11] Other Financial Metrics - Other income surged by 407.15% to ¥2,511,976.94, primarily due to increased tax incentives[10] - The company experienced a 70.01% decrease in cash received from other operating activities, totaling ¥2,595,717.60, due to reduced interest income[10] - Total operating costs decreased to ¥336,168,495.80 from ¥338,787,587.88, reflecting a reduction of 0.5%[16] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥13,653,137.83 from ¥10,943,438.28, indicating an increase of 24.7%[16] Reporting and Future Outlook - The first quarter report is unaudited[20] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[20] - The financial statement items related to the first year of implementation will be adjusted accordingly[20] - The board of directors of Guangdong Deguan Film New Materials Co., Ltd. issued the report on April 30, 2025[20] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[20] - Future outlook and performance guidance are not mentioned in the document[20] - No new products or technologies are discussed in the document[20] - Market expansion and mergers or acquisitions are not addressed in the document[20] - Other new strategies are not outlined in the document[20] - The document does not provide any financial figures or percentages[20]

1 | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2024年12月20日 | | （3）培训的主要内容 | 关于上市公司募集资金使用、股份交 | | | 易等 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | ...