本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：防范汇率波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司造成的不利影响，增强公司经营稳健性。 2、交易品种及交易工具：包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期 权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-045 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 （二）交易金额 公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所 需支付的欧元、美元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币 1.6 亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交 易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 4、交易金额：不超过 1.6 亿元人民币（或等值外币）。 5、履行程序：该事项已经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第 十次会议审议通过。该事项 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额：公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中 约定的未来所需支付的欧元、美元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不 超过人民币 1.6 亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。期限内任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。 2、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种；公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率 协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。 3、交易期限及授权：授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二 个月，在上述额度范围内，董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决 策、签署相关协议及文件。 4、资金来源：外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及 银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利行为。 一、开展外汇套期保值业务 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-046 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-048 □是 否 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 1 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 368,778,730.04 | -2.2 ...

德冠新材公告称，公司2025年前三季度合并报表净利润5949.60万元，母公司净利润1.02亿元。按规定提 取公积金后，可供分配利润1.25亿元。公司拟定以利润分配实施时股权登记日总股本扣除回购专用证券 账户股份后的股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），不送红股、不转增。截至2025年某时， 回购专用证券账户持股78.58万股，以1.33亿股扣除后股本计，预计派现2650.96万元。方案尚需2025年 第三次临时股东会审议。 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-042 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 公司审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司将在不影响募集资金投 资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行 现金管理。在投资额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，并由财务部负责具体操作事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2025 年 10 月 17 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维 满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-047 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2、公司合并报表 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 59,495,976.03 元，其中母公司实现净利润 102,331,725.50 元。根据《公司法》等 相关规定，公司按 2025 年前三季度母公司实现净利润的 10%提取了法定盈余公 积金 10,233,172.55 元、任意盈余公积金 0 元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司 可供分配利润为 125,223,748.65 元，公司合并报表可供分配利润为 790,873,146.69 元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为 125,223,748.65 元。以上数据未经审计。 3、依据中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，为回馈股东 支持，提振投资者信心，公司基于 2025 年前三季度经营成果，综合考虑 2025 年第四季度及2026年度公司经营计划，拟定2025年前三季度利润分配方案如下： 以公司利润分配实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股 份后的股本为基数，向全 ...

Core Viewpoint - The company, 德冠新材 (001378.SZ), has announced a share buyback program, indicating a commitment to returning value to shareholders through repurchasing its own shares [1] Summary by Categories Share Buyback Details - The company has repurchased a total of 438,600 shares, which represents 0.33% of its current total share capital [1] - The highest transaction price for the repurchased shares was 23.38 CNY per share, while the lowest was 22.12 CNY per share [1] - The total amount spent on the share buyback was 9,958,578 CNY, excluding transaction fees [1]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已公开发行的人民币普通股（A 股），用于员工持 股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人 民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 32.44 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。回购期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公 告编号：2025-021）。 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-041 一、回购公司股份的进展情况 截至 20 ...

Core Viewpoint - The company, Deguan New Materials (001378), announced the election of Mr. Luo Yijian as the employee director of the fifth board of directors following a vote by the employees [1] Summary by Relevant Sections - **Company Announcement** - Deguan New Materials has officially elected Mr. Luo Yijian as the employee director of its fifth board of directors [1]