第一章 总 则 第一条 考核目的 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司人 才管理和激励机制，践行"以能为本"的核心价值观，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员及其他员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划" 或"本次激励计划"）。为保证本次激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，为公司董事、高级管理 人员以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事）。 激励对象中，董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或董事会聘任。所 有 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-054 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-053 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事张锦棉、独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会 议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 为进一步完善公司人才管理和激励机制，践行"以能为本"的核心价值观， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他员工的积极性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 ...

Group 1 - The company, Deguan New Materials, announced a board meeting on December 22, 2025, to discuss the authorization for the board to handle matters related to the 2025 restricted stock incentive plan [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition is entirely from the manufacturing of rubber and plastic products, accounting for 100% [1] Group 2 - As of the report, Deguan New Materials has a market capitalization of 3 billion yuan [2] - The new energy heavy truck industry has seen a significant increase in sales, with November sales up 178% year-on-year, indicating a strong demand that has led to supply shortages [2]

证券日报网讯 12月19日晚间，欧克科技发布公告称，天健作为公司2025年度财务及内控审计机构，原 委派张恩学先生（项目合伙人）和李敬女士作为签字注册会计师，现因工作调整，改由黄源源女士（项 目合伙人）和湛丹女士接任，相关工作已有序交接，不会对公司2025年度财务报表及内控审计产生不利 影响。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月19日，德冠新材（001378）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月18 日，公司股东户数为13036户。 ...

证券日报网讯12月11日，德冠新材（001378）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东户数为13401户。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月11日晚间，德冠新材发布2025年前三季度权益分派实施公告称，公司2025年前三季 度权益分派方案为每10股派2元人民币现金（含税），股权登记日2025年12月18日，除权除息日2025年 12月19日。 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-052 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 880,900 股后的 132,452,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金，本次现金分红总 额为 26,490,540 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为 0.1986786 元/股。在 保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价= 除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息 日前一交易日收盘价-0.1986786 元/股。 公司 2025 年前三季度利润分派方案已获 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年 第三次临时股东会审议通过。现将分红派息有关事宜公告如下： 一、股东会审议通 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes a customer-centric approach, focusing on market and technology to enhance product capabilities through iterative innovation [2] Group 1: Innovation and Technology - The company has established a high-level R&D capability, targeting "functionalization, high-end, and environmental protection" as its innovation development direction [2] - The company has developed core technology platforms including hot melt adhesive technology, hole-making technology, biaxially oriented polyethylene technology, and functional masterbatch technology [2] - The company has won the China Patent Award four times for its core technology inventions, indicating its leading position in the industry [2] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company implements an Integrated Product Development (IPD) management system for full lifecycle product management [2] - The company has built a diversified product structure centered on functional films and functional masterbatches, extending upstream and downstream in the product technology path [2] - The company's no-glue film products have strong competitive advantages in terms of cost and environmental protection due to continuous iterative upgrades [2] Group 3: Product Performance and Customer Recognition - The company's label films, laser films, and matte films have excellent product performance and are widely recognized by customers [2]