格隆汇12月22日丨德冠新材(001378.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授 予的股票权益数量为88.09万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额（即13,333.36万股，下同） 的0.66%，不设预留股份。本激励计划授予激励对象的限制性股票的授予价格为11.48元/股。 ...

Group 1 - The company, Deguan New Materials, announced an incentive plan granting 29 individuals restricted stock, totaling 880,900 shares, which represents 0.66% of the company's total share capital of approximately 133 million shares [1] - The restricted stock will be sourced from shares repurchased from the secondary market, with a grant price set at 11.48 yuan per share, valid for a maximum of 48 months [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition will be entirely from the manufacturing of rubber and plastic products, accounting for 100% [1] Group 2 - As of the latest report, the market capitalization of Deguan New Materials is 3 billion yuan [2] - The new energy heavy truck sector has seen a significant increase in sales, with November sales up 178% year-on-year, indicating strong demand and supply challenges [2]

证券简称：德冠新材 证券代码：001378 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年 12 月 1 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广 东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同）， 限制性股票的股票来源为公司从二级市 ...

证券简称：德冠新材 证券代码：001378 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年 12 月 1 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广 东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同）， 限制性股票的股票来源为公司从二 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：德冠新材 股票代码：001378 独立财务顾问：无 | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 及相关法律法规的规定 | | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信 息披露义务 | | 是 | | | （6）上市公司是否未为激励对象提供财务资助 | | 是 | | | （7）股权激励计划是否不存在明显损害上市公司及全体 股东利益和违反有关法律、行政法规的情形 | | 是 | | | （8）拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事 是否根据《股权激励管理办法》的规定进行了回避 | | 是 | | | （9）其他应当说明的事项 | | 是 | | 36 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发 不适用 表的专业意见是否完整，符合管理办法的要求 | | | | | 审议程序合规性要求 | | | | 37 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表 决 | | 是 | | 38 | 股东会审议股 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或者"本激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意 见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的不得实行股权激励的下列情 形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律 ...

北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年十二月 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 一、本激励计划的主体资格 | 6 | | 二、本次股权激励计划的主要内容 | 7 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 | 7 | | 四、激励对象的确定 | 8 | | 五、本激励计划涉及的信息披露 | 10 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 10 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 10 | | 八、拟作为激励对象的董事或与激励对象存在关联关系的董事的回避事项 | 11 | | 九、结论意见 | 11 | 释 义 除非本法律意见书另有所指，下列词语分别具有如下含义： | 上市公司、公司、德冠新 | 指 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 材 | | | | 德冠有限 | 指 | 广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司，2010 年 3 月更名为广东 | | | | 德冠薄膜新材料股份有限公司，系德冠新材前身。 | | 实际控制人 | 指 | 罗维满、谢嘉辉 ...

第一章 总 则 第一条 考核目的 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司人 才管理和激励机制，践行"以能为本"的核心价值观，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员及其他员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划" 或"本次激励计划"）。为保证本次激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，为公司董事、高级管理 人员以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事）。 激励对象中，董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或董事会聘任。所 有 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-054 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-053 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事张锦棉、独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会 议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 为进一步完善公司人才管理和激励机制，践行"以能为本"的核心价值观， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他员工的积极性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 ...