证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-023 广东新亚光电缆股份有限公司 关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调 整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，同意对"营销网络建设项目" 实施地点及内部投资结构进行部分调整。该议案在董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深 证上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民 币 45 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-026 广东新亚光电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则 的议案》。 一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订） 等规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《广东新亚光电缆股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及附件《广东新亚光电缆股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《广东新 亚光电缆股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 进行修订。 具体修订内容如下： | （一）《公司章程》修订情况 | | --- | | 原条款 | 修订后条款 | | --- ...

| 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 3 | 累积投票制度实施细则 | 修订 | 是 | | 4 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | 具体拟修订的制度情况如下： 上述制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-027 广东新亚光电缆股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度 的议案》，根 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-028 广东新亚光电缆股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开 的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股 东大会的议案》，现将具体事宜公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:00；网络投票时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）。 （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 （星期一）上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日（星期 一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 6、股权登记日 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-021 广东新亚光电缆股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2025 年 6 月 6 日（星期五）以电话、微信方式送达给公司 3 名监事。 会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）以现场方式在公司办公楼会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席林仲华先生主持。本次监事会会议的召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。审议通 过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是 公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出 的审慎决定，本次 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-020 广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐人对此事项出具了 核查意见。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告》。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日（星期五）以电话、微信方式送达给公司 7 名董事。 会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈志辉先生、陈伟杰先生以通 讯方式参加会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由董事长陈家锦 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配预 案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会的审议通过，现将权益分 派实施事项公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公 司总股本 412,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导 致总股本发生变动的，公司将按照"分配比例不变，调整分配总额"的原则，对现 金分红总额进行相应调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 5、本次实施分配方案距离 2024 年年度股东大会审 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-018 广东新亚光电缆股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：清远市清城区沙田工业区 5、法定代表人：陈志辉 6、注册资本：人民币肆亿壹仟贰佰万元 7、成立日期：1999年7月2日 8、经营范围：电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料制品业；电力电缆管、 线槽管及配件制造；机械设备、五金产品及电子产品批发、零售；金属制品、机械 和设备修理业；检测服务；技术推广服务；普通货物道路运输；货物或技术进出口 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十次会议，并于2025年5月12日召开2024年年度股东大会审议通 过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登 记 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2025 年 5 月 广东华商律师事务所 关于广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现 场会议于2025年5月12日（星期一）下午14：00在清远市清城区美林湖温泉大酒 店七楼会议中心召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-017 广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日（星期一）上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日（星期一） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：清远市清城区美林湖温泉大酒店七楼会议中心 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈家锦先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...