证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-053 广东赛微微电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订和制定部 分公司治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第 三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《广东赛微微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称 ...

Group 1 - The company held its 24th meeting of the fifth supervisory board, with all supervisors present and all resolutions passed without opposition [1] - The supervisory board agreed to abolish the supervisory board and transfer its powers to the audit committee of the board of directors, along with the corresponding amendments to the company's governance documents [2][3] - The company will change its financial audit and internal control audit institutions for 2025, appointing Huaxing Accounting Firm as the new auditor [4] Group 2 - The company approved a warehouse and distribution contract with its associate company, Guangdong Shangnong Zhiyun Technology Co., Ltd., for logistics services, with pricing to be determined later [4]

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-002 影石创新科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订《公 司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、取消 监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于制定/修订部分 公司治理制度的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）4,100.00 万股，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金 到位情况进行了审 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-042 是否需要提交股东大 序号 制度名称 修订/制定 会 《董事、高级管理人员所持本公司股份及 大连达利凯普科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7 月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司治理制度的 议案》《制定 <信息披露暂缓 豁免制度="豁免制度"> 的议案》《制定 <董事 高级管理人员="高级管理 人员"> 离职管理制度>的议案》，现将有关事项说明如下： 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况， 结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行 了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下： 上述制定以及修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 ...

Group 1 - The company held its sixth meeting of the fourth board of directors on July 8, 2025, with all five directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [2][5]. - The board approved multiple resolutions, including the revision of the company's articles of association, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [3][4]. - The board also approved the revision of various governance documents, including the rules for shareholder meetings, board meetings, and the implementation details for various committees [6][9][12]. Group 2 - The sixth meeting of the fourth supervisory board was held on July 8, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with legal requirements [53][56]. - The supervisory board approved a resolution to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, which will not affect the company's internal supervision [55][61]. - The company will revise its articles of association and related governance documents to reflect the cancellation of the supervisory board [60][62].

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-028 广东东箭汽车科技股份有限公司 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司董 事会同意修订《公司章程》，《公司法》规定的监事会的职权相应由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》同步废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 ...

Group 1 - The board of directors of Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. held its 19th meeting of the 5th board on July 2, 2025, to discuss and approve several proposals [1][2] - All proposals were passed with a unanimous vote of 7 in favor, 0 against, and 0 abstentions, indicating strong support from the board members [1][2] - The company plans to revise its Articles of Association and related rules to enhance internal management mechanisms in accordance with the latest legal regulations [2][3] Group 2 - The company will convene its first extraordinary general meeting of shareholders on July 23, 2025, to review the approved proposals from the board meeting [3][4] - The full text of the revised Articles of Association and governance rules will be disclosed on the company's official information platform [2][4]

Group 1 - The company held its third board meeting on July 5, 2025, with all seven directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved a proposal to change the registered capital and amend the Articles of Association, resulting in an increase in total share capital from 100 million shares to approximately 129.74 million shares after a capital reserve conversion [1] - The company will no longer have a supervisory board, with its functions transferred to the audit committee of the board, and relevant rules will be amended accordingly [2] Group 2 - The board approved the election of Zhu Weigang as a representative director from the employee representative assembly, following the resignation of Jin Xiaoyan due to personal reasons [5] - The company plans to reappoint Tianjian Accounting Firm as the auditing institution for the year 2025, pending approval at the upcoming extraordinary general meeting [7] - The board proposed to hold the 2025 first extraordinary general meeting on July 23, 2025, with all seven votes in favor of the proposal [7]

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-044 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人送达、电子通讯等方式发出，会议已 于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指 引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情 况，公司监事会的职权由 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-047 安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议已于 2025 年 6 月 26 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 6 月 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋以通讯表决方式出席。本 次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事 会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健康 医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《安徽华人健康医药股份有限公 司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时提请公司股东大会授 ...