Core Viewpoint - The company has made adjustments to its fundraising investment projects, which have been approved by the supervisory board, ensuring compliance with relevant laws and regulations while maintaining the integrity of shareholder interests [1][2][3]. Group 1: Supervisory Board Meeting - The supervisory board meeting was held on June 12, 2025, with all three members present, confirming the legality and validity of the meeting [1]. - The board unanimously approved the adjustment of the amount of funds to be invested in fundraising projects, based on the actual situation of the funds raised and the urgency of various projects [2]. Group 2: Fundraising Project Adjustments - The board approved adjustments to the implementation locations and internal investment structure of certain fundraising projects, ensuring that these changes do not affect the normal operation of the company or harm shareholder interests [2][3]. - The board also approved the use of raised funds to replace self-raised funds previously invested in fundraising projects and to cover issuance costs, enhancing the efficiency of fund utilization [3][4]. Group 3: Payment Methods for Fundraising Projects - The board agreed to use the company's own funds and acceptance bills to pay for the necessary funds for fundraising projects, with the intention to replace these with raised funds later, ensuring compliance with regulatory requirements [4][5].

Meeting Details - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on June 30, 2025, at 2:00 PM [2] - Network voting will be available on the Shenzhen Stock Exchange trading system from 9:15 AM to 3:00 PM on the same day [2][4] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary identification and documentation [3] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through the internet voting system [4] - The voting process includes specific instructions for both the trading system and internet voting [4][5] - The first valid vote will be considered if there are duplicate votes for the same proposal [4] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [3] - A special resolution requires approval from more than two-thirds of the voting shares present at the meeting [3] - Proposals include amendments to the company's articles of association and related rules [9]

广发证券股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"新亚电缆"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（（2022 年修订）》（《上市公司募集资金监管规则》（《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 ...

广发证券股份有限公司 关于广东新亚光电缆股份有限公司 调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"新亚电缆"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整部分募投项目 实施地点及内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民 ...

广发证券股份有限公司 关于广东新亚光电缆股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民币 458,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 58,087,213.69 元，实际募集资 金净额为人民币 400,712,786.31 元。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具容诚验字[2025]518Z0032 号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在主板 ...

广发证券股份有限公司 关于广东新亚光电缆股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"新亚电缆"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民 ...

RSM 容诚 关于广东新亚光电缆股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 广东新亚光电缆股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0409 号 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | --- | --- | | 行费用鉴证报告 | 1-3 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1-3 2 行费用专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京25X2N。 目 | | | 关于广东新亚光电缆股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0409 号 广东新亚光电缆股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称新亚光公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新亚光公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金之目的使用, ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东新亚光 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性情形的，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当符 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。公司的研发项目及重大资产投资参照本制度执行。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资 源作价出资投向其他组织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投 资及非主营业务投资的统称。 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括但不限于： 第六条 公司所有对外投资行为必须符合 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年六月 广东新亚光电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事 ...