广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 蒲丹琳 各位股东及股东代表： 二、独立董事2024年度履职概况 （一）会议出席及表决情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 本人作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在2024年度任职独立董事期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 本人恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职务，一方面积极出席股东大会、董事会和 董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行独立 董事的职责，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的合规运作及内部控制 等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 蒲丹琳，女，1979 年 9 月 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事对第二届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》、《广东新亚光电缆股份有限公司独立董事工作制度》 和《广东新亚光电缆股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第二届董事会 第十次会议拟审议的相关事项，经过对相关资料进行认真细致的核查，发表事前 认可意见如下： 一、关于拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报 告及内部控制审计机构的事前认可意见 本次拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查， 我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司财务报告及内部控制审 计机构并进行财务审计的过程中，保持以公允、客观的态度进行独立审计，较好 地履行了财务报告及内部控制审计机构的责任与义务，审计工作质量符合行业监 管要求，我们同意将该事项提交至董事会审议。 二、关于2025年度日常关联交易预计的事前认可意 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 罗桃 各位股东及股东代表： 本人作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在2024年度任职独立董事期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 本人恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职务，一方面积极出席股东大会、董事会和 董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行独立 董事的职责，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的合规运作及内部控制 等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗桃，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册会计师。1993年11月至1994年11月，任深圳先进精密机械制造有限公 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-008 广东新亚光电缆股份有限公司 关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 拟聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，容诚严格遵循相关法 律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审 计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结 果，较好地履行了财务报告及内部控制审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-015 广东新亚光电缆股份有限公司 关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保不收取担保费用，也不需要公司为控股股东、实际控制人及其 配偶提供反担保； 2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公 司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）授信融资情况 2025年4月17日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司申请 综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，为满足公司生产经营和业务发展 需要，扩充融资渠道，提升运营能力，2025年公司拟向银行申请综合授信额度为 不超过20.00亿元人民币（含本数），授信方式为信用、抵押或担保，业务种类 范围包括 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-011 广东新亚光电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资 项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金暂 时补充流动资金，期限不超过 12 个月。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新亚光电缆股份有限公司全体股东： 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

2024年度，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召 开董事会会议，全年召开董事会会议6次，审议通过议案28项，所有议案均获得 出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事 会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了 公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董 事会未做出有损于公司和股东利益的决议。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求， 完成了公司股东大会的召集，严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议 事规则的相关规定，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及 授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的 情形，也不存在先实施后审议的情形。 （三）董事会履职情况 广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《公司法》《 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-010 广东新亚光电缆股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将具体事宜公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6200.00 万股，并于2025年3月21日在深圳证券交易所上市。经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》，本次发行完 成后，公司注册资本由人民币3 ...