亚联机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书的行为，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保 ...

亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会专门委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为专门委员会提供必要的工作条件，董事会秘书和董事会办 公室承担专门委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。专 门委员会履行职责时，公司管理层及有关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中： （一）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，战 略委员会成员由三至五名董事组成； （二）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数； （三）审计 ...

亚联机械股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | | | | 第一章 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股 东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 董事会 | - | 23 - | | 第一节 | 董 事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 监事会 | - | 33 - | | 第一节 | ...

亚联机械股份有限公司 募集资金管理制度 亚联机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其 ...

亚联机械股份有限公司 监事会议事规则 亚联机械股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗 旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 亚联机械股份有限公司 董事会议事规则 亚联机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 亚联机械股份有限公司 董事会议事规则 （三）监事会提议时； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东 ...

亚联机械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 亚联机械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为规范公司的重大投资和交易行为，提高投资决策的合理性和科学 性，规避投资风险，强化决策责任，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在投资及交 易决策过程中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、法规或公司章程及其他规章制度另有规定，公司及 公司控股子公司关于重大投资及交易事项（以下统称"重大交易"或"交易"） 的决策权限划分依照本制度执行。 第四条 本制度所称"重大交易"或"交易"，包括除公司日常经营活动之 外发生的下列类型的事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； 1 （ ...

亚联机械股份有限公司 独立董事工作规则 亚联机械股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计 ...

亚联机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二）公司下属各部门、分公司负责人； 亚联机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息，包括： （一）公司及公司下属各部门、分公司、子公司、参股公司发生的根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司 信息披露管理制度》应当披露的信息； （二）控股股东、实际控制人和持有 ...

亚联机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 亚联机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 作用，进一步完善公司法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第九条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相 ...