吉林兢诚律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 吉兢法律意见书【2025】第 021 号 致:亚联机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、 行政法规、规范性文件及《亚联机械股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的要求,吉林兢诚律师事务所(以下简称本所)接受 亚联机械股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师已得到公司如下保证:公司已经提供和披露了本所律师 认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况,公司所提供的全 部文件和说明(包括书面及口头)均是真实的、准确的、完整的,所 提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见, 地址:长春市净月区生态大街与福祉大路交汇处恒丰国际大 ...

沪指本周上涨0.56%，其中，69股成交活跃，周换手率超过100%。 证券时报·数据宝统计显示，本周共有69只个股换手率超过100%；换手率在50%~100%的有286只；换手 率在10%~50%的有2305只。分行业看，本周换手率100%以上个股中，基础化工行业个股最多，有9只 个股上榜；食品饮料、机械设备等紧随其后，分别有7只、7只个股上榜。 亚联机械是本周换手率最高的个股，一周换手率为273.96%，一周股价下跌14.86%，该股本周因日换手 率达20%、日振幅值达15%等4次登陆龙虎榜，买卖居前营业部中，机构专用席位净买入1643.44万元， 营业部累计净卖出813.83万元。资金流向上，该股本周主力资金净流出0.93亿元。 其次是红墙股份，一周换手率为217.24%，一周股价上涨27.45%，该股本周因日换手率达20%、日振幅 值达15%等5次登陆龙虎榜，买卖居前营业部中，机构专用席位净卖出988.90万元，营业部累计净卖出 2994.05万元。资金流向上，该股本周主力资金净流出0.82亿元。 科拜尔本周换手率205.37%，位居榜单第三，一周股价下跌1.10%，该股本周因日换手率达20%、日涨跌 ...

Company Overview - Company is a supplier and service provider of overall solutions for engineered wood production equipment, focusing on the research, production, sales, and service of engineered wood production lines and supporting equipment [2][3] - Core products include continuous flat-press production lines for producing various types of engineered wood such as fiberboard and particleboard [2][7] - The company also develops equipment for new biomass materials and has successfully created production equipment for inorganic fiberboards and thermoplastic composite boards [2][11] Industry Development - The engineered wood machinery sector is a significant subfield of wood and bamboo processing machinery, encompassing all equipment needed for the production and surface decoration of engineered wood [5] - The industry has seen rapid development due to policy support and market demand, with domestic manufacturers increasingly replacing imported equipment and participating in international competition [9][10] - The market is characterized by high entry barriers and a concentrated competitive landscape, with major players including the company itself, which has a leading market share [10][11] Market Demand and Trends - Recent years have seen significant growth in demand for continuous flat-press production lines due to downstream capacity expansion and the elimination of outdated production capacity [7] - In 2024, six fiberboard production lines with an additional capacity of 820,000 cubic meters per year and 48 particleboard production lines with an additional capacity of 15.41 million cubic meters per year were established [7] - The international market, particularly in developing countries, is expected to grow as urbanization increases, leading to higher demand for engineered wood products [8] Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of 154.65 million yuan and an ending undistributed profit of 498.49 million yuan [30] - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of 6.2 yuan per 10 shares, totaling 54.09 million yuan, with no stock dividends or capital reserve transfers [30][31] Audit and Compliance - The company has proposed to reappoint Zhongxinghua Accounting Firm as its external auditor for the fiscal year 2025, following a thorough evaluation of the firm's qualifications and past performance [14][24] - The audit committee and supervisory board have both approved the reappointment, emphasizing the firm's capability to meet the company's audit requirements [24][25]

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-033 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15， 结束时间为 2025 年 5 月 12 日下午 3:00。 亚联机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第七次会议审议通过了关于 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交 易 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-032 亚联机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要严格按照法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行编制，内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026 和 2025-027）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-031 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026 和 2025-027）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过邮件的 方式送达各位董事。经全体董事同意于 2025 年 4 月 13 日取消部分提案，并通过 邮件的方式发出补充通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议 ...

亚联机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-029 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度利 润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： （二）股本总额变动时的方案调整原则 在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作 为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不变的原则相应调整分配比例。 二、现金分红方案的具体情况 一、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、公司财务状况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 15,465.25 万元，期末未分 配利润为 49,848.84 万元。母公司实现净利润 18,160.27 万元，期末未分配利 ...

亚联机械股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 540001 ...

亚联机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，亚联机械公司编制了后附的亚联机 械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以 下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚联机械公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计亚联机械公司 2024 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对亚联机械公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行 ...

亚联机械股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i ...