Group 1: Market Structure and Competition - The domestic engineered wood machinery industry has a high concentration with few companies dominating the market, including Dieffenbacher, Siempelkamp, and Yalian Machinery [2][3] - High entry barriers exist due to the complexity of production processes and the need for integrated technology across multiple fields [3] - The core competitive advantages of Yalian Machinery include advanced technology, stable quality, strong brand recognition, and a skilled service team [3] Group 2: Capital Expenditure Outlook - Recent years have seen a push for capacity upgrades in the downstream engineered wood industry, leading to increased demand for advanced equipment [3][4] - The current supply-demand balance in the fiberboard industry is stable, while the particleboard sector is experiencing overheating in investment [4] - The overall profitability of the downstream industry is declining due to market pressures, leading to a decrease in new production line projects [4] Group 3: Order Fulfillment and Risks - The execution of engineered wood production line projects is complex and subject to various uncertainties, making timely delivery challenging [4] - Yalian Machinery currently has a sufficient order backlog, with most projects progressing as planned, and no significant risks of order cancellations [4] Group 4: International Expansion Strategy - Yalian Machinery's overseas business strategy focuses on regions with high demand for engineered wood, such as Southeast Asia, Eastern Europe, and Africa [5] - The company employs a direct sales model with customized pricing based on client needs, maintaining a consistent business model across domestic and international markets [5] - The overseas market presents significant growth opportunities due to rising demand and the need for improved equipment standards [5] Group 5: Profit Margins and Market Dynamics - The gross margin of Yalian Machinery's products is influenced by sales prices, procurement costs, and the scope of supply, with overseas projects typically having a broader scope [5] - While expanding the supply scope may dilute overall gross margins, it enhances total project profits and customer satisfaction through comprehensive solutions [5]

Core Points - The company, Yalian Machinery, announced a change of its registered address to a new location within the Dunhua Economic Development Zone [2] - The company will no longer establish a supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee as per the Company Law [2] - The company plans to amend relevant provisions in its Articles of Association and establish four new systems, including a remuneration management system for directors and senior management [2] - The company will revise 18 existing systems, including the rules for shareholder meetings, and abolish the rules for the supervisory board meetings [2]

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-053 亚联机械股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和 废止公司治理制度的公告 一、变更注册地址情况 因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址"敦化经济开 发区康平大街华瑞东路"变更为新地址"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机 械院内）"。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，减少监督层级，提高决策效率，强化董事会的 监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督 职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-056 亚联机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 12 月 19 日（星 期五）14:50 召开 2025 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交 易所业务规则和公司章程等的规定。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日（星期 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-055 亚联机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》 1、变更注册地址情况 因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址"敦化经济开 发区康平大街华瑞东路"变更为新地址"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机 械院内）"。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，减少监督层级，提高决策效率，强化董事会的 监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在公司股 东大会审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-054 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 29 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》 1、变更注册地址情况 因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址"敦化经济开 发区康平大街华瑞东路"变更为新地址"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机 械院内）"。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、取消监事 ...

亚联机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书的行为，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证 券交易所报告并公告； （五）关注有关 ...

亚联机械股份有限公司 股东增减持及董事、高级管理人员持股管理制度 亚联机械股份有限公司 股东增减持及董事、高级管理人员持股管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司股东增持及减持本公司股份行为，加强对公司董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和《亚 联机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列减持行为： 首发前股份在解除限售前发生非交易过户，受让方后续减持该部分股份的， 适用本制度关于特定股东减持的规定。 （二）特定股东减持，即大股东以外持有公司首次公开发行前发行的股份（以 下简称"首发前股 ...

第四条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%； 亚联机械股份有限公司 对外担保管理制度 亚联机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"或"提供担保"，是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。未经董事会或者股东 会审议通过，公司不得 ...

亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司治理机制，规范公司董事的选举行为，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举 中应当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： 选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该 次股东会应选非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。 1 亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次 股东会应选独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行 ...