证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-043 亚联机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目 "研发中心项目"的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。 经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司长期 发展规划和实际经营管理需要，经审慎分析和认真研究后作出的调整，符合公司 长远利益，有利于改善公司研发环境、提升研发生产协同效率，降低管理成本， 不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利 益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》（公告编 号：2025-040）。 一、监事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 6 日通过邮件的 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-042 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 6 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及 投资结构的议案》 同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目 "研发中心项目"的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 7 月 25 日（星期五） ...

Core Viewpoint - The company has approved a profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of RMB 6.20 per 10 shares, totaling RMB 54,088,800 [1][2]. Group 1: Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the shareholders' meeting, with a total share capital of 87,240,000 shares as the basis for the distribution [1]. - The cash dividend will be distributed to all shareholders, with no stock dividends or capital reserve transfers involved [1]. - The remaining undistributed profits will be carried forward for future distribution [1]. Group 2: Dividend Payment Details - The cash dividends will be fully entrusted to the settlement company for distribution, scheduled for June 26, 2025 [2]. - The dividend will be credited directly to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians [2]. - The company will not withhold individual income tax for certain shareholders, with tax obligations calculated based on the holding period upon stock transfer [1][2].

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-039 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度 股东大会审议通过。2024 年度利润分配方案为：以现有总股本 87,240,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.20 元（含税），合计派发现金 红利 54,088,800 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未 分配利润结转至后续分配。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本总额 发生变动，则以最新股本总额作为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不 变的原则相应调整分配比例。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 亚联机械股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司现有总股本为 87,240,000 股，本次利润分配方案将以现有总股本 ...

Summary of the Conference Call for Yalian Machinery Company Overview - **Company Name**: Yalian Machinery - **Industry**: Engineered Wood Machinery Manufacturing - **Date of Conference Call**: May 27, 2025 Key Points and Arguments Financial Performance - **2024 Revenue**: The company reported a revenue of 864.84 million yuan, representing a year-on-year growth of 33.66% [8] - **Production Line Revenue**: Revenue from production lines was 732.37 million yuan, with a significant year-on-year increase of 64.4% [8] - **Profit Distribution**: The profit distribution plan for 2024 is a cash dividend of 6.2 yuan per 10 shares, indicating strong profitability and a focus on shareholder returns [7] Business Operations - **Current Status of Shandong Yalian**: The Shandong Yalian facility is currently in trial production and is expected to complete acceptance testing and commence full production within the year [6][9] - **Cash Flow Management**: The company emphasized that its cash flow is normal and that it will enhance fund management to improve efficiency [6] Strategic Initiatives - **AI Development Plans**: The company is exploring the application of AI technology in the engineered wood industry, focusing on improving production line stability and optimizing process control [5] - **Market Expansion**: Yalian Machinery plans to deepen relationships with existing customers and expand its marketing network to capture potential clients, particularly in high-end and environmentally friendly product segments [12] - **International Market Strategy**: The company aims to increase its presence in international markets such as India, Southeast Asia, and South America through joint ventures and local partnerships [12] Industry Context - **Government Policies**: The push for large-scale equipment upgrades by the government is seen as beneficial for the company, as it may drive demand for equipment upgrades in downstream engineered wood enterprises [6] - **Market Position**: Yalian Machinery is recognized as a leading manufacturer in the engineered wood machinery sector, having broken the monopoly of European manufacturers in China and holding a significant market share [16] Research and Development - **R&D Personnel**: The majority of the R&D team holds at least a bachelor's degree and has over five years of experience in electrical and mechanical design [7] - **Technological Advancements**: The company has developed several industry-leading products, including the first global production line for ultra-thin fiberboard and inorganic fiberboard production lines [16] Risks and Challenges - **Investment Risks**: The company cautioned investors about the multiple factors affecting its business development, urging them to avoid overly optimistic views despite positive policy impacts [6] - **Supplier Dependence**: The company maintains a diversified supplier base, with no single supplier accounting for more than 50% of total raw material purchases [15] Future Outlook - **Production Capacity Expansion**: The company plans to enhance production capacity and diversify its product offerings through the construction of a new production base in Jinan [18] - **Financial Management**: Yalian Machinery is utilizing idle funds for low-risk financial investments, ensuring liquidity and safety [22] Additional Important Information - **No Current M&A Plans**: The company has no immediate plans for mergers and acquisitions [5] - **No Financing Plans**: There are currently no financing arrangements in place [7] - **Order Backlog**: The company confirmed that it has an order backlog exceeding 2 billion yuan, as disclosed in its prospectus [19]

Group 1: Company Overview and Business Operations - The main business of Shandong Yalian includes the research, production, and sales of engineered wood production line equipment and high-strength stainless steel belts [4] - The company is currently in the trial production phase, with formal production expected to be completed this year [4] - The company has a market share that ranks among the top in the engineered wood equipment manufacturing industry, having broken the monopoly of European manufacturers in China [10] Group 2: Financial Performance and Cash Flow - The company's revenue for 2024 is projected to be 864.84 million yuan, representing a year-on-year increase of 33.66%, with production line revenue accounting for 64.4% [8] - The company has a cash flow management strategy in place to enhance fund utilization efficiency [3] - The profit distribution plan for 2024 is to distribute a cash dividend of 6.2 yuan for every 10 shares, indicating strong profitability and a focus on shareholder returns [8] Group 3: Research and Development - The majority of the company's R&D personnel hold at least a bachelor's degree and have over five years of experience in electrical and mechanical design [6] - The company is actively exploring the application of AI technology in the engineered wood industry, although these technologies are still in the early development stage [3] - The company has developed several industry-leading products, including the world's first thin bamboo particle board production line and the continuous pressing production line for reed particle boards [10] Group 4: Market Strategy and Future Plans - The company plans to enhance its sales scale by deepening relationships with existing customers and expanding its marketing network [9] - The company aims to increase its international presence by establishing joint ventures and partnerships in countries like India, Southeast Asia, and South America [9] - Future development strategies include expanding production capacity, increasing R&D investment, and enhancing brand recognition in international markets [12] Group 5: Risk Management and Investor Relations - The company emphasizes the importance of risk management, advising investors to be cautious and avoid blind optimism despite favorable policies [5] - The company has no current plans for mergers and acquisitions or additional financing [6] - The company maintains a low accounts receivable balance due to a cash-on-delivery sales model, which helps control credit risk [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，亚联机械股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-038 亚联机械股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 届时公司董事、总经理王勇先生，董事、财务总监孙学志先生，董事会秘书 张世骏先生，独立董事张舒先生，将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 亚联机械股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-037 亚联机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 12 日下午 3:00。 3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份 有限公司三楼会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长郭西强先生 7、本次会议的 ...

吉林兢诚律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 吉兢法律意见书【2025】第 022 号 致:亚联机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、 行政法规、规范性文件及《亚联机械股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的要求,吉林兢诚律师事务所(以下简称本所)接受 亚联机械股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席公司 2024年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 本所律师已得到公司如下保证:公司已经提供和披露了本所律师 认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况,公司所提供的全 部文件和说明(包括书面及口头)均是真实的、准确的、完整的,所 提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见, 地址:长春市净月区生态大街与福祉大路交汇处恒丰国际大厦 A 座 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-036 亚联机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:50 2、网络投票时间：2025 年 4 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 29 日下午 3:00。 3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份 有限公司三楼会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事、副总经理杨英臣先生 ...