证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-016 亚联机械股份有限公司 关于董事会审计委员会成员调整的公告 特此公告。 亚联机械股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提 名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事 会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙 景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-017 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高 级管理人员等列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调 整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先 生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-014 亚联机械股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度和募集 资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的 募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币 2.3 亿元，使用期限为自董事 会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和使用期限内资金可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。闲置募集资金现金管理到期后，本金及收益将及时归还至募集资金专 项账户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。 为规范募 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 86,629.78 million, representing a year-on-year increase of 33.88%[6] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 15,449.48 million, up 49.50% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 14,882.57 million, reflecting a growth of 52.73%[6] - The company's total operating profit was RMB 16,938.15 million, reflecting a 52.08% increase year-on-year[4] - Basic earnings per share were RMB 2.36, up 49.37% from RMB 1.58 in the previous year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 187,177.74 million, an increase of 12.77% from the beginning of the period[6] - The equity attributable to shareholders of the parent company grew to RMB 70,141.53 million, marking a 28.77% increase[6] Production and Sales - The company completed the sale of 13 production line products during the reporting period, an increase of 6 lines compared to the previous year, contributing to the revenue and profit growth[7] Return on Investment - The weighted average return on net assets was 24.84%, an increase of 4.47 percentage points from the previous year[4] Forecast Accuracy - There were no significant discrepancies between the reported performance and the previously disclosed profit forecast in the prospectus[8]

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途 及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集 资金的使用效益。 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 亚联机械股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董 事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募 集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进 行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，同意公司及子公司使用不超过 2.3 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环 滚动使用。 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为公司首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规 ...

亚联机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付 发行费用的专项说明的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定， 对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 和已支付发行费用的自筹资的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚连机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付 发行费用的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,18 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 调整闲置自有资金委托理财额度的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称公司或亚联机械）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，就亚联机械增加自有资金购买理财产品额度的事项 进行核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公 司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用总额不超过 5 亿元人民币的 自有资金进行现金管理，使用期限为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。在 前述理财额度范围内，资金可滚动使用。上述议案于 2024 年 4 月 17 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 为更好的发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效 率，公司于 2025 ...

使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目 的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为亚连机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并上市及持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定， 对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 为确保募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用不超过 8,480 万元的募集资 金继续向山东亚联进行增资，用于上述募投项目的建设和实施。增资款项将分批 次投入，全部计入山东亚联的资本公积，具体金额以实际投入为准。本次增资完 成后，山东亚联注册资本为 5,000 万元，资本公积金为不超过 20,000 万元，公司 仍持有其 100%股权。 四、增资对象的基本情况 （一）基本情况 | 名称 | 亚联机械制造（山东）有限公司 | | ...