浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江精工集成科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，浙江精工集成科 技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及 履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐 ...

我们接受委托，审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的精工科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2005 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解精工科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-015 浙江精工集成科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。现 将相关事项公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－017 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 23 日公司召开的第八届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）上午10：00 时； 浙江精工集成科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－008 浙江精工集成科技股份有限公司 关于参与认购私募基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 2 月 21 日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与认购私募基金份额的议案》， 同意公司利用自有资金 5,000 万元作为有限合伙人认购杭州光合贰期创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业或光合贰期基金）份额,认缴出资比 例为 9.9780%。2023 年 3 月 13 日，公司与杭州光速晟远企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）等 6 位合伙人签署了《合伙协议》；2023 年 3 月 21 日，合伙企业 完成股东变更的工商变更登记手续,公司按照《合伙协议》的有关约定，缴付合 伙企业首期出资款 2,000 万元；2023 年 4 月 7 日，合伙企业在中国证券投资基 金业协会完成备案手续；2023 年 6 月 2 日，合伙企业新增有限合伙人杭州萧山 国际 ...

保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 一、本次向特定对象发行股票情况 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕403 号）（以下简称批复），批复主要内容如 下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-007 浙江精工集成科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会将根据相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 3 月 18 日 浙江精工集成科技股份 ...

12 2020 5 206 2024 403 2024 3 11 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-006 浙江精工集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及 实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 1、改聘陈建华先生为公司高级副总裁； 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－005 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以通讯表决的方式通过了以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 部分高管职务调整及聘任高管的议案》。 根据公司发展需要和高管职责分工调整，经公司总经理提名，公司董事会提 名委员会资格审查，同意改聘公司现任执行总经理陈建华先生、现任常务副总经 理卫国军先生为高级副总裁，同 ...