本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开了 第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整原因 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－018 浙江精工集成科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了 《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公 司利用自有资金 8,958.83 万元收购关联方浙江佳宝聚酯有限公司持有的浙江精 工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权。2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了前述交易事项。2024 年 6 月 3 日，公司完成了前 述股权的受让，精工碳材成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。前述 事项详见刊登于 2024 年 4 月 25 日 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－022 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 17 日公司召开的第九届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）上午10：00 时； 浙江精工集成科技股份有限公司 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－015 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，本议案须提请公司 2024 年度股东大会审议； 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》 等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 8 次，监 ...

一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中，董事方朝阳先生、孙关富先生以通讯方式表决），会议由公司 董事长孙国君先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－014 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总 裁工作报告》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董 事会工作报告》，本议案须提请公 ...

目 录 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕4625 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是精工 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，精工科技公司于 2024 年 12 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4624 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的精工科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解精工科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4626 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 精工科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 93,558.47 | | 本期发生额 | 利息收入净额 | B | 15.99 | | 截至期末累计发生额 | 利息收入净额 | C | 15.99 | 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对精工科技2025年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月17日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次 会议，审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议 的议案》，同意公司与中建信控股集团有限公司（以下简称"中建信控股集团"） 签订2025年度关联交易协议，协议有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日 止。公司预计2025年度与中建信控股集团及其关联方发生关联交易金额不超过 6 ...