浙江精工集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和 要求，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 公司董事会审计委员会充分了解年审会计师事务所基本情况，并实行必要的 手段对年审会计师的工作进行监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况及履行监督职责的情况汇报如下： 2 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限 公司（原名：国泰君安证券股份有限公司）采用代销发行方式，向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 64,633,440 股，发行价为每股人民币 14.59 元，共计募集资金 943,001,889.60 元，坐扣承销和保荐费用 6,789,613.61 元（含税）后的募集资金为 936,212,275.99 元，已 由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开了 第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整原因 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－018 浙江精工集成科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了 《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公 司利用自有资金 8,958.83 万元收购关联方浙江佳宝聚酯有限公司持有的浙江精 工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权。2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了前述交易事项。2024 年 6 月 3 日，公司完成了前 述股权的受让，精工碳材成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。前述 事项详见刊登于 2024 年 4 月 25 日 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－022 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 17 日公司召开的第九届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）上午10：00 时； 浙江精工集成科技股份有限公司 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－015 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，本议案须提请公司 2024 年度股东大会审议； 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》 等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 8 次，监 ...

一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中，董事方朝阳先生、孙关富先生以通讯方式表决），会议由公司 董事长孙国君先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－014 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总 裁工作报告》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董 事会工作报告》，本议案须提请公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对精工科技2025年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月17日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次 会议，审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议 的议案》，同意公司与中建信控股集团有限公司（以下简称"中建信控股集团"） 签订2025年度关联交易协议，协议有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日 止。公司预计2025年度与中建信控股集团及其关联方发生关联交易金额不超过 6 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精工科技2024年度内 部控制评价报告进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国泰海通保荐代表人通过与精工科技董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查阅了公司董事会会议记录、内部审计报告、年度内部 控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4626 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 精工科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...