浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等有关规定，作为浙江精工集成科技股份有限公司的独立董事，就公司第八 届董事会第十七次会议拟审议的《关于补选公司第八届董事会董事的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》相关事项进行事前审查，基于独立判断立场，发表如 下事前认可意见： 经审阅议案及相关材料，我们认为：本次董事会非独立董事及总经理候选人 的提名程序合法、合规，提名已征得被提名人本人的同意。李爱军先生作为本次 提名的第八届董事会非独立董及总经理候选人，不存在以下情形： 1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； 4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 5、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 6、因涉嫌犯罪被司法机 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－097 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会 议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 9 月 23 日召开的第八届董事 会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年10月10日（星期二）上午10：00 时； （2）网络投票时间：2023年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-095 浙江精工集成科技股份有限公司 关于碳纤维生产线中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 9 月 21 日，吉林省机械设备成套招标公司在中国招标投标公共服务 平台（www.cebpubservice.com）对《吉林国兴碳纤维有限公司年产 60000 吨碳纤维 项目（8 条碳化生产线）》招标中标结果进行了公告，公告载明，精工科技为本次 招标项目单一来源采购中标单位，项目中标金额为 12.70 亿元（大写：壹拾贰亿柒 仟万元整），占公司 2022 年度经审计营业收入的 47.68%，后续若公司签订正式合 同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 2、本次招标项目将分四期实施。截至本公告披露日，公司尚未签署正式合 同，最终中标金额、各期具体启动实施时间、合同具体内容以正式签署的合同条 款为准，正式合同的签署及项目执行工作推进受多方因素影响，合同签署时间及 项目执行存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－094 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事、总 经理吴海祥先生提交的书面辞职报告，吴海祥先生因已到法定退休年龄，申请辞 去公司第八届董事会董事、总经理职务，辞职后，吴海祥先生仍继续在公司工作。 截至本公告披露日，吴海祥先生未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，吴海祥先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常经营， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事补 选及总经理的聘任工作。 吴海祥先生在任职公司董事、总经理期间，勤勉尽责，公司董事会对其为公 司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 浙江精工集成科技股份有限公司 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－093 浙江精工集成科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）2023年8月8日召开的第八 届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购500万股（含）至750万股（含）公司股份， 回购价格不超过25.00元/股(含)，根据本次回购数量及回购价格上限测算，预计 回购资金总额区间为12,500万元（含）至18,750万元（含），具体回购资金总额 以回购期满时实际回购股份使用的资金为准。回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份后续拟用于股权激励计划或员 工持股计划。 上述事项分别详见公司于2023年8月9日、2023年8月11日、2023年8月19日、 2023年9月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上编号为2023-085、 ...

| | | | 一、关于收入确认 … | | --- | | 二、关于应收账款 | | 三、关于存货及固定资产 …………………………………………第 20—31 页 | | 四、关于客户 ……………………………………………………第 31―37 页 | | 五、关于财务性投资 ………………………………………………第 37-46 页 | | 六、关于募投项目 ………………………………………………………第 46—63 页 | | 七、附件 | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………………第 64 页 | | (二) 本所执业证书复印件 …………………………………………………第 65 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………………第 66页 | | (四) 签字注册会计师证书复印件 ……………………………第 67—68 页 | 7-2-1 关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中有关 财务事项的说明 天健函〔2023〕1348 号 深圳证券交易所: 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 补充法律意见书（二） | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一部分 正文 | 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 三、本次发行的实质条件 | 5 | | 四、发行人的设立 | 10 | | 五、发行人的独立性 | 10 | | 六、发行人的发起人和股东 | 13 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 3-1-1 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受浙 江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） （修订稿） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 | 第一部分 正 | 文 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、《问询函》之问题 | 1 | 5 | | 二、《问询函》之问题 | 2 | 22 | | 三、《律师工作报告》及《法律意见书》披露内容更新 | | 25 | | 第二部分 | 签署页 | 31 | 国浩律师（杭州）事务所 补充 ...