浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024 年度利润分配预案已获2025年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过，股东 大会审议通过的公司2024年度利润分配的预案为：以截止2024年12月31日的总股 本467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.04元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股 本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一 致的。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-032 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5 月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 4、本次 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | 其他 （浙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体  | | | 接待日活动） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日（周二）下午 15:00—17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式参加浙江辖区上 | | | 市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理刘溪 | | 员姓名 | 2、董事、董事会秘书、财务总监、副总经理杨照宇 | | | 3、独立董事王跃生 | | | 4、监事会主席郭晓彬 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 投资者关系活动 | 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了答复，主要 ...

本次活动 将采用 网 络远程的 方式举 行 ，投资者 可登录 " 全景路演 " 网站 （https://rs.p5w.net）；或关注微信公众号"全景财经"；或下载全景路演 APP 参与本次 互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时公司高管将在线就 公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的议题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承 办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-031 浙江凯恩特种材料股份有限公司 特此公告。 浙江凯恩特种材料 ...

前十大流通股东累计持有： 13731.65万股，累计占流通股比： 29.43%，较上期变化： 187.11万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江凯融特种纸有限公司 | 10246.79 | 21.96 | 不变 | | 肖永富 | 693.50 | 1.49 | 新进 | | 凯恩集团有限公司 | 523.46 | 1.12 | 不变 | | 张鑫艺 | 521.36 | 1.12 | 96.88 | | 刘瑛 | 334.38 | 0.72 | 不变 | | 陈玉庆 | 333.10 | 0.71 | 不变 | | 徐利江 | 330.93 | 0.71 | 30.15 | | 王秋苓 | 255.79 | 0.55 | 新进 | | 周填填 | 253.70 | 0.54 | 新进 | | 陈国华 | 238.64 | 0.51 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 赵青华 | 439.19 | 0.94 | 退出 | | 曾鸾英 | 362.24 | 0.78 | ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-029 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有 限公司（以下简称"凯丰新材"）拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌。该事项尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批。现将具 体情况公告如下： 一、凯丰新材的基本情况 1、成立时间：2003 年 8 月 28 日 2、法定代表人：计皓 3、注册资本：人民币 5,800 万元 4、经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加 工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口（法律法规 限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。 5、公司住所：浙江省衢州市龙游县工业园区金星大道 30 号 6、 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-028 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方 式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日登载在《上海证券报》《证券 时报》和 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-027 董事会认为：公司编制 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所 披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日登载在《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通 知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决 的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女士 ...

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-030 浙江凯恩特种材料股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 140,242,660.94 | 140,175,219.97 | | 0. ...

| 员姓名 | 证券事务高级经理 董成龙 | | --- | --- | | | 一、介绍公司的主要经营情况及业绩情况 | | | 二、解答投资者相关问题 | | | 主要问答内容如下： | | | 1.公司处置电解电容器纸资产的考虑？未来投资计划和资产 | | | 注入计划？ | | | 答：公司彼时确立了战略转型的发展方向，并决策处置部分纸 | | | 基功能材料业务主体。经过 2023 年 5 月重大资产处置完成后， | | | 公司电解电容器纸业务主体已不在合并范围内。基于股东事项 | | | 的背景，公司现阶段经营重点为保持现有主体生产经营稳定、 | | | 继续增强高端产品市场竞争力及海外市场拓展，其余战略发展 | | | 视股东事项进展而定。 | | | 2.公司股东质押情况，质押对方富兰山公司情况，现阶段进展， | | | 预计质押解除时间？富兰山是否对公司经营有决策层面影 | | 投资者关系活动 | 响？ | | 主要内容介绍 | 答：根据公司 2023 年 11 月 18 日《关于控股股东股份质押的 | | | 公告》，公司控股股东浙江凯融特种纸有限公司将所持公司股 | | | 份 100 ...