证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-020 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 电子邮箱：admin@kangufen.com 2、接待时间：接待日当日上午10:00-11:00 3、接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座 4、登记预约：参与投资者请于2025年4月15日前（工作日9:00-11:30、 13:30-16:00）与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：董成龙 电话：010-64656586 传真：010-64656585 5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资 者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进 行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。 6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，要求投资者签署《承 诺书》。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年3月25日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2024年年 ...

2024 浙江凯恩特种材料股份有限公司 可持续发展报告 Sustainability Report 凯 恩 股 份 股票代码：002012 8 凯非新材 姐姐生作 默默无闻者 李仁富 六号机 操作工 周 娅 加工纸 平张工 邓学英 一分厂 打包工 刘 莉 加工纸 平张工 舒建珠 品管部 质检工 T BE ST 2 BE F on 13 13 曹立梅 综合仓库 仓管 钱立芳 二分厂 副厂长 吴红明 一分厂 副厂长 刘加伟 加工纸 副厂长 关于本报告 报告简介 本报告是凯恩股份正式发布的"第五份"可持续发展报告,同步发布"首份"英文版可持续发展报告。此前公司分别 于2021年3月30日、2022年3月29日、2023年3月28日、2024年3月28日连续发布四份可持续发展类报告。报告本 着客观、规范、透明和全面的原则,详细披露了公司2024年在环境、社会、公司治理等领域的实践绩效。 时间 85 F 2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告可比性和完整性,部分内容适当溯及以往年份。 报告 > 日 为了便于表述和阅读,本报告中"浙江凯恩特种材料股份有限公司"也以"凯恩股份""公司"或"我们"表述。本 报 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健所基本情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 3、独立性 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能 影响独立性的情形。 三、质量管理水平 1、项目咨询 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 20 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-019 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议定 于2025年4月17日（星期四）召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第二次会议决议召开2024年度股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月17日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月17日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-015 浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场表决的方 式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2024 年度公司经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-014 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决 的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女士 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年 度报告》，以及披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2024 年年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-016 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案合理性说明 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等关于利 润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司 实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等 因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘溪、主管会计工作负责人杨照宇及会计机构负责人（会计 主管人员）郭晓彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467,625,470 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），送 ...

北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240249-3 号 致：浙江凯恩特种材料股份有限公司 1 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 13 日（星期四）召开。北京德 恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派伊超律师、姜白白律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。德恒律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民 ...

证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2025-013 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任 高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期 将届满，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董 事会、监事会换届选举工作。公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，逐项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十届董 事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。公司于 2025 年 2 月13 日召开职工代表大会，会议选举产生第十届监事会职工代表监事。同日，公司召开第 十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成 了第十届董事会董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员的换届聘任及第十届 监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会及各专门委员会成员组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 ...