北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240249-3 号 致：浙江凯恩特种材料股份有限公司 1 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 13 日（星期四）召开。北京德 恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派伊超律师、姜白白律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。德恒律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民 ...

证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2025-013 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任 高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期 将届满，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董 事会、监事会换届选举工作。公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，逐项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十届董 事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。公司于 2025 年 2 月13 日召开职工代表大会，会议选举产生第十届监事会职工代表监事。同日，公司召开第 十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成 了第十届董事会董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员的换届聘任及第十届 监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会及各专门委员会成员组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 ...

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关监事任职 的资格和条件。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-010 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 2 月 13 日召开了 2025 年第一次职工代表 大会选举第十届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，同意选举董成龙先 生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），与公司 2025 年第一次临时股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事 会任期届满之日止。 公司第十届监事会监事选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和 直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 监事会 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-009 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消公司 2025 年第一次 临时股东大会部分议案的议案》，董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会 独立董事候选人的提名，以及取消 2025 年第一次临时股东大会第 2 项议案《关 于选举公司第十届董事会独立董事的议案》之子议案"2.03《关于选举韩正强先 生为公司独立董事的议案》"。除上述取消部分子议案事项外，公司 2025 年第 一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:3 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-012 浙江凯恩特种材料股份有限公司 经公司 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会审议通过，由 非职工代表监事郭晓彬先生、张颖先生和职工代表监事董成龙先生共同组成公司第十 届监事会。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生公司第十届监事 会成员，并于当日以现场表决方式召开第十届监事会第一次会议。根据《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时 限的要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由经过半数以上的监事推 举郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 公司第十届监事会选举郭晓彬 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-011 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会成员，并于当日以现场结合通讯表 决方式召开第十届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人。会议由经过半数以上的董事推举刘溪女士主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，由非独立董事刘溪女士、杨照宇先 生、孙志超先生，独立董事胡小龙先生、王跃生先生共同组成公司第十届董事会。 董事会审议通过选举刘溪女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自第十届董 事会第一次会议审议通过之日起至第十 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-008 浙江凯恩特种材料股份有限公司 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025 年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年1月21日披露了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。 近日，公司董事会收到独立董事候选人韩正强先生通知，其因个人工作安排原因放 弃第十届董事会独立董事候选人资格。公司于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二 十三次会议，审议通过《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》， 董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会独立董事候选人的提名，以及取消 2025 年 第一次临时股东大会第 2 项议案《关 ...

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-007 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》 公司于2025年1月20日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一 次临时股东大会，审议《关于选举公司第十 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-002 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 1、议案内容：鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代 表监事一名。公司第十届监事会提名郭晓彬先生、张颖先生为公司第十届监事会非职 工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 第二十二次会议定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-005 公司第九届董事会第二十二次会议决议召开2025年第一次临时股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30 (二）网络投票时间：2025年2月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00； ...