浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（龚志忠）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地 履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开 的相关会议，对董事会审议的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职 责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人龚志忠，男，生于1963年4月，中国国籍，毕业于中国政法大学研究生院， 律师。曾就职于云南省轻工业学校、四通集团公司，曾任首创证券有限责任公司独立 董事。现任北京嘉润律师事务所律师、合伙人，重庆路桥股份有限公司独立董事。 2 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（胡小龙）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实 勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024 年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡小龙，男，生于1957年7月，中国国籍，中共党员，湖南大学EMBA，高 级会计师，注册会计师。曾任湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、 总经理，湖南省国有资产投资经营有限公司董事长、总经理，财富证券有限责任公 司 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江凯恩特种材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 人 241 | | 2024 年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 报告期内，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，共召开4次监事会，具体情况如下： （一）公司第九届监事会第十三次会议于2024年3月27日以现场结合通讯表 决的方式召开，会议审议并通过了如下议案： 1、《公司 2023 年年度报告》及其摘要 三、监事会对2024年度相关事项的意见 1 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 4、《公司 2023 年度利润分配预案》 5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （一）公司依法运作情况 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 （二）公司第九届监事会第十四次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表 决的方式召开，会议审议并通过了《公司2024年第一季度报告》。 （三）公司第九届监事会第十五次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表 决的方 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-017 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保 障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司 （以下简称"凯丰新材"）提供不超过 8,000 万元的担保额度，额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度内的担保由董事长或董事长 指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。 二、担保额度预计情况如下表所示： | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新 额度（万 | 度占公 一期净 | 是否 关联 | | | | | | | 增担 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-023 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024浙12浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙18浙浙浙浙浙浙2024浙24浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙13浙——浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙"浙浙浙浙浙浙""浙浙浙浙浙浙"浙浙浙浙浙浙"浙浙浙浙" 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江凯恩特种材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）《内部控制监督检查制度》和《内部控制评价管理 制度》，在内部控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，我们对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映浙江凯恩特种材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报 表中截至2024年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值 迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提 减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况 （一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-022 经过公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能发生减值迹象的资产进 行资产减值测试后，计提各项资产减值准备明细如下表： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信 用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准 备的增加或转回金额，计入当期损 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江凯恩特种材料股份有限（以下简称"公司"）2024年财务报表已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。其认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024 年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金 流量。 一、主要财务数据和指标 2024 年，公司共计实现营业收入 59,051.35 万元，同比下降 28.51%；实现归属 于上市公司股东的净利润 574.08 万元，同比下降 87.91%；实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 1,515.68 万元，同比增长 321.64%。 单位：元 | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 590,513,451.92 | 825,999,710.42 | -28.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,740,783.63 | 47,466,479.46 | -87.91% | ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-018 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金 融机构发行的理财产品。 2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币3.8亿元的自有资金。 3．特别风险提示：理财产品可能面临一定的风险，可能影响投资收益、本 金的收回，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用 部分闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司 自有资金的使用效率，增加存量资金收益。 2、投资金额 公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币3.8亿元，在有 效期及额度范围内，该资金额度可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。 3、投资 ...