浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江凯恩特种材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》的有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事委员组成，并且应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江凯恩特种材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）依法设置总 经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第三条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书。 第五条 公司总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业生产经营业务， ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 以及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞任、解任等离职情形。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动 合同规定。 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《浙 江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制 订本制度。 第二章 关联人 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 章程修订案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保浙江凯恩特种材料股份有限公司 （以下简称"公司"）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎 研究，公司拟优化治理结构： 拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订 《公司章程》事项之日起解除职位。 此外，公司将同步修订《公司章程》，具 体修订情况列示如下： | 原公司章程条款 | 修改后的公司章程条款 | | --- | --- | | 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有 | 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-044 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年10月29日召开的第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度 财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-045 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-043 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公 司提供 2025 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2025 年度审计费用为 56 万 元，其中年报审计费用为 41 万元，内控审计费用为 15 万元。 公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日登载在《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议 通知于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通 知于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表 决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女 士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-042 浙江凯恩特种材料股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2025 年第三季度报告》， 并同意将以上议案提交公司董事会审议。 董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2025 年 第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-041 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 适用 □不适用 单位：元 □是 否 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 162, ...