特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-036 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 21 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室 3、会议召开方式：本次股东大 ...

北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240249-2 号 致：浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 21 日（星期四）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派伊超律师、姜白白律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。德恒律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-032 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公 司提供 2024 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2024 年度审计费用为 56 万 元，其中年报审计费用为 41 万元，内控审计费用为 15 万元。 具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会 议通知于 2024 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-033 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年10月28日召开的第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十六次会议 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-035 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------ ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-034 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 第二十一次会议定于2024年11月21日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二十一次会议决议召开2024年第二次临时股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午14:30 (二）网络投票时间：2024年11月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15: ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-031 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2024 年第三季度报告》， 并同意将以上议案提交公司董事会审议。 董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2024 年 第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或 ...

证券代码：凯恩股份 证券简称：002012 浙江凯恩特种材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 ( 周四 ) | 下午 15:00~16:00 | | 地点 公 司 通 过 | 全 景 网 " （ https://ir.p5w.net | 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 员姓名 | 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月28日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2024年半年度报告》及其摘要。为便于广 大投资者更全面深入了解公司2024年半年度业绩和经营情况，公司定于2024年9月5日 （星期四）下午15:00～16:00在全景网举办2024年半年度报告网上业绩说明会，本次半 年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度报告业绩说明会或者直接进入公司路 演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本次半年度报告业绩说明会。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-029 公司出席本次半年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士， 独立董事杨帆女士，董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席 郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。） ...

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘溪、主管会计工作负责人杨照宇及会计机构负责人(会计主 管人员)郭晓彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 l 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报 告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中的 部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年半年度报告 ...