本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月28日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2024年半年度报告》及其摘要。为便于广 大投资者更全面深入了解公司2024年半年度业绩和经营情况，公司定于2024年9月5日 （星期四）下午15:00～16:00在全景网举办2024年半年度报告网上业绩说明会，本次半 年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度报告业绩说明会或者直接进入公司路 演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本次半年度报告业绩说明会。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-029 公司出席本次半年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士， 独立董事杨帆女士，董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席 郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。） ...

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘溪、主管会计工作负责人杨照宇及会计机构负责人(会计主 管人员)郭晓彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 l 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报 告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中的 部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年半年度报告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 | 编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 计科目 | 占用资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-028 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 27 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2024 年 半 年 度 报 告 》 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-027 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 特此公告。 备查文件： 1、第九届董事会第二十次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会 审议。 董事会认为：公司编制《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容公允地反映了公司 2024 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-026 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 盈利：1,300 万元–1,700 万元 | 盈利：6,145.82 万元 | | 的净利润 | 比上年同期下降：78.85%- 72.34% | | | 扣除非经常性损益后 | 万元 盈利：800 万元–1,200 | 亏损：2,138.41 万元 | | 的净利润 | 比上年同期扭亏为盈 | | | 基本每股收益 | 盈利：0.03/元/股–0.04 元/股 | 盈利：0.13 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步预测的结果，本次业绩预告未经注 册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司 2024 年半年度业绩较上年同期出现下降，预计实现归属于上市公司的净利润 1300 万元-1700 万元， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收到控 股股东浙江凯融特种纸有限公司（以下简称"凯融特纸"）的告知书，告知书称，中植 企业集团有限公司（以下简称"中植集团"）管理人以包括凯融特纸在内的中植集团等 248 家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植集团等 248 家企业财产的成 本过高、单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益为由，向北京市第一中级 人民法院（以下简称"北京一中院"）申请对中植集团等 248 家企业进行实质合并破产 清算。 截止本公告日，中植集团管理人提出的实质合并破产清算申请能否被北京一中院 受理、上述 248 家企业是否进入合并破产清算程序尚存在不确定性。 截止本公告日，凯融特纸持有公司股份数量为 102,467,917 股，占公司股份总数的 21.91%。如果对中植集团等 248 家企业的实质合并破产清算申请被北京一中院受理， 凯融特纸进入实质合并破产清算程序，将可能对公司的股权结构产生影响。公司与控股 股东在业务、人员、资产、机 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-024 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的公告 近日，公司收到长城证券出具的《关于浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重 组独立财务顾问主办人变更的函》，蔡升伦先生因工作变动原因不再继续担任公司持续 督导独立财务顾问主办人，长城证券决定委派张孟阳先生（简历附后）接替蔡升伦先生 担任该项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。 本次变更后，公司本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问主办人为郭小元 先生、张孟阳先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持 续督导义务结束为止。 特此公告。 附：张孟阳先生简历 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日公告完 成出售浙江凯恩特种纸业有限公司 47.20%股权、浙江凯恩新材料有限公司 60%股权、 遂昌县成屏二级电站有限责任公司 47.11%股权及衢州 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-022 浙江凯恩特种材料股份有限公司 《关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》于 2024 年 5 月 21 日登载在《上海证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 备查文件： 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》 经审议，董事会认为公司本次放弃参股公司厦门强云网 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-023 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司厦门强云网 络科技有限公司(以下简称"强云科技")拟进行增资扩股。强云科技股东上海捷 茗信息科技服务有限公司(以下简称"上海捷茗")同意以48,000.00万元进行增资， 其中，25,402.20万元计入强云科技注册资本，22,597.80万元计入强云科技资本公 积。注册资本由12,741.61万元人民币增加至38,143.81万元人民币，公司同意放弃 对前述增资的优先认缴权。增资完成后，上海捷茗持有强云科技股权比例将由 53.61%变为84.50%，公司持有强云科技股权比例将由46.39%变为15.50%。 2024年5月20日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 放弃参股公司增资优先认缴权的议案》。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二、上海捷 ...