第一章 总则 第一条 为规范浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 以及《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞任、解任等离职情形。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动 合同规定。 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 章程修订案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保浙江凯恩特种材料股份有限公司 （以下简称"公司"）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎 研究，公司拟优化治理结构： 拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订 《公司章程》事项之日起解除职位。 此外，公司将同步修订《公司章程》，具 体修订情况列示如下： | 原公司章程条款 | 修改后的公司章程条款 | | --- | --- | | 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有 | 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-044 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年10月29日召开的第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度 财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-045 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-043 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公 司提供 2025 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2025 年度审计费用为 56 万 元，其中年报审计费用为 41 万元，内控审计费用为 15 万元。 公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日登载在《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议 通知于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通 知于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表 决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女 士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-042 浙江凯恩特种材料股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2025 年第三季度报告》， 并同意将以上议案提交公司董事会审议。 董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2025 年 第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-041 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 适用 □不适用 单位：元 □是 否 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 162, ...

Market Overview - The paper sector increased by 0.81% on October 23, with Songyang Resources leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] Individual Stock Performance - Songyang Resources (603863) closed at 19.97, up 10.03% with a trading volume of 138,000 shares and a turnover of 267 million yuan [1] - Yibin Paper (600793) closed at 25.49, up 4.55% with a trading volume of 157,300 shares and a turnover of 396 million yuan [1] - Other notable performers include Qifeng New Materials (002521) up 2.19%, Huatai Co. (600308) up 1.61%, and Kain Co. (002012) up 1.59% [1] Capital Flow Analysis - The paper sector experienced a net outflow of 86.95 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 146 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are increasing their positions [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Yibin Paper had a net inflow of 77.39 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 36.71 million yuan from speculative funds [3] - Songyang Resources saw a net inflow of 54.72 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 19.35 million yuan from speculative funds [3] - Other stocks like Xianhe Co. (603733) and Kain Co. (002012) also showed varied capital flows, indicating differing investor sentiments across the sector [3]

Market Overview - The paper sector experienced a slight decline of 0.08% on October 22, with Songyang Resources leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3913.76, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.61, down 0.62% [1] Stock Performance - Notable gainers in the paper sector included: - Minshida (code: 920394) with a closing price of 41.17, up 4.49% on a trading volume of 19,800 lots and a turnover of 79.84 million [1] - ST Chenming (code: 000488) closed at 2.14, up 2.88% with a trading volume of 354,700 lots and a turnover of 76.16 million [1] - Major decliners included: - Songwu Resources (code: 603863) with a closing price of 18.15, down 2.47% on a trading volume of 69,500 lots and a turnover of 127 million [2] - Qingshan Paper (code: 600103) closed at 3.70, down 0.80% with a trading volume of 2,255,100 lots and a turnover of 838 million [2] Capital Flow - The paper sector saw a net outflow of 168 million from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 199 million [2] - Key stocks with significant capital flow included: - ST Chenming with a net inflow of 11.07 million from institutional investors, but a net outflow of 789.55 million from retail investors [3] - Xianhe Co. (code: 603733) had a net inflow of 5.96 million from institutional investors, but also faced a net outflow of 210.57 million from retail investors [3]

Market Overview - The paper sector increased by 0.96% on October 21, with Kain Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.33, up 1.36%, while the Shenzhen Component Index closed at 13077.32, up 2.06% [1] Individual Stock Performance - Kain Co. (002012) closed at 5.66, up 2.54% with a trading volume of 108,200 shares and a turnover of 60.52 million yuan [1] - Shanying International (600567) closed at 1.84, up 2.22% with a trading volume of 1,539,100 shares and a turnover of 280 million yuan [1] - Xianhe Co. (603733) closed at 22.21, up 2.02% with a trading volume of 21,800 shares and a turnover of 48.22 million yuan [1] - Other notable stocks include Yueyang Lin Paper (600963) at 4.62 (+1.99%), Bohui Paper (600966) at 5.05 (+1.81%), and Yibin Paper (600793) at 24.49 (+1.66%) [1] Capital Flow Analysis - The paper sector experienced a net outflow of 231 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 162 million yuan [2] - The net inflow from speculative funds was 68.74 million yuan [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Yibin Paper (600793) had a net inflow of 11.70 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 9.52 million yuan from retail investors [3] - Guanmeng High-tech (600433) saw a net inflow of 4.86 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 6.09 million yuan from speculative funds [3] - Xianhe Co. (603733) had a net inflow of 3.45 million yuan from institutional investors, but also faced outflows from both speculative and retail investors [3]