证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-040 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董 事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2023 年 半 年 度 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度度偿 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-042 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办 2023 年半年度报告网上业绩说明会的公告 公司出席本次半年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士， 独立董事杨帆女士，董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席 郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 8 月 23 日（星期三）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2023 年半年度报告业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月22日在巨 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事 对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江凯恩 特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断 立场，本着审慎、负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对 外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见： 经认真核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的公司控股股东及其他关联 方占用公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及 其他关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司对外担保余额为5,390.47万元， 均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。 公司对外担保均已严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等的有关规定，执行 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-039 《公司 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 22 日同时刊 登在《上海证券报》和《证券时报》。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式 召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-038 根据《股权转让协议》的约定，标的股权转让价格合计为人民币5,250万元。 截至本公告日，子公司凯丰新材已收到40%的股权转让款合计人民币2,100万元。 凯丰特纸已于2023年8月16日完成了股权转让的工商变更手续，剩余60%股权转 让款将于凯丰特纸完成工商变更登记后的5个工作日内支付，即人民币3,150万元。 公司将持续关注剩余股权转让款项交付进展。 根据《股权转让协议》约定，五洲特纸承诺在标的公司办理工商变更登记完 成之日起 30 日内，给予标的公司资金支持，解除凯丰新材为标的公司向金融机 构提供的贷款担保事项，清偿标的公司存续的与公司的借款本金及相关利息（利 息按照 4.04%利率计算至还款日）。公司将持续关注并督促履约进展情况。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售控股子 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-037 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司浙江凯 丰新材料股份有限公司（以下简称"凯丰新材"）持有浙江凯丰特种纸业有限公 司（以下简称"凯丰特纸""标的公司"）75%的股权。2023 年 8 月 7 日，凯丰 新材与五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"）签署了《股权 转让协议》，凯丰新材拟以人民币 5,250 万元转让标的公司 75%的股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后，凯丰新材不再持有标的公司股权，标的公 司不再纳入公司合并报表范围。 2023 年 8 月 7 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于出售控股子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东 大会批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-036 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于出售下属控股子公司股权的公告》。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 备查文件： 1、第九届董事会第十一次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议 通知于 2023 年 8 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召 开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-035 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到财 务顾问长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）《关于浙江凯恩特种材料股份 有限公司重大资产重组独立财务顾问主办人变更的函》，长城证券负责公司 2022 年度 重大资产出售暨关联交易项目，目前上述项目已于 2023 年 5 月实施完成并进入法定持 续督导期。长城证券原指定程峰先生、相峥先生作为独立财务顾问主办人履行财务顾问 及持续督导职责，现因程峰先生、相峥先生个人工作变动原因，不能继续担任公司持续 督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作有序进行，长城证券委派蔡升伦先生、 郭小元先生为本项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。 附：蔡升伦先生、郭小元先生简历 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 本次变更后，公司本次重大资产出售 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2023 was ¥285,349,443.12, a decrease of 9.50% compared to ¥315,298,771.11 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2023 reached ¥49,205,037.29, representing a significant increase of 196.79% from ¥16,579,186.26 year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,389,936.90, up 249.07% from ¥14,149,123.88 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 285,349,443.12, a decrease of 9.4% compared to CNY 315,298,771.11 in Q1 2022[17] - Operating profit reached CNY 49,732,839.45, compared to CNY 18,348,105.86 in the previous year, indicating an increase of about 171.5%[19] - Total comprehensive income for the first quarter was CNY 49,205,037.29, compared to CNY 16,579,186.26 in the previous year, indicating an increase of approximately 196.5%[20] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥96,370,637.36, an increase of 8.24% compared to ¥89,035,715.52 in the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities increased by 8.24% to ¥96,370,637.36[8] - Net cash flow from investing activities improved significantly by 310.35% to ¥163,394,653.60, mainly due to the receipt of principal from financial investments[8] - The net cash flow from operating activities was CNY 96,370,637.36, compared to CNY 89,035,715.52 in the previous year, showing an increase of about 8.3%[22] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 163,394,653.60, a turnaround from a negative cash flow of CNY -77,676,908.87 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 12.35% to ¥2,016,845,632.61 from ¥2,300,903,588.99 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 291,611,331.99 from CNY 586,805,463.60, a significant reduction of 50.3%[16] - The company's total assets decreased to CNY 2,016,845,632.61 from CNY 2,300,903,588.99, a decline of 12.3%[16] - Non-current assets increased to CNY 755,744,359.23 from CNY 716,933,956.21, reflecting a growth of 5.4%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,727[10] - The largest shareholder, Zhejiang Kairong Special Paper Co., Ltd., holds 21.91% of the shares, totaling 102,467,917 shares[10] Expenses - Research and development expenses decreased by 38.90% to ¥16,469,894.84, attributed to the disposal of subsidiaries[8] - The company incurred research and development expenses of CNY 16,469,894.84, compared to CNY 26,957,810.67 in the previous year, showing a decrease of approximately 38.5%[19] - Financial expenses decreased to CNY 1,790,006.93 from CNY 2,624,000.96, representing a reduction of about 31.8%[19] Investments - Long-term equity investments rose by 135.14% to ¥483,141,804.26, attributed to the reclassification of disposed subsidiaries[7] - Investment income surged by 1701.53% to ¥63,792,760.16, resulting from gains from subsidiary disposals[8] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 193,256,299.25 from CNY 266,825,259.82, a reduction of 27.6%[12] - Inventory levels decreased significantly to CNY 163,246,149.66 from CNY 332,531,352.13, a decline of 50.9%[15] Corporate Actions - The company completed the transfer of 14.50% of its shares, totaling 67,800,000 shares, to a new controlling shareholder, Kai Rong Paper[11] - The company is in the process of a major asset restructuring, including the sale of stakes in several subsidiaries, which is currently underway[11]