1、浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年度利润分配预案已获2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过，股东 大会审议通过的公司2023年度利润分配的预案为：以截止2023年12月31日的总股 本467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.31元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本 发生变动的，将按照现金分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一 致的。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-021 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本467,625, ...

证券代码：凯恩股份 证券简称：002012 浙江凯恩特种材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观  其他 （浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日活动） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月14日 (周二) 下午 15:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式参加浙江辖区上 市公司2024年投资者网上集体接待日活动 上市公司接待人 1、董事长、总经理刘溪 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-019 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，系浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计 准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称：解释第 17 号）， 对原会计政策进行相应变更，具体情况如下： 本次会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。 2、变更前公司采用的会计 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-017 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会认为：公司编制 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所 披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 26 日登载在《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-016 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 140,175,219.97 | 285,349,443.12 | | -5 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-018 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 备查文件： 1、第九届监事会第十四次会议决议。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒 01G20240249-1 号 致：浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开。北京德恒律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派伊超律师、姜白白律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。德恒律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《浙江凯恩特 种材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集、召开程序、 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-015 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月28日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更全面 深入了解公司2023年度业绩和经营情况，公司定于2024年4月17日（星期三）下午15:00- 16:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次2023年度网上业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本 次年度业绩说明会。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-014 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2024年4月10日 公司出席2023年度业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪 ...

长城证券股份有限公司 关于 浙江凯恩特种材料股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023年度持续督导意见 二〇二四年四月 | 声明 2 | | --- | | 释义 3 | | 一、交易资产的交付或者过户情况 5 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 7 | | 三、盈利预测或者利润预测的实现情况 14 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况 15 | | 五、公司治理结构与运行情况 15 | | 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 16 | 声明 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""独立财务顾问"）受浙江 凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"凯恩股份""上市公司""公司"）委 托，担任本次重大资产出售暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》（以下简称《财务顾问办法》）和深圳证券交易所颁布的信息披露业 务备忘录等有关法律法规的要 ...