浙江凯恩特种材料股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江凯恩特种材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）《内部控制监督检查制度》和《内部控制评价管理 制度》，在内部控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，我们对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 报告期内，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，共召开4次监事会，具体情况如下： （一）公司第九届监事会第十三次会议于2024年3月27日以现场结合通讯表 决的方式召开，会议审议并通过了如下议案： 1、《公司 2023 年年度报告》及其摘要 三、监事会对2024年度相关事项的意见 1 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 4、《公司 2023 年度利润分配预案》 5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （一）公司依法运作情况 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 （二）公司第九届监事会第十四次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表 决的方式召开，会议审议并通过了《公司2024年第一季度报告》。 （三）公司第九届监事会第十五次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表 决的方 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江凯恩特种材料股份有限（以下简称"公司"）2024年财务报表已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。其认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024 年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金 流量。 一、主要财务数据和指标 2024 年，公司共计实现营业收入 59,051.35 万元，同比下降 28.51%；实现归属 于上市公司股东的净利润 574.08 万元，同比下降 87.91%；实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 1,515.68 万元，同比增长 321.64%。 单位：元 | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 590,513,451.92 | 825,999,710.42 | -28.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,740,783.63 | 47,466,479.46 | -87.91% | ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-023 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024浙12浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙18浙浙浙浙浙浙2024浙24浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙13浙——浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙"浙浙浙浙浙浙""浙浙浙浙浙浙"浙浙浙浙浙浙"浙浙浙浙" 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙浙 浙浙浙浙浙浙浙浙浙。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江凯恩特种材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 人 241 | | 2024 年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-017 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保 障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司 （以下简称"凯丰新材"）提供不超过 8,000 万元的担保额度，额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度内的担保由董事长或董事长 指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。 二、担保额度预计情况如下表所示： | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新 额度（万 | 度占公 一期净 | 是否 关联 | | | | | | | 增担 ...

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映浙江凯恩特种材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报 表中截至2024年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值 迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提 减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况 （一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-022 经过公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能发生减值迹象的资产进 行资产减值测试后，计提各项资产减值准备明细如下表： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信 用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准 备的增加或转回金额，计入当期损 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-020 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 电子邮箱：admin@kangufen.com 2、接待时间：接待日当日上午10:00-11:00 3、接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座 4、登记预约：参与投资者请于2025年4月15日前（工作日9:00-11:30、 13:30-16:00）与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：董成龙 电话：010-64656586 传真：010-64656585 5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资 者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进 行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。 6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，要求投资者签署《承 诺书》。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年3月25日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2024年年 ...

2024 浙江凯恩特种材料股份有限公司 可持续发展报告 Sustainability Report 凯 恩 股 份 股票代码：002012 8 凯非新材 姐姐生作 默默无闻者 李仁富 六号机 操作工 周 娅 加工纸 平张工 邓学英 一分厂 打包工 刘 莉 加工纸 平张工 舒建珠 品管部 质检工 T BE ST 2 BE F on 13 13 曹立梅 综合仓库 仓管 钱立芳 二分厂 副厂长 吴红明 一分厂 副厂长 刘加伟 加工纸 副厂长 关于本报告 报告简介 本报告是凯恩股份正式发布的"第五份"可持续发展报告,同步发布"首份"英文版可持续发展报告。此前公司分别 于2021年3月30日、2022年3月29日、2023年3月28日、2024年3月28日连续发布四份可持续发展类报告。报告本 着客观、规范、透明和全面的原则,详细披露了公司2024年在环境、社会、公司治理等领域的实践绩效。 时间 85 F 2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告可比性和完整性,部分内容适当溯及以往年份。 报告 > 日 为了便于表述和阅读,本报告中"浙江凯恩特种材料股份有限公司"也以"凯恩股份""公司"或"我们"表述。本 报 ...

Sustainability Report 2024 S KAN Share & KAFEN Zhejiang Kan Specialities Material Co., Ltd. Li Renfu 6# Unit Operator Liu Li Processed Paper Operator Unsung Front-line Workers Carve Out A Glorious World Zhou Ya Processed Paper Operatorr Deng Xueying No. 1 Branch Packer Shu Jianzhu Quality Control Department Quality Inspector Cao Limei General Warehouse Warehouse Keeper Qian Lifang No. 2 Branch Deputy Director Wu Hongming No. 1 Branch Deputy Director Liu Jiawei Processed Paper Deputy Director About the Repor ...