证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,8 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-009 黄山永新股份有限公司 关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议审议通过 了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效 益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用 累计余额不超过70,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期 理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 6、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7、投资执行：在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购 买决策权。公司财务中心负责具体操作。 8、本投资不构成关联交易。 二、风险分析及拟采取的控制措施 1、投资风险 尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-003 黄山永新股份有限公司 关于自有闲置资金购买短期理财产品提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关 于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，公司于 2023 年 9 月 20 日，以自 有闲置资金 2,000 万元认购了中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益 凭证 4306 期-三元自动看涨赎回，上述内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于以自有闲置资金购买理财 产品的进展公告》（公告编号：2023-036）。 一、本次理财产品赎回情况 根据本次理财产品第 4 个敲出观察日 2024 年 1 月 22 日，触及挂钩标的的收 益表现水平大于或等于敲出水平的提前终止事件，该理财产品提前终止，公司已 于 2024 年 1 月 29 日收回本金 2,000.00 万元，获得收益 276,164.38 元，具体情况 如下： ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-002 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整提名、 薪酬与考核委员会委员的议案》。 调整后，提名、薪酬与考核委员会组成如下: 主任委员：崔鹏先生；委员：黄攸立先生、李思飞先生、孙毅先生、周原先 生、潘健先生。 三、备查文件 第八届董事会第八次（临时）会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时）会议 于 2024 年 1 月 2 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 1 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙 毅先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 董 事 会 二〇二四年一月六日 黄山永新股份有限公司 ...

黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到了由安徽省科学技 术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR202334000810，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有效期：三 年。 根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年 至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的 税率缴纳企业所得税。 鉴于公司高新技术企业资质为期满重新认证，具有延续性，以上优惠政策不 会对公司已披露的 2023 年度相关财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-001 黄山永新股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月三日 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-044 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 黄山永新股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2023年12月29日下午3:00。 2）会议召开地点：公司会议室。 3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4）会议召集人：公司董事会。 5）会议主持人：董事长孙毅先生。 6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表 16 名，代表有表决权股份 389,990,773 股，占公司股份总数的 63.6728%，其中：参加现场会议的股东及代表 3 名，代 表有表决权股份 237,259,840 股，占公司股份总数的 38.7368 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 二、本次股东大会的召开程序 关于黄山永新股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：黄山永新股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山 永新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安 徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 12 月 14 日 在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《黄山永新股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议公 告》《黄山永新股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 独立董事工作制度 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会设独立董事 5 名，其中至少有一名会计专业人士。 会计专业人士是指其应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李思飞，作为黄山永新股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过黄山永新股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山永新股份有限公司董事会现就提名李思飞为黄山永新股份有限公 司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任黄山永新 股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山永新股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人 ...