黄山永新股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次（临时）会议 于 2023 年 12 月 9 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 12 月 13 日 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事 长孙毅先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-042 4、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补选 独立董事的议案》。 同意提名李思飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司 202 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-043 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次（临时）会议 决定于2023年12月29日（星期五）在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次（临时）会议决定召 开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 黄山永新股份有限公司 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）。 7、出席对象： 现场会议时间：2023年12月29日 ...

《公司章程》修订对照表 证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 （修改部分以黑体标注） | | | 取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承 | | --- | --- | --- | | | | 办公司审计业务的会计师事务所等中介机 | | | | 构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种 | | | | 方式履行职责。 | | 第一百三十条 出现下列情形之一 | | | | 的，独立董事应当发表公开声明： | | | | （一）被公司免职，本人认为免职 | | | | 理由不当的； | | | | （二）由于公司存在妨碍独立董事 | | | | 依法行使职权的情形，致使独立董事辞 | | | | 职的； | 删除 | | | （三）董事会会议材料不充分时，2 | 后面 | | | 名以上独立董事书面要求延期召开董事 | 各条 | | | 会会议或延期审议相关事项的提议未被 | 序号 | | | 采纳的； | 调整 | | | （四）对公司涉嫌违法违规行为向 | | | | 董事会报告后，董事会未采取有效措施 | | | | 的； | | | | （五）严重妨碍独立董事履行职责 | | ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山永新股份有限公司董事会现就提名李思飞为黄山永新股份有限公 司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任黄山永新 股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山永新股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 独立董事工作制度 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会设独立董事 5 名，其中至少有一名会计专业人士。 会计专业人士是指其应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 （修改部分以黑体标注） 根据最新的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定和要求，拟对《公 司独立董事工作制度》中相应条款及内容作如下修订： | 修改前 | 修改 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 方式 | | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第一条 为完善黄山永新股 | | 第一条 为了促进黄山永新股份 | | 份有限公司（以下简称公司）治理 | | 有限公司（以下简称"公司"）规范运作， | | 结构，充分发挥独立董事的作用， | | 维护公司整体利益，保障全体股东特别 | | 促进公司规范运作，保护投资者的 | | 是中小股东的合法权益不受损害，根据 | | 合法权益，根据中国证监会《关于 | | 《上市公司独立董事管理办法》、《深 | | 在上市公司建立独立董事制度的 | 修订 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | 指导意见》、《深圳证券交易所中 | | 第1号——主板上市公司 ...

黄山永新股份有限公司 证券代码：002014 证券简称：永新股份 《董事会议事规则》修订对照表 （修改部分以黑体标注） 黄山永新股份有限公司 二 O 二三年十二月十三日 根据最新的《公司章程》等的有关规定和要求，拟对《董事会议事规则》中 相应条款及内容作如下修订： | 修改前 | 修改 方式 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第三条 公司董事会由 | | 第三条 公司董事会由 14 名董事组成， | | 11 名董事组成，其中独立董 | | 其中独立董事 5 名；设董事长 1 人，并可根 | | 事 4 名；设董事长 1 人，并 | | | | 可根据需要设副董事长 1 到 | 修订 | 据需要设副董事长 1 到 2 人，董事长和副董 | | 2 人，董事长和副董事长由 | | 事长由全体董事的过半数选举产生。 | | 全体董事的过半数选举产 | | | | 生。 | | | | 第十条 董事会召开临 | | 第十条 董事会召开临时董事会会议的 | | 时董事会会议的通知方式 | | 通知方式为：书面（包括但不限于传真、特 | | 为：书面（包括但不限于传 | | 快传递）或电子邮件 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 章 程 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四节 | 其他 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事长特别行为规范 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第四节 | 董事会 | 28 | | 第五节 | 董事会秘书 | 33 | | 第 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的执行机构和经营决策机构， 维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内 管理公司事务，对外代表公司。 第三条 公司董事会由 14 名董事组成，其中独立董事 5 名；设董事长 1 人， 并可根据需要设副董事长 1 到 2 人，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举 产生。 第二章 董事会性质和职权 第四条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规的要求，确保董事 会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事会的职责权限，规范公司董事会的议事及决策程序，确保董事 会落实股东大会决议，保证董事会高效、科学地进行决策，提高工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《黄山永新股份有限公司 章程》的规定，特制订本规则。 黄山永新股份有 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李思飞，作为黄山永新股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过黄山永新股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》 ...