证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-019 为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于 2025年3月26日（星期三）下午15:00—17:00在全景网举办2024年度业绩说明会， 本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举 行，投资者可以登陆"全景·投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 参加本次说明会的有：公司董事长江蕾女士、总经理潘健先生、财务负责人 吴旭先生、独立董事林钟高先生、董事会秘书唐永亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年3月 25日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公 司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 黄山永新股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-015 黄山永新股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议审议通 过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理 性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度 合计不超过人民币 8.0 亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额 度），目前，公司下属全资子公司的资产负债率均未超过 70%。 在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行 调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保 余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司 2024 年度 股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止， ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-017 黄山永新股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务概述：黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）为有效降低生产 经营所需相关原材料价格及汇率波动风险给公司经营带来的不利影响，2025 年 公司拟开展商品套期保值和外汇套期保值业务：商品套期保值主要涉及业务品种 为商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约，开 展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币 500 万元（不含期货 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度；外汇套期保值只限于 从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不 限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 等业务，任何时点的余额不超过人民币 5,000 万元，有 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2024 年度财务决算报告 在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司 2024 年全年实现营业收入为 352,545.94 万元，同比增长 4.34%；归属于上市公司股东的 净利润为 46,775.29 万元，同比增长 14.63%。公司 2024 年度财务报表已经容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务数据和指标 1、经营数据和指标完成情况： 单位：万元 2、主要经营指标： 单位：万元 | 项 | 目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主营业务收入 | | | 341,478.21 | 327,650.12 | 4.22 | | 主营业务成本 | | | 265,202.66 | 249,993.61 | 6.08 | | 营业利润 | | | 52,876.58 | 46,035.02 | 14.86 | | 利润总额 | | | 53,009.22 | ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-013 黄山永新股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟与关联方黄山永佳 集团股份有限公司（以下简称"永佳集团"）控制下属企业黄山精工凹印制版有 限公司（以下简称"黄山精工"）、黄山三夏精密机械有限公司（以下简称"黄 山三夏"）、 黄山天马铝业有限公司（以下简称"天马铝业"）、黄山源点新材 料科技有限公司（以下简称"黄山源点"）、黄山中泽新材料有限公司（以下简 称"黄山中泽"）、黄山尚傅科技有限公司（以下简称"黄山尚傅"）达成日常 关联交易，预计总金额不超过11,965万元，2024年度公司与永佳集团控制的下属企 业实际发生总金额为10,037.34万元。 公司拟与关联方美邦（黄山）胶业有限公司（以下简称"美邦胶业"）发生 日常关联交易，预计总金额不超过800万元。 该日常关联交易事项经2025年3月20日召开的公司第八届董事会第十六次会 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-016 黄山永新股份有限公司 | 序 | | 已审议授信额 | 新增授信额度 | 合计授信额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 银行名称 | 度（亿元人民 | （亿元人民 | （亿元人民 | | | | 币） | 币） | 币） | | 1 | 中国银行股份有限公司 | 7.00 | 3.00 | 10.00 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 5.00 | 0 | 5.00 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 1.00 | 0 | 1.00 | | 4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0 | 2.00 | 2.00 | | 5 | 交通银行股份有限公司 | 0 | 1.00 | 1.00 | | | 计 合 | 13.00 | 6.00 | 19.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第 八届董事会第十六次会议审议通过了《关 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 二、内部控制评价程序和方法 公司的内部控制评价工作严格遵循内部控制基本规范、相关配套指引及公司 内部控制评价管理要求；成立内控评价小组，制定评价方案。在自评工作中综合 利用个别访谈、问卷调查、穿行测试和抽样检查等方法，对公司内部控制有效性 - 1 - 黄山永新股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 黄山永新股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合黄山永新股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-009 黄山永新股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更前公司所采用的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更无需提交股东大会审议，具体如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会【2023】11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2024 年经营情况回顾 2024 年全球经济形势复杂多变，国内在一系列政策的加持下，宏观经济数 据保持了稳定增长。但是受到居民消费意愿的波动，消费需求持续低迷、行业竞 争内卷加剧，包装行业面临的挑战加大。公司密切关注市场动态，加强行业发展 研究分析，加速推进新产业新项目落地，持续加大研发资源投入，强化内部控制 建设，加大风险防范力度。在董事会的带领下，全体员工凝心聚力、攻坚克难， 公司保持了健康、稳定的增长势头。 报告期内，公司实现营业收入 352,545.94 万元，同比增长 4.34%；利润总额 为 53,009.22 万元，同比增 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-014 黄山永新股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议审议通 过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和 效益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使 用累计余额不超过10.00亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短 期理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 2、资金来源：自有闲置资金。 一、投资概述 3、投资额度：累计余额不超过 10.00 亿元人民币，额度内可滚动操作。 4、投资主体：公司及子公司 1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更 好的投资回报。 5、投资标的：安全性高、流动性好的短期理财产品（一年以内）。 6、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告 二、风险分析及拟采取的控制措施 1、投资风险 尽管安全性高、流动性好的短期理财产 ...