2024 年 02 月 29 日 经营稳健，盈利表现靓丽 彩印短期承压，薄膜销量高增。1）彩印包装材料：全年收入 25.52 亿元（同比-0.1%）， 毛利率 27.4%（同比+3.7%），其中 H2 收入 13.02 亿元（同比-4.4%），毛利率 27.9%（同比+1.8%、环比+1.0%），Q4 需求延续承压，产品结构变化（全年销量 /均价分别同比+4.2%/-4.0%）。2）塑料软包装薄膜：受益于 BOPE/BOPP 等薄膜 产品投产、经营逐季改善，全年收入 5.25 亿元（同比+14.5%），毛利率 7.9%（同 比-0.1%），其中 H2 收入为 3.34 亿元（同比+29.5%），毛利率 11.6%（同比+8.1%、 环比+10.2%），受益于产能顺利投放（8000 吨膜材料项目&33000 吨 BOPE 薄膜）、 销量高增（全年同比+44.9%），受市场竞争叠加产品结构转变影响、价格下降幅度 较大（全年同比-21.0%）。 产业布局纵深延长，费用管控成效凸显。2023 年毛利率为 24.7%（同比+2.5%）， 归母净利率为 12.1%（同比+1.1%）；单 Q4 毛利率为 24.3%（同比+ ...

可持续发展报告 黄山永新股份有限公司 :::: Sustainability Report 2023 . . . . . . . . . . . . 000000000000 @ 00000000000 0000000000000 0.0000011 今今十分十分 【用意思想在 BOOK : 0 8 8 0 ........... 】 广十十十年。 1.00000000000 : 00000000000 I I I I D B S G O O O . A �� . . . . . . . . 永新股份2023年可持续发展报告 ll 前言 | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 关于永新股份 | 04 | | 可持续发展管理 | 06 | ll b 时录 未来展望 指标索引 | 员工权益保障 | 14 | | --- | --- | | 守护安全健康 | 15 | | 赋能员工成长 | 16 | | 共筑幸福家园 | 17 | 05 合作共赢 回馈社会 | 支持标准建设 | 21 | | --- | --- | | 推动产业协同 | 21 | | 共建和谐社会 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-004 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 18 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 2 月 28 日在黄山凯 悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事张月红女士以 通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通 ...

一、担保情况概述 黄山永新股份有限公司 为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理 性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度 合计不超过人民币 6.5 亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额 度），目前，公司下属全资子公司的资产负债率均未超过 70%。 在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行 调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保 余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司 2023 年度 股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合 同约定为准。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-010 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： - 1 - 作为提名、薪酬与考核委员会主任委员，考核经理层人员绩效目 标达成情况，对董事、高管薪酬及公司限制性股票激励计划绩效考核 达成情况等议案进行审议并发表意见，对补选独立董事候选人的任职 条件和任职资格等相关材料进行了审核并发表审查意见。 一、2023 年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-007 黄山永新股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： 一、2023年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 （一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： - 1 - | 董事会召开次数 | | 6 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | ...

审计报告 黄山永新股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0199 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0199 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称永新股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了永新股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永新股份，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关法律、法规及部门规章要求，各成员列席了公司董事会和股东大会，对会 议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公 司和全体股东权益。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议具体情况如下： - 1 - 2023 年度，公司监事会对公司运作情况、财务状况、内控建设、关联交易、 理财情况、股权激励、会计政策变更、为子公司担保等重要事项进行了监督检查， 对下列事项发表了意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司重大事项 决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司 严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不 存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公 司章程》 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： 一、2023 年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报 审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所 对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等 ...