证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 2024年，作为黄山永新股份有限公司的独立董事，我严格遵循《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事 会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言 献策，同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人林钟高，1982 年毕业于厦门大学会计学专业，获经济学学士 学位。1985 年 4 月至今，在安徽工业大学任教师。现任中钢天源、方 正证券独立董事。2022 年 2 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年履职情况 2024年，本人秉持高度的责任感和敬业精神，积极参加董事会、 - 1 - 股东会及相关委员会会议。会前，深入研读会议材料，会上，我认真 倾听各 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯 悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事沈陶先生、独立董事李思飞先生以通讯表决方式参加，监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-007 黄山永新股份有限公司 二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，《2024 年度董事会工作报告》详 细 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2024 年年度报告 公司负责人江蕾、主管会计工作负责人吴旭及会计机构负责人（会计主管人 员）吴旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层 讨论与分析"中关于公司面临的风险和应对措施等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 612,491,866 为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 6.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 - 1 - | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 25 | | ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-012 黄山永新股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-010 黄山永新股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、黄山永新股份有限公司（简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以总股 本 612,491,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发 6.20 元人民币现金（含税）。 2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、2025 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配的预案》。 2、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润 416,467,413.68 元，加年初未分配利润 574,346,522.60 元，减去 2024 年度 提取盈余公积 41,646,741.37 元，减去已分配 2023 年红利 336,870,526.30 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-006 黄山永新股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住 所：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 法定代表人：江蕾 注册资本：陆亿壹仟贰佰肆拾玖万壹仟捌佰陆拾陆人民币元整 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时）会 议审议通过了《关于选举董事长及增选副董事长的议案》，上述内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并领取了安徽省市场监督管理局换发 的营业执照，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 孙毅 | 江蕾 | 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91340000610487231T 名 称：黄山永新股份有限公司 类 型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...