证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 8 月 25 日 黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 募集资金管理制度 黄山永新股份有限公司 募集资金管理制度 黄山永新股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司的董事高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资 金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司控股子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当采取适当措施保证该 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 股东会议事规则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 月 日 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的性质和职权 2 | | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的提案 | 5 | | 第六章 | 股东会的召开地点、股东资格认定与登记 | 7 | | 第七章 | 会议签到 | 8 | | 第八章 | 股东会的议事程序 8 | | | 第九章 | 股东会决议 | 11 | | 第十章 | 股东会纪律 | 12 | | 第十一章 | 股东会记录 | 13 | | 第十二章 | 休会与散会 | 14 | | 第十三章 | 公告与执行 | 14 | | 第十四章 | 附 则 | 15 | 黄山永新股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民 ...

黄山永新股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 董事会审计委员会实施细则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 8 月 25 日 第一条 为强化黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，应当为会计专业人士，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审 计委员会因委员辞 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 董事会议事规则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确董事会的职责权限，规范公司董事会的议事及决策程序，确保董事会 落实股东会决议，保证董事会高效、科学地进行决策，提高工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《黄山永新股份有限公司章程》 的规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的执行机构和经营决策机构， 维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理 公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，并可根据需要设副董事 长一到两人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当包括五名独立董事，其中至少一名会计专业人士；应 当包括一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第二章 董事会性质和职权 第 ...

黄山永新股份有限公司 2025 年半年度报告全文 黄山永新股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 26 日 1 黄山永新股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人江蕾、主管会计工作负责人吴旭及会计机构负责人(会计主管 人员)吴旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投 资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理 层讨论与分析"中关于公司面临的风险和应对措施等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 612,491,866 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 ...

黄山永新股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位负责人：江蕾 主管会计工作负责人：吴旭 会计机构负责人：吴旭 编制单位：黄山永新股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 | 2025 年初占 2025 | 年半年年度占 用累计发生金额(不 | 2025 年半年年度 2025 年半年年度 占用资金的利息 偿还累计发生金 | 年 月末 2025 6 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息) | 额 (如有) | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | 实 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-037 黄山永新股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：永新包装科技（上海）有限公司（暂定） 类 型：有限责任公司（外商投资企业投资） 注册地址：上海市嘉定区或闵行区（暂定） 一、对外投资概述 1、为满足公司进一步发展的需求，借助上海的区位、资源、政策等优势，助 推公司国际化发展战略，拓展市场份额，吸纳高端人才，优化产业投资布局，提 高海外业务增速，提升核心竞争力。经黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，决定 以自有资金出资人民币 500 万元，在上海投资设立全资子公司——永新包装科技 （上海）有限公司（暂定），并授权公司总经理全权处理子公司设立的相关事宜。 2、本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、拟投资设立全资子公司的情况 1、基本情况 法定代表人：江蕾 注册资本：人民币 5 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-036 黄山永新股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新的《公司法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定和要 求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容作进行修订。具体修订情况如下： 1、优化治理结构：删除"监事"、"监事会"章节及相关描述，部分描述由"审计委员 会"取代。 2、强化股东权利：细化股东知情权，允许符合条件者查阅会计凭证；明确提案权门槛从 3%股份降至 1%。 3、调整董事会构成：增加一位职工董事，董事会成员由 14 名增加到 15 名。 4、细化专门委员会：明确四个专门委员会的人员构成、工作职责等，其中审计委员会成 员由"三人"调整为"五人"；提名、薪酬与考核委员会成员由"六人"调整为"五人"。 5、加强内部审计：明确内部审计工作的领导机制、职责权限及制度保障等。 6、将章程中"股东大会"的表述统一修改为"股东会"。 关于修订《公司章程》、部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 证券代码：002014 证券简称：永新股份 披露时间：2025 年 8 月 26 日 黄山永新股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 613,988,579.09 | 1,112,060,039.27 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 659,956,963.43 | 682,528,079.37 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 669,750,515.36 | 662,561,857.75 | | 应收款项融资 | 123,802,332.11 | 61,128,818.20 | | 预付款项 | 23,624,024.41 | 15,929, ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-038 黄山永新股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 09 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 09 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 09 月 15 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 ...