证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2023 年经营情况回顾 2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美欧货币政策在紧缩加 剧后步入尾声，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外 流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生 了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消 费需求不旺盛。面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董 事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势， 加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力，在市场逆境中仍维持良好的发展势 头。 报告期内 ...

在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司 2023 年全年实现营业收入为 337,879.37 万元，同比增长 2.26%；归属于上市公司股东的 净利润为 40,804.53 万元，同比增长 12.46%。公司 2023 年度财务报表已经容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务数据和指标 1、经营数据和指标完成情况： 单位：万元 | | 项 目 | 2023 | 年 | 2022 年 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 337,879.37 | 330,413.52 | 2.26 | | 利润总额 | | | 46,100.47 | 40,772.51 | 13.07 | | 净利润 | | | 41,424.08 | 36,878.83 | 12.32 | | 其中：归属母公司股东的净 | | | 40,804.53 | 36,282.90 | 12.46 | | 利润 | | | | | | 2、主要经营指标： 单位：万元 | 项 | 目 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟与关联方黄山精工凹印 制版有限公司（以下简称"黄山精工"）、黄山三夏精密机械有限公司（以下简 称"黄山三夏"）、 黄山市华兴商务管理有限公司（以下简称"华兴商务"）、 黄山天马铝业有限公司（以下简称"天马铝业"）、黄山源点新材料科技有限公 司（以下简称"黄山源点"）、黄山中泽新材料有限公司（以下简称"黄山中泽"）、 黄山尚傅科技有限公司（以下简称"黄山尚傅"）达成日常关联交易，预计总金 额不超过11,980万元，2023年度公司与上述关联方实际发生总金额为10,009.66万元。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-008 黄山永新股份有限公司 该日常关联交易事项经2024年2月28日召开的公司第八届董事会第九次会议 审议通过，关联董事孙毅、鲍祖本、江蕾、余波实施了回避表决。由于黄山精工、 黄山三夏、华兴商务、天马铝业、黄山中泽、黄山源点、黄山尚傅 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 黄山永新股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合黄山永新股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 - 1 - 进行了评价。在开展内部控制评价过程中，根据内控基本规范风险评估的要求， 梳理了公司各关键控制点的风险，结合实际提出改进措施并加以规范。评价工作 开展的主要方面包括： 1、开 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-011 黄山永新股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议决定于 2024年3月22日（星期五）在公司会议室召开2023年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年3月22日（星期五）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月22日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-003 黄山永新股份有限公司 关于自有闲置资金购买短期理财产品提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关 于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，公司于 2023 年 9 月 20 日，以自 有闲置资金 2,000 万元认购了中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益 凭证 4306 期-三元自动看涨赎回，上述内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于以自有闲置资金购买理财 产品的进展公告》（公告编号：2023-036）。 一、本次理财产品赎回情况 根据本次理财产品第 4 个敲出观察日 2024 年 1 月 22 日，触及挂钩标的的收 益表现水平大于或等于敲出水平的提前终止事件，该理财产品提前终止，公司已 于 2024 年 1 月 29 日收回本金 2,000.00 万元，获得收益 276,164.38 元，具体情况 如下： ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-002 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整提名、 薪酬与考核委员会委员的议案》。 调整后，提名、薪酬与考核委员会组成如下: 主任委员：崔鹏先生；委员：黄攸立先生、李思飞先生、孙毅先生、周原先 生、潘健先生。 三、备查文件 第八届董事会第八次（临时）会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时）会议 于 2024 年 1 月 2 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 1 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙 毅先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 董 事 会 二〇二四年一月六日 黄山永新股份有限公司 ...

黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到了由安徽省科学技 术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR202334000810，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有效期：三 年。 根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年 至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的 税率缴纳企业所得税。 鉴于公司高新技术企业资质为期满重新认证，具有延续性，以上优惠政策不 会对公司已披露的 2023 年度相关财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-001 黄山永新股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月三日 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 二、本次股东大会的召开程序 关于黄山永新股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：黄山永新股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山 永新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安 徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 12 月 14 日 在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《黄山永新股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议公 告》《黄山永新股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-044 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 黄山永新股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2023年12月29日下午3:00。 2）会议召开地点：公司会议室。 3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4）会议召集人：公司董事会。 5）会议主持人：董事长孙毅先生。 6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表 16 名，代表有表决权股份 389,990,773 股，占公司股份总数的 63.6728%，其中：参加现场会议的股东及代表 3 名，代 表有表决权股份 237,259,840 股，占公司股份总数的 38.7368 ...