证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-016 1、公司及控股公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司（含本次预计 担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过530,000 万元人民币的担保，其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供 230,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提 供300,000万元人民币的担保总额度。 2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过530,000万元人民币的担保额度， 占公司2023年度经审计净资产的64.04%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议审议 通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担 保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周 转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超 过人民币580,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范 围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相 互提 ...

股东大会议事规则 股东大会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 | | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 监管措施 | 13 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东大会依法行使职权，维护本公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 亿帆医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐机构"）作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿帆医药"）2017 年非公开 发行股票募集资金持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对亿帆医药 2017 年非公开发行股票募集资金 2023 年存放与使用情况进行了核查，并发表独立意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元， 扣除保荐 ...

亿帆医药股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10397 号 关于亿帆医药股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10397号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 我们审计了亿帆医药股份有限公司(以下简称"亿帆医药公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 XX 号的标准无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 亿帆医药公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 亿帆医药公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表第 1 页 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | ...

亿帆医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立性的 前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项 发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开1次股东大会，本人列席会议。 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 GENHONG CHENG先生，美国国籍，1963年4月出生，生物学博士研究生 学历，教授。1990年在美国纽约Albert Einstein医学院分子生物学专业获得博士学 位，后曾分别在美国洛克菲洛大学和麻省理工学院做博士后研究，导师为诺贝尔 奖获得者David Baltimore。任职美国加州大学洛杉矶分校（UCLA），从事感染， 免疫，癌症和代谢等多学科的研究 ...

独立董事工作制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 独立董事工作制度 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的产生更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职权 8 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 14 | | 第六章 | 附则 16 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司（以简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事 尽责履职，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《独立董事和审计委员会履职手册》等国家有关法律、 法规、规章和《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司独立董 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为 适应公司实际业务发展和战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，打通公 司国内中药及化药业务"研产销"体系，充分激发组织活力，公司董事会同意 对公司现行组织架构进行调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整 后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-022 亿帆医药股份有限公司 公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 薪酬与考核委员会 管理层 提名委员会 审计委员会 董事会秘书处 运营管理中心 审 计 部 亿 帆 原 料 药 事 业 部 亿 帆 小 分 子 （ 中 药 ） 事 业 部 投 资 法 务 部 信 息 管 理 部 工 程 管 理 部 财 务 管 理 部 人 力 行 政 部 亿 帆 大 分 子 事 业 部 亿 帆 国 际 事 ...

董事会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 3 | | 第三章 | 董 事 | 5 | | 第四章 | 董事会会议 | 6 | | 第五章 | 董事会决议事项 | 7 | | 第六章 | 董事会记录 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会行为，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亿帆医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 关联交易决策制度 关联交易决策制度 二 0 二四年四月修订 1 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 为保证亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号——关联方 披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其 他关系。 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公 ...