投资管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 投资管理制度 （二 O 二五年八月修订） 投资管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）投 资决策及实施，完善公司法人治理结构，充分维护公司及股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件和《亿帆医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度述及的投资是指公司以现金、实物、无形资产或购买股票、 债券等有价方式向其他单位、子（分）公司及公司自身建设的投资，法律形式上 包括但不限于出资设立其他经营实体、受让股权、认购债券等。 第三条 公司以固定资产、无形资产等非货币投资的，应按有关法律、法规 办理相应过户手续。 第四条 公司净资产值的确定以公司最近一期经审计的财务报告并参照公司 动态财务资料得出。 第二章 投资的决策权限 第五条 投资事务原则上应由董 ...

目 录 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件和《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露事务管理制度 （二 O 二五年八月修订） 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。 但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司章程 （二 O 二五年八月修订） 公司章程 目 公司章程 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称 "公司 "）。 公司经浙江省人民政府授权的部门浙江省人民政府企业上市工作领导小组 浙上市［2000 ］37 号文批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000725254155R 。 第三条 公司于 2004 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会 "）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，于 2004 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：亿帆医药股份有限公司 英文名称：YIFAN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 第五条 公司住所：浙江省临 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 独立董事工作制度 （二 O 二五年八月修订） 独立董事工作制度 目 录 独立董事工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在亿帆医药股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）治理中的作用，促进提高上市公 司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》 第一章 总则 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 独立董事工作制度 相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。 《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《独立董事和审计委员 会履职手册》等国家有关法律、法规、规章和《亿帆医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

内部审计制度 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，全面领导公司的审计监督工作，制 定审计委员会议事规则并予以披露。审计委员会代表董事会行使经营监督权，对董 事会负责，并向董事会报告工作。审计委员会成员由 3 名以上不在上市公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内部审计制度 （二 O 二五年八月修订） 部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部管理和监督，提高企业管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《深圳 ...

战略委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 战略委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 战略委员会议事规则 目 录 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《亿帆医药股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格和 ...

董事会秘书工作细则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会秘书工作细则 （二 O 二五年八月修订） 董事会秘书工作细则 目 录 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《亿 帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第四条 公司设董事会秘书处，由董事会秘书负责 ...

薪酬与考核委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 薪酬与考核委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 酬与考核委员会议事规则 目 录 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理 办法》 《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高管人员是指董事会聘任的总裁、执行总裁、高 级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级 管理 ...

审计委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 审计委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 会议事规则 目 录 审计委员会议事规则 第一章 总 则 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名以上不在上市公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备 胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责。 第四条 审计委员会委员由董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人应当为会计专业人士，由董事会直接在委员内选举产生。 第六条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格和义务规定适用于审 计委员会委员。 第七条 审计 ...

《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》 股东会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 股东会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 股东会议事规则 目 录 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东会依法行使职权，维护本公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股 ...