根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会各专门委 员会工作细则》等有关规定，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源" 或"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，对 2023 年度 会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 中捷资源投资股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2023年4月21日，董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，经对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在公司 ...

中捷资源投资股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中捷资源"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-030 中捷资源投资股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 的第八届董事会第一次会议，审议通过《关于指定人员代行董事会秘书职责的议 案》，同意公司董事会指定公司常务副总经理郑学国先生代行董事会秘书职责， 代行时间不超过 3 个月。之后，公司于 2023 年 10 月 31 日召开的第八届董事会 第三次（临时）会议，审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，在 公司董事会秘书职位空缺期间超过三个月的，由公司董事长张黎曙先生代行董事 会秘书职责，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》 （公告编号：2023-090）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-017 中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第五次会议。 2024 年 4 月 25 日第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事黄亦楠女士因公出差，委托监事蔡雪慧 女士代为表决，公司高管人员列席会议。本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集 并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值 准备的议案》。 经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能 公允地反 ...

中捷资源投资股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步推动中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投 资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关文件的规定， 特制定《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综 合考虑公司的盈利状况、经营发展规划、现金流状况、资金需求、投资者回报、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以 保证利润分配政策的持续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基 本原则。 （二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 （三）公司股东 ...

中捷资源投资股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）并参照《上市公 司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中捷资源投资股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行 为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册 的股东为享有相关权 ...

中捷资源投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，中捷资源投资股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对 全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的 各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理 等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | 第七届监事会第十四次 | 审议通过了： 1.《关于豁免公司第七届监事会第十四次（临时） | | 2023/2/10 | | | | | （临时）会议 | 会议通知期限的议案》； | | | | 2.《关于计提预计负债的议案》。 | | | | 审议通过了： | | | | 1.《关于计提资产减值准备的议案》； | ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-026 中捷资源投资股份有限公司 关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.交易品种及金额：拟开展的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种 （主要币种为美元），不超过等值人民币2.5亿元的远期结售汇。 3.已履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议 和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇业务 的议案》，本次交易不涉及关联交易。 4.风险提示：公司全资子公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、 套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇 率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 业务概述 （一）目的 由于全资子公司中捷科技国际业务的外汇收付金额较大，为降低外汇汇率波 动带来的风险，中捷科技拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将 遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产 经营为基础，与 ...

特此公告。 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委 员的议案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，遵循实质重 于形式原则，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事李辉先生 （另任公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理）不再担任第 八届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈金艳女士担任公司第八届 董事会审计委员会委员职务，与李会女士（主任委员）、庄慧杰先生共同组成 公司第八届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会 届满之日止。 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-029 中捷 ...

1 关于《董事会关于2022年度无法表示意见的审计报告涉及事项的 影响予以消除的专项说明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中捷资源投资股份有限公司（以下简 称"公司"）2022 年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》（信会师报 字[2023]第 ZB10826 号）。公司董事会就 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及 事项的影响予以消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度无法表 示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度无法表示 意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》客观反映了公司的实际情 况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明 表示认可，公司 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响已消除。公 司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 监事：蔡雪慧、黄亦楠、魏旭日 2024 年 4 月 25 日 中捷资源投资股份有限公司监事会 ...