中捷资源投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年4月修订） 为提高中捷资源投资股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效 率，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和 《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并 制定相应的工作细则，即《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工 作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 本次修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经董事 会审议通过之日起生效并实施，公司原《董事会各专门委员会议事规则》即 《董事会战略委员会议事 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-031 中捷资源投资股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分 条款的议案》。同意公司因执行《中捷资源投资股份有限公司重整计划》（以下 简称"《重整计划》"）资本公积金转增股本事项和根据有关法律、法规及规范 性文件的最新修订及更新情况，并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进 行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 （一）公司执行《重整计划》资本公积金转增股本事项 2023 年 12 月 29 日，浙江省台州市中级人民法院作出(2023)浙 10 破 12 号 之三《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。根 据《重整计划》的执行情况，本次共计转增 517,596,783 股股票，公司总股本 由 687,815,040 股增至 1,205 ...

中捷资源投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"），就 公司在任独立董事庄慧杰先生、李会女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事庄慧杰先生、李会女士的任职经历以及签署的自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

中捷资源投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《中捷资源投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-027 一、2024 年度生产经营投资计划概述 为进一步加强公司经营管理，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年 度重点建设项目，拟定了 2024 年度生产经营投资计划，2024 年度公司及全资子 公司生产经营投资计划总额约 1.2 亿元。主要用于公司基建投入、技术改造、设 备投资、系统优化（信息化投入）、安全环保投入等。 公司及全资子公司在进行实施前，将根据可行性分析包括相关审批程序或审 议流程进行决策。 二、对公司的影响 公司 2024 年度生产经营投资计划的实施有利于提升公司管理水平，优化生 产系统布局，提升产品质量，增强行业竞争力，实现公司高质量、可持续发展。 三、风险提示 中捷资源投资股份有限公司 关于 2024 年度生产经营投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度生产经营投资计划的议案》。具体情况 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-019 中捷资源投资股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对 截至 2023 年 12 月 31 日的公司及全资子公司应收款项、各类存货、固定资产、 在建工程、金融资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货 的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性及金融资产的公允价值等 进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此 公司 2023 年度新增资产减值准备计提 1,202.93 万元。 具体明细如下： 单位：元 | | 2023 年度计提资产 | 年初至年末计提资产减值占 2023 年度经审计归属于母公 | | | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | | | | | | 减值损失金额 | 司 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-024 中捷资源投资股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.特别风险提示：公司选择的是安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含） 的低风险银行理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、 本次使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金使用效率、增加公司整体收益，实现股东利益最大化，在投 资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，为公司和 股东获取较好的投资回报。 （二）现金管理的额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现 金管理，在上述额度内资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币10,000万元（含）。 （三）投资方式 为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的 1 1.现金 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-016 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 2024 年 4 月 25 日，第八届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张黎曙先生召集并主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于重新认定公 司控股股东、实际控制人的议案》。 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东与实际控制人发生变更的公 告》（公告编号：2024-018）。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

中捷资源投资股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行 ...

一、独立董事的基本情况 本人李会，女，1971年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业）， 高级会计师、注册会计师。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有 限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。现担任台 州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理、玉环洪福堂中医门诊有限公司监事。 2019年12月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 中捷资源投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李会） 各位股东及股东代表： 本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，2023年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照《证券 法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况向 ...