中捷资源投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职 守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2023 年，面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司全资子公 司中捷科技紧抓周期机遇与挑战，持续深化"产品创新、质量提升、降本增效" 的经营方针，在研发创新、营销突破和企业建设等方面大步迈进，全力拼搏，夯 实高质量发展基石，主要开展了以下方面的工作： 1 .持续营销赋能，加强品牌建设。 通过密集走访市场调节销售政策，做好新增渠道的开发和 4S 门店的更新； 参加行业多个缝制设备规模展会，重点做好了每两年一届的中国国际缝制设备展 览会参展， ...

中捷资源投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （庄慧杰） 各位股东及股东代表： 本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，2023年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照《证券 法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人庄慧杰，男，1976年出生，汉族，中国国籍，本科学历（政治学与行政 学专业），专职律师。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭 长、法警大队大队长。历任浙江天讼律师事务所培训部主任、浙江法校律师事务 所刑事部主任、浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任浙江法校（玉环） 律师事务所主任。2019年12月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-033 中捷资源投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议决议，召集召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月21日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月2 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-021 中捷资源投资股份有限公司 财政部于2023年10月25日发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会【2023】21号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，自2024年1 月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")于2024年4 月25日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的 ...

中捷资源投资股份有限公司 远期结售汇内控管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务，降低国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指与具有远期结售汇业务经营资格的金融 机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和 期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1 远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量，远期结售汇 业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。 第八条 公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账 户进行远期结售汇业务。 第九条 公司需具有与远期结售汇业务保证金相匹配的自有资金，不得使用 募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额 度，控制资金规模，不得影响公司正常经营所需。 第三 ...

董事会议事规则 中捷资源投资股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行可转换公司债券、普通债券或 其他金融工具及其上市方案； （九）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； （十）在《公司章程》规定及股东大会决议的授权范围内决定公司的对外投 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决 ...

中捷资源投资股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）编制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及《中捷资源投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中捷资源投资股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董工作制度》"）的规定，制订本 制度。 第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员会， 切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职 责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； （三）对《独董工作制度》第二十四条所列事项和行使《独董工作制度》第 十九条第一款所列独立董事特别 ...

一、公司股票被实施退市风险及其他风险警示的情况 因公司2022年度期末经审计净资产为负值，且公司2022年度审计机构立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审 计报告，触及《股票上市规则》9.3.1条第一款第（二）项、第（三）项的规定， 公司股票交易于2023年5月4日起被实施退市风险警示。 因公司2022年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值 且最近一年审计报告显示公司存在持续经营能力产生疑虑的重大不确定性的情 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-032 中捷资源投资股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）相关规定，已向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及 其他风险警示的申请。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内，决定是 ...

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 1 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-028 中捷资源投资股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 为进一步强化和规范公司管理，提升运营效率和质量，结合公司实际情况， 对公司原组织机构进行优化调整，调整后的组织机构为：监察部、企管部、财务 部、法务部、证券部、审计部。组织机构图如下： 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 2 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-020 中捷资源投资股份有限公司 关于 2023 年第四季度资产核销及转销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中捷资源投资股 份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中 捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度的财务状况和 资产价值，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产 进行核销和转销，具体情况如下： 一、本次资产核销和转销概况 1、应收账款坏账核销 截 至 2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司累计核销应收账款 1,166,083.08 元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称"中捷科技"） 核销应收账款 1,166,083.08 元。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司已核销应收账款坏账 1,143,063.08 元。本次 核销应收账款 23,020.00 元，其中：中捷科技核销应收账款 23,020.00 元 ...