第一条 为了进一步完善中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》）"、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《中捷资源投资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策 ...

中捷资源投资股份有限公司董事会 关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响 予以消除的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对中捷资 源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中捷资源")2022年度财务报告出具 了无法表示意见的审计报告（信会师报字[2023]第ZB10826号）。公司董事会现 就2022年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响消除说明如下： 一、2022 年度无法表示意见的审计报告所涉事项 根据立信事务所出具的公司 2022 年度审计报告中"二、形成无法表示意见 的基础"段所述："我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所 述，中捷资源超过三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值； 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的 归属于上市公司所有者权益为 -296,882,217.08 元，合并报表货币资金余额为 121,715,762.94 元，短期借款 余额为 142,312,264.33 元，广州农村商业银行股份有限公司金融借款合同纠纷 案相关的预计负债余额为 956,187,130.60 元。这些事项或情况，连同附 ...

中捷资源投资股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 （一）交易金额 根据公司实际经营需要，公司拟向银行申请办理总金额不超过等值人民币 2.5亿元的远期结售汇交易，前述额度可在授权交易期限内循环使用，期限内任 一时点的交易金额累计将不超过已审议额度。 （二）交易方式 本次拟开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交易日约定交易 日后的未来某个时间，银行与子公司按约定的币种、金额、汇率进行人民币与外 汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 （三）交易期限 本次远期结售汇业务实施期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。 （四）资金来源 公司主营业务中国际业务的外汇收付金额较大，主要以美元结算为主。为规 避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展远期结售汇业 务。 二、公司开展远期结售汇业务概述 公司拟开展的远期结售汇业务是基于正常生产经营的需要，不进行以投机和 盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务， 从而锁定当期结 ...

中捷资源投资股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 25 日修订 1 | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四节 | | 特别规定 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 事 | | 26 | | 第二节 | 董事长特别行为规范 | | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会 | | 41 | | 第五节 | | 董 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-027 一、2024 年度生产经营投资计划概述 为进一步加强公司经营管理，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年 度重点建设项目，拟定了 2024 年度生产经营投资计划，2024 年度公司及全资子 公司生产经营投资计划总额约 1.2 亿元。主要用于公司基建投入、技术改造、设 备投资、系统优化（信息化投入）、安全环保投入等。 公司及全资子公司在进行实施前，将根据可行性分析包括相关审批程序或审 议流程进行决策。 二、对公司的影响 公司 2024 年度生产经营投资计划的实施有利于提升公司管理水平，优化生 产系统布局，提升产品质量，增强行业竞争力，实现公司高质量、可持续发展。 三、风险提示 中捷资源投资股份有限公司 关于 2024 年度生产经营投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度生产经营投资计划的议案》。具体情况 ...

中捷资源投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"），就 公司在任独立董事庄慧杰先生、李会女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事庄慧杰先生、李会女士的任职经历以及签署的自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-018 中捷资源投资股份有限公司 关于控股股东与实际控制人发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、上市公司控股股东及实际控制人的认定依据 根据《公司法》《收购管理办法》《上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，上市公司控股股东及实际控制人 的认定依据，主要包括： 1 1.根据《公司法》第二百一十六条第（二）款、第（三）款规定，控股股东 是指其出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限 公司股本总额 50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依 其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生 重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或 者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 2.根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，有下列情形之一的，为 拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；（2） 投资者 ...

中捷资源投资股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步推动中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投 资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关文件的规定， 特制定《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综 合考虑公司的盈利状况、经营发展规划、现金流状况、资金需求、投资者回报、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以 保证利润分配政策的持续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基 本原则。 （二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 （三）公司股东 ...

特此公告。 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委 员的议案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，遵循实质重 于形式原则，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事李辉先生 （另任公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理）不再担任第 八届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈金艳女士担任公司第八届 董事会审计委员会委员职务，与李会女士（主任委员）、庄慧杰先生共同组成 公司第八届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会 届满之日止。 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-029 中捷 ...

中捷资源投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （庄慧杰） 各位股东及股东代表： 本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，2023年度本人本着为全体股东负责的态度，在任职期间严格按照《证券 法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，工作中履行诚信和勤勉的义务，充实发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人庄慧杰，男，1976年出生，汉族，中国国籍，本科学历（政治学与行政 学专业），专职律师。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭 长、法警大队大队长。历任浙江天讼律师事务所培训部主任、浙江法校律师事务 所刑事部主任、浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任浙江法校（玉环） 律师事务所主任。2019年12月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不 ...