证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-022 中捷资源投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 经中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议决议，召集召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月28日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月2 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-007 中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》。 经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能 公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编 号：2025-008）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第十次会议。 2025 年 4 月 24 日第八届监事会第十次会议在公司会议室 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-006 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十二次会议。 2025 年 4 月 24 日，第八届董事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长李辉先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-011 中捷资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2024年度实现净利 润为78,554,557.41元，未分配利润为-1,051,440,105.97元。根据《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》之相关规定，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利 的条件。因此，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会 审议。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形。 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-020 中捷资源投资股份有限公司 关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）子公司（含全资子公 司及控股子公司，下同）拟采取为信誉良好、且与子公司不存在关联关系的优 质终端客户提供融资租赁的模式销售子公司产品，并就该融资租赁业务提供回 购担保。 2.被担保人：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合融资条件且 与公司子公司不存在关联关系的客户。 3.担保金额：公司子公司拟为客户提供融资租赁业务回购担保总额度不超 过人民币 2,000 万元，其中：全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司为客户提 供融资租赁业务回购担保总额度不超过 1,500 万元，控股子公司浙江圣图智能 科技有限公司为客户提供融资租赁业务回购担保总额度不超过 500 万元。 4.本次担保是否有反担保：公司子公司将要求客户或客户指定的第三方就 公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。 5.对外担保逾期的累计数量：截至本公 ...

中捷资源投资股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10670 号 ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZB10670 ਧ ѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ѝᦧ䍴Ⓚ ޜਨ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃ ljԱъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈ ᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟѝᦧ䍴Ⓚޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈѝᦧ䍴ⓀޜਨҾ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ᤹➗ljԱъ䜘 ᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ 䜘᧗ࡦDŽ ・ؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ѝഭ⌘Պ䇑ᐸ˖ ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ ・ؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭 ...

关于对中捷资源投资股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审计说明 信会师报字[2025]第 ZB10671 号 ޣҾѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZB10671 ਧ ѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨ(ԕлㆰ〠Āѝᦧ䍴Ⓚޜ ਨā)2024 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ 䍴ӗ䍏٪㺘ǃ2024 ᒤᓖਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱ 䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2025 ᒤ 4 ᴸ 24 ᰕࠪާҶᣕਧѪؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZB10669 ਧⲴ ᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ѝᦧ䍴Ⓚޜਨ㇑⨶ቲṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ ㇑ᤷᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁ Պޜǒ2022Ǔ26 ਧ˅઼lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷই ㅜ 1 ਧüüъ࣑࣎⨶NJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦҶਾ䱴Ⲵ 2024 ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ 䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠Ā≷ᙫ㺘ā˅DŽ 㕆ࡦ≶ᙫ㺘ᒦ⺞؍ަⵏᇎǃ ...

中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10669 号 中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-111 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZB10669 ਧ ѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ѝᦧ䍴Ⓚ˅䍒 ࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ ...

中捷资源投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事庄慧杰先生、李会女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 1 经核查独立董事庄慧杰先生、李会女士的任职经历以及签署的自查报告， 公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...