证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-019 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年 度财务报告的主审所，对公司 2024 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重 大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会就上述审计报告涉及事项 出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审核，监事会同意公司董事会对立信出具的带与持续经营相关的重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中 国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和 管理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康 发展。 苏宁易购集团股份有限公司 监事会对董事会关于 2024 年度带有强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项专项说明的意见 苏宁易购集团股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 27 日 ...

苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，2025 年 3 月 27 日在本公司会议室召开。本 次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，以通讯表决方式出席监事 1 人、委托出席监事 0 人。监事胡苏迪先生因工作 原因以通讯表决方式参加了本次会议。 本次会议由监事会主席孙为民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-011 苏宁易购集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2024 年度监事会工作报告》内容详见 2024 年年度报告全文第四节 公司 治理 " ...

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 3 月 27 日在本公司会议室召开。本次 会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，以通讯表决方式出席董事 4 人、委托出席董事 2 人。董事关成华先生、贾红 刚先生、曹志坚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。 董事沈沉女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为 出席会议并行使表决权。独立董事冯永强先生因其他公务安排未能亲自出席本次 会议，委托独立董事杨波先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-010 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-014 苏宁易购集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案，不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条（九）规定相关情形，不存在股票交易可能被实施其他风险警示 的情形。 一、审议程序 1、2025 年 3 月 27 日公司召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事 会第十一次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。 2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次利润分配预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 1、公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明 依据《公司章程》公司实施现金分红应同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-020 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 示。具体内容详见 2024-019 号《关于公司股票继续实施其他风险警示的公 告》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形 1、依据普华永道中天审字(2020)第 10072 号、普华永道中天审字(2021)第 10072 号、普华永道中天审字(2022)第 10072 号审计报告，公司 2019 年度、 2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告出具了带与 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所 《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票被实施其他风险警 示。具体内容详见 2022-018 号《关于被实 ...

苏宁易购集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 关于苏宁易购集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10471号 四、鉴证结论 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易 购")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10468 号的 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 苏宁易购2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 苏宁易购管理层的责任是按照据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表 真实、准确、 ...

2024 年度 关于苏宁易购集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10470 号 苏宁易购集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易 购")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10468 号的 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 苏宁易购管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

苏宁易购集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 苏宁易购集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-148 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10468 号 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

苏宁易购集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10469 号 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易 购"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏宁易购于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 （此页无正文） （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...