苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，2025 年 3 月 27 日在本公司会议室召开。本 次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，以通讯表决方式出席监事 1 人、委托出席监事 0 人。监事胡苏迪先生因工作 原因以通讯表决方式参加了本次会议。 本次会议由监事会主席孙为民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-011 苏宁易购集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2024 年度监事会工作报告》内容详见 2024 年年度报告全文第四节 公司 治理 " ...

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 3 月 27 日在本公司会议室召开。本次 会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，以通讯表决方式出席董事 4 人、委托出席董事 2 人。董事关成华先生、贾红 刚先生、曹志坚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。 董事沈沉女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为 出席会议并行使表决权。独立董事冯永强先生因其他公务安排未能亲自出席本次 会议，委托独立董事杨波先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-010 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-014 苏宁易购集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案，不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条（九）规定相关情形，不存在股票交易可能被实施其他风险警示 的情形。 一、审议程序 1、2025 年 3 月 27 日公司召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事 会第十一次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。 2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次利润分配预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 1、公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明 依据《公司章程》公司实施现金分红应同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-020 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 示。具体内容详见 2024-019 号《关于公司股票继续实施其他风险警示的公 告》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形 1、依据普华永道中天审字(2020)第 10072 号、普华永道中天审字(2021)第 10072 号、普华永道中天审字(2022)第 10072 号审计报告，公司 2019 年度、 2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告出具了带与 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所 《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票被实施其他风险警 示。具体内容详见 2022-018 号《关于被实 ...

苏宁易购集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10469 号 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易 购"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏宁易购于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 （此页无正文） （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

苏宁易购集团股份有限公司 专项说明 二〇二四年度 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"部分所述：我 们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，苏宁易购 2024 年营业收入较 2023 年下降 58.36 亿元，于 2024 年 12 月 31 日，苏宁 易购流动负债高于流动资产 408.59 亿元，共计 331.89 亿元应付款项 专项说明 第 1 页 关于对苏宁易购集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保 留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10472 号 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏 宁易购"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 3 月27 日出具了信会师报字(2025)第 ZA10468 号带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

苏宁易购集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 关于苏宁易购集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10471号 四、鉴证结论 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易 购")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10468 号的 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 苏宁易购2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 苏宁易购管理层的责任是按照据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表 真实、准确、 ...

苏宁易购集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 苏宁易购集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-148 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10468 号 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

2024 年度 关于苏宁易购集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10470 号 苏宁易购集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易 购")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10468 号的 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 苏宁易购管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

苏宁易购集团股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专 款专用、严格管理、如实披露的原则。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司的董事、监事和高 管人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的 ...